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證券代碼：688375 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)博電子 公告編號(hào)：2023-002

南京國(guó)博電子股份有限公司關(guān)于擬購買土地使用權(quán)

暨開展射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二期建設(shè)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易內(nèi)容：南京國(guó)博電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)博電子”）根據(jù)射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目整體規(guī)劃，擬使用自有或自籌資金購買位于南京市江寧區(qū)金鑫西路以東、鳳礦路以西地塊的土地使用權(quán)（最終購買金額和面積以實(shí)際出讓文件為準(zhǔn)），并開展射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二期建設(shè)。

● 投資金額：本次項(xiàng)目投資預(yù)計(jì)為6.98億元，其中土地使用權(quán)購置費(fèi)預(yù)計(jì)0.40億元，設(shè)計(jì)采購施工總承包費(fèi)用預(yù)計(jì)6.02億元。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

● 根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《南京國(guó)博電子股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)屬于董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、本次項(xiàng)目土地使用權(quán)的取得涉及相關(guān)政府部門審批，交付進(jìn)度與時(shí)間存在不確定性；本次投資涉及的投資金額、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度存在不確定性；本次投資存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在延期、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)具體項(xiàng)目投資進(jìn)展情況，公司將按照有關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)履行相應(yīng)的決策程序及信息披露義務(wù)。

2、本次投資完成后，受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化等因素影響，可能存在項(xiàng)目效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

一、本次投資概述

（一）本次投資的相關(guān)背景

近年來，國(guó)家相繼推出了一系列政策鼓勵(lì)和支持集成電路行業(yè)發(fā)展。2020年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》（國(guó)發(fā)〔2020〕8號(hào)），從財(cái)稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用、國(guó)際合作等八個(gè)方面鼓勵(lì)集成電路設(shè)計(jì)、裝備、材料、封裝、測(cè)試企業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。

為把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇、助推國(guó)內(nèi)射頻集成電路產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)公司逐步構(gòu)建射頻集成電路完整產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)公司2019年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司投資16.62億元建設(shè)“射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）。項(xiàng)目規(guī)劃用地總面積約203畝，其中一期征地約103畝，二期征地約100畝，建設(shè)中試廠房、芯片廠房、模塊廠房以及配套設(shè)施等建筑，規(guī)劃建筑總面積18.34萬平方米，并購置工藝設(shè)備。

目前，項(xiàng)目一期已完成征地103畝，取得蘇（2020）寧江不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0008095號(hào)土地權(quán)證；已基本完成中試廠房、芯片廠房和模塊廠房的建設(shè)和工藝設(shè)備購置，新增建設(shè)面積15.08萬平方米。

本次建設(shè)項(xiàng)目為項(xiàng)目二期，擬使用自有或自籌資金購買位于南京市江寧區(qū)金鑫西路以東、鳳礦路以西地塊的土地使用權(quán)（最終購買金額和面積以實(shí)際出讓文件為準(zhǔn)）約99.76畝，新建兩棟廠房、地下室和配套生活設(shè)施等共計(jì)7.66萬平方米；投資估算約6.98億元，其中土地使用權(quán)購置費(fèi)預(yù)計(jì)0.40億元，設(shè)計(jì)采購施工總承包費(fèi)用估計(jì)6.02億元。公司將與相關(guān)政府部門、有關(guān)單位簽訂與本項(xiàng)目涉及的土地購買、項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的合同、協(xié)議等文件。

（二）決策與審批程序

公司于2023年2月22日召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目調(diào)整及二期建設(shè)方案的議案》，同意國(guó)博電子調(diào)整項(xiàng)目投資和建設(shè)面積，其中，項(xiàng)目總投資由16.62億元調(diào)整為19.8億元，項(xiàng)目建設(shè)面積由18.34萬平方米調(diào)整為22.84萬平方米。其中，公司本次擬購置土地約99.76畝用于二期項(xiàng)目建設(shè)，并新建兩棟廠房、地下室和配套生活設(shè)施等共計(jì)7.66萬平方米，投資估算總計(jì)約6.98億元。公司董事會(huì)授權(quán)管理層實(shí)施項(xiàng)目所涉具體事項(xiàng)，包括但不限于與有關(guān)部門簽署協(xié)議等。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，此議案無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，且在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定辦理具體事項(xiàng)和履行信息披露義務(wù)。

二、交易對(duì)方基本情況

本項(xiàng)目涉及土地使用權(quán)的出讓方是南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目總承包方和工程監(jiān)理將通過公開招標(biāo)方式選定。

三、投資標(biāo)的項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）

2、地塊位置：南京市江寧區(qū)金鑫西路以東、鳳礦路以西；

3、出讓年限：50年；

4、規(guī)劃用途：工業(yè)用地；

5、土地面積：約99.76畝（以實(shí)際出讓面積為準(zhǔn)）；

6、建設(shè)周期：若公司本次成功購得標(biāo)的地塊，計(jì)劃在接收標(biāo)的土地之日起的6個(gè)月內(nèi)開工建設(shè)，并在開工后24個(gè)月內(nèi)完成竣工驗(yàn)收備案，預(yù)計(jì)在竣工驗(yàn)收之日后24個(gè)月實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。

四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

本項(xiàng)目為公司射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的二期，與公司已建設(shè)的項(xiàng)目一期地塊為相鄰區(qū)域，將為公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。

本次建設(shè)投資的資金來源為自有或自籌資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情況。

五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、本次項(xiàng)目土地使用權(quán)的取得涉及相關(guān)政府部門審批，交付進(jìn)度與時(shí)間存在不確定性；本次投資涉及的投資金額、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度存在不確定性；本次投資存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在延期、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)具體項(xiàng)目投資進(jìn)展情況，公司將按照有關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)履行相應(yīng)的決策程序及信息披露義務(wù)。

2、本項(xiàng)目建成后，受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化等因素影響，可能存在項(xiàng)目不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將密切關(guān)注本項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展情況，及時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)，保障本項(xiàng)目投資的安全和收益。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

南京國(guó)博電子股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日