證券代碼：000767 證券簡稱：晉控電力 公告編號：2023臨－007
晉能控股山西電力股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次會(huì)議召開期間沒有增加、變更提案，通過了全部提案。
2.本次股東大會(huì)決議不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年2月22日上午9:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)間：2023年2月22日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年2月22日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：太原市晉陽街南一條10號晉控電力7樓709會(huì)議室。
3.召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.召集人：公司董事會(huì)
5.現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長劉會(huì)成先生
6.本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
7. 股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份1,440,290,357股，占上市公司總股份的46.8091％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份1,426,783,810股，占上市公司總股份的46.3702％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份13,506,547股，占上市公司總股份的0.4390％。
8.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了公司董事會(huì)提交的議案：
議案1.00 關(guān)于推選第十屆董事會(huì)候選人員的議案（非獨(dú)立董事）
總表決情況：
1.01.候選人：董事劉會(huì)成
同意股份數(shù):1,439,678,360股
1.02.候選人：董事師李軍
同意股份數(shù):1,440,068,780股
1.03.候選人：董事忻濤
同意股份數(shù):1,439,828,370股
1.04.候選人：董事郝美
同意股份數(shù):1,439,828,370股
中小股東總表決情況：
1.01.候選人：董事劉會(huì)成
同意股份數(shù):12,894,550股
1.02.候選人：董事師李軍
同意股份數(shù):13,284,970股
1.03.候選人：董事忻濤
同意股份數(shù):13,044,560股
1.04.候選人：董事郝美
同意股份數(shù):13,044,560股
表決結(jié)果：通過。
議案2.00 關(guān)于推選第十屆董事會(huì)候選人員的議案（獨(dú)立董事）
總表決情況：
2.01.候選人：獨(dú)立董事薛建蘭
同意股份數(shù):1,439,719,271股
2.02.候選人：獨(dú)立董事樊燕萍
同意股份數(shù):1,439,719,260股
2.03.候選人：獨(dú)立董事欒華
同意股份數(shù):1,439,719,260股
中小股東總表決情況：
2.01.候選人：獨(dú)立董事薛建蘭
同意股份數(shù):12,935,461股
2.02.候選人：獨(dú)立董事樊燕萍
同意股份數(shù):12,935,450股
2.03.候選人：獨(dú)立董事欒華
同意股份數(shù):12,935,450股
表決結(jié)果：通過。
議案3.00 關(guān)于推選第十屆監(jiān)事會(huì)候選人員的議案
總表決情況：
3.01.候選人：監(jiān)事白秀兵
同意股份數(shù):1,439,719,270股
3.02.候選人：監(jiān)事任玉文
同意股份數(shù):1,439,719,264股
3.03.候選人：監(jiān)事李明
同意股份數(shù):1,439,719,260股
中小股東總表決情況：
3.01.候選人：監(jiān)事白秀兵
同意股份數(shù):12,935,460股
3.02.候選人：監(jiān)事任玉文
同意股份數(shù):12,935,454股
3.03.候選人：監(jiān)事李明
同意股份數(shù):12,935,450股
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：山西華炬律師事務(wù)所
2.律師姓名：安燕晨 曹媛萍
3.結(jié)論性意見：股東大會(huì)召集、召開、出席本次股東大會(huì)的股東或代理人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1.公司九屆四十九次董事會(huì)決議；
2.公司九屆十五次監(jiān)事會(huì)決議；
3.公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
4.山西華炬律師事務(wù)所出具的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)
二○二三年二月二十二日
證券代碼：000767 證券簡稱：晉控電力 公告編號：2023臨─008
晉能控股山西電力股份有限公司
十屆一次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）十屆一次董事會(huì)于2023年2月22日下午在公司709會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2月15日以電話和電郵方式通知全體董事。會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事6人，忻濤董事因公務(wù)不能參加會(huì)議，委托師李軍董事參會(huì)并行使表決權(quán)。本次會(huì)議由公司董事長劉會(huì)成先生主持，5名監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并形成以下決議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案》；
公司董事會(huì)選舉董事劉會(huì)成先生為公司第十屆董事會(huì)董事長，董事師李軍先生、忻濤先生為公司第十屆董事會(huì)副董事長。
個(gè)人簡歷附后。
2.會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》；
一、戰(zhàn)略委員會(huì)
主任委員：劉會(huì)成
委 員：師李軍 忻 濤
二、提名委員會(huì)
主任委員：薛建蘭
委 員：師李軍 欒 華
三、審計(jì)委員會(huì)
主任委員：樊燕萍
委 員：薛建蘭 郝 美
四、薪酬與考核委員會(huì)
主任委員：欒 華
委 員：忻 濤 樊燕萍
3.會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
公司董事會(huì)聘任董事師李軍先生為公司總經(jīng)理。
個(gè)人簡歷附后。
4.會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師的議案》；
公司董事會(huì)聘任張彥軍先生為公司副總經(jīng)理，郝建成先生為公司總工程師，康成先生為公司副總經(jīng)理，郝美先生為公司副總經(jīng)理，王曉華先生為公司總會(huì)計(jì)師。
個(gè)人簡歷附后。
特此公告。
晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)
二○二三年二月二十二日
劉會(huì)成先生簡歷
劉會(huì)成，男，漢族，1965年5月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中共黨員，高級政工師，現(xiàn)任晉能控股電力集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，晉能控股山西電力股份有限公司董事長。曾任山西通寶能源股份有限公司黨委書記、總經(jīng)理；山西國際電力集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；晉能集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委常委、工會(huì)主席；晉能控股電力集團(tuán)有限公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理等職務(wù)。
劉會(huì)成先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
師李軍先生簡歷
師李軍，男，漢族，1971年2月生，中共黨員，高級工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司黨委書記、副董事長、總經(jīng)理。曾任漳澤電力河津發(fā)電公司副總經(jīng)理兼總工程師；中電投華北分公司、漳澤電力安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部副主任；大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司電力產(chǎn)業(yè)部部長，朔州熱電公司負(fù)責(zé)人（主持黨政全面工作）；漳澤電力董事、副總經(jīng)理；漳澤電力副董事長、總經(jīng)理等職務(wù)。
師李軍先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，不存在不得擔(dān)任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
忻濤先生簡歷
忻濤，男，漢族，1977年4月生，管理學(xué)碩士，中共黨員，高級會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任國家電投集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司首席資本運(yùn)營官，國電投華澤（天津）資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、黨總支副書記，晉能控股山西電力股份有限公司副董事長。曾任北京沃特爾水技術(shù)股份有限公司總裁；上海宥納新材料科技有限公司總經(jīng)理；天津綠動(dòng)未來能源管理有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。
忻濤先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司股東國電投華澤（天津）資產(chǎn)管理有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
張彥軍先生簡歷
張彥軍，男，漢族，1970年4月生，中共黨員，高級工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司副總經(jīng)理。曾任塔山礦發(fā)展戰(zhàn)略研究室主任；同煤集團(tuán)麻家梁礦安全副總經(jīng)理；同煤電力能源副總經(jīng)理；山西漳澤電力股份有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)。
張彥軍先生不存在不得擔(dān)任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
郝建成先生簡歷
郝建成，男，漢族，1966年2月生，中共黨員，工學(xué)博士，高級工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司總工程師。曾任漳澤電力漳澤發(fā)電廠副總工程師兼生產(chǎn)技術(shù)部主任；漳澤電力檢修分公司副總經(jīng)理兼總工程師；漳澤電力漳澤發(fā)電分公司總經(jīng)理；同煤集團(tuán)電力工程公司總經(jīng)理、黨委副書記；漳澤電力總經(jīng)理助理兼工程公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委副書記，節(jié)能技術(shù)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)。
郝建成先生不存在不得擔(dān)任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
康成先生簡歷
康成，男，漢族，1971年4月生，中共黨員，高級工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司副總經(jīng)理。曾任漳澤電力漳澤發(fā)電分公司總工程師；漳澤電力漳澤發(fā)電分公司黨委書記；臨汾熱電公司總經(jīng)理；王坪發(fā)電公司黨委書記、董事長、王坪熱力公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理等職務(wù)。
康成先生不存在不得擔(dān)任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票73200股。
郝美先生簡歷
郝美，男，漢族，1970年4月生，中共黨員，正高級工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司副總經(jīng)理。曾任晉能鑫磊煤電有限公司黨支部書記、董事長、總經(jīng)理；晉能長治熱電有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理；晉控集團(tuán)電力產(chǎn)業(yè)部部長兼大唐熱電、同達(dá)熱電公司黨委書記、董事長等職務(wù)。
郝美先生不存在不得擔(dān)任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
王曉華先生簡歷
王曉華，男，漢族，1968年6月生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司總會(huì)計(jì)師。曾任塔山發(fā)電公司副總會(huì)計(jì)師；漳澤電力河津發(fā)電分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；漳澤電力財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部主任；晉控電力財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部主任等職務(wù)。
王曉華先生不存在不得擔(dān)任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
證券代碼：000767 證券簡稱：晉控電力 公告編號：2023臨─009
晉能控股山西電力股份有限公司
十屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）十屆一次監(jiān)事會(huì)于2023年2月22日下午在公司709會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2月15日以電話和電郵方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事5人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席白秀兵先生主持，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并形成以下決議。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1.會(huì)議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)選舉監(jiān)事白秀兵先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席。
個(gè)人簡歷附后。
特此公告。
晉能控股山西電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○二三年二月二十二日
附件：
白秀兵先生簡歷
白秀兵，男，漢族，1968年3月生，政治學(xué)碩士，中共黨員，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司黨委常務(wù)副書記、監(jiān)事會(huì)主席，大同煤礦集團(tuán)電力能源有限公司黨委書記。曾任大同煤礦集團(tuán)公司晉華宮礦工會(huì)主席；大同煤礦集團(tuán)公司晉華宮礦黨委副書記、紀(jì)委書記；大同煤礦集團(tuán)公司臨汾宏大礦業(yè)有限公司黨委書記、副董事長；大同煤礦集團(tuán)公司電力能源公司黨委書記、山西漳澤電力股份公司黨委常務(wù)副書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)。
白秀兵先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
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