證券代碼：600520 證券簡稱：文一科技 公告編號：2023-009
文一三佳科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日
(二)股東大會召開的地點：安徽省銅陵市石城路電子工業(yè)園文一三佳科技股份有限公司5號樓黨群活動服務中心三樓會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司副董事長胡凱先生主持了本次會議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事周文先生、惠宇先生因公未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事丁潔女士、李芬女士因公未能出席本次會議；
3、董事會秘書夏軍先生出席了本次會議；公司副總經(jīng)理謝紅友先生、公司總工程師陳迎志先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《文一科技關于為子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關于增補董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
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三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽承義律師事務所。
律師：束曉俊、方娟。
2、律師見證結論意見：
文一三佳科技股份有限公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
● 上網(wǎng)公告文件
《文一三佳科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書》。
● 報備文件
《文一三佳科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》。
證券代碼：600520 證券簡稱：文一科技 公告編號：臨2023一010
文一三佳科技股份有限公司
第八屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）發(fā)出董事會會議通知和材料的時間：公司董事會新任成員經(jīng)2023年第一次臨時股東大會產(chǎn)生，為保證公司正常管理運營，根據(jù)《文一科技公司章程》第一百一十六條之規(guī)定，經(jīng)全體董事同意，本次董事會于2023年2月22日召開。
發(fā)出董事會會議通知和材料的方式：以現(xiàn)場書面的形式發(fā)送。
（三）召開董事會會議的時間、地點和方式：
時間：2023年2月22日16:30時。
地點：公司黨群活動服務中心三樓會議室
方式：現(xiàn)場召開。
（四）董事會會議出席情況：
出席會議的董事應到9人，實到7人，董事周文先生、惠宇先生因公未能出席本次會議，已分別書面授權委托董事胡凱先生、丁寧先生代為出席并行使表決權。
（五）董事會會議的主持人：公司副董事長胡凱先生。
公司部分監(jiān)事以及高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于選舉楊林先生為公司董事長的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會選舉楊林先生為公司第八屆董事會董事長, 任期自本次董事會審議通過之日至第八屆董事會任期屆滿。根據(jù)《公司章程》第一章第八條規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。楊林先生簡歷見附件。
表決情況：贊成9票、反對0票、棄權0票，獲得通過。
（二）審議通過了《關于推選公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會推選楊林先生為公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員。由此，戰(zhàn)略委員會名單如下：
主任委員：楊林；其它委員：儲昭碧、周文。
根據(jù)公司董事會專門委員會工作細則規(guī)定，楊林先生任期自本次董事會審議通過之日至第八屆董事會任期屆滿。楊林先生簡歷見附件。
表決情況：贊成9票、反對0票、棄權0票，獲得通過。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事會
二○二三年二月二十二日
附件：楊林先生簡歷如下：
楊林，男，1963年11月出生，研究生學歷。
歷任合肥變壓器二廠副廠長、廠長；合肥市教育工業(yè)公司經(jīng)理；合肥城市教育投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；合肥市青年企業(yè)家協(xié)會（合肥市青年國際商會）副會長；安徽國風塑業(yè)股份有限公司董事長、總經(jīng)理；合肥供水集團公司總經(jīng)理。曾獲“合肥市十佳青年企業(yè)家”等榮譽稱號。
2015年3月至2022年12月，任合肥豐樂種業(yè)股份有限公司董事長。
2023年2月22日起，任文一科技董事長。
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