證券代碼：688001 證券簡(jiǎn)稱：華興源創(chuàng) 公告編號(hào)：2023-007
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月22日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)青丘巷8號(hào)蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；
2、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳文源先生主持召開(kāi)；
3、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序以及表決方和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)朱辰先生出席了本次會(huì)議，其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于擬變更第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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徐文建先生自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
原任獨(dú)立董事談建忠先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)談建忠先生在任職期間為公司及董事會(huì)所做出的指導(dǎo)和貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明中小投資者的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1.本次股東大會(huì)已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上通過(guò)；
2.本次股東大會(huì)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：朱曉明、張佳敏
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定；上述出席本次會(huì)議人員資格、本次會(huì)議召集人資格均合法、有效；本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
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