證券代碼：600838 證券簡稱：上海九百 編號：臨2023-001
上海九百股份有限公司
關(guān)于公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、
董事會秘書退休離任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海九百股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書尹錫山先生的書面辭職報(bào)告，尹錫山先生因到齡退休原因，不再擔(dān)任公司董事會董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等所有職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，尹錫山先生的退休離任未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會的正常運(yùn)行。截至本公告披露日，尹錫山先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
尹錫山先生在擔(dān)任公司董事會董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書期間勤勉盡責(zé)，恪盡職守，為促進(jìn)公司的發(fā)展發(fā)揮了重要積極作用。公司董事會對尹錫山先生在任職期間的辛勤工作和卓越貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
為確保公司董事會的工作順利開展，尹錫山先生不再擔(dān)任董事會秘書職務(wù)后，公司將按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡快完成新任董事會秘書的聘任工作。在公司董事會秘書空缺期間，將由公司董事、總經(jīng)理戴天先生代行董事會秘書職責(zé)，不會影響公司日常運(yùn)營。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事會
二○二三年二月二十二日
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