本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
4、對于涉及中小股東利益的重大事項，公司對中小股東表決采取單獨計票。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式。
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 2 月 22 日（星期三）15:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 2 月 22 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為2023年2月22日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年2月22日9:15--15:00的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓會議室
5、會議主持人：董事長 顧偉 先生
6、會議的通知：公司于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊載了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-004）。
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及公司章程的有關規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共計35人，所持有表決權的股份總數(shù)為1,167,682,695股，占公司有表決權股份總數(shù)的比例為30.2451％。
其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共4人，所持有表決權的股份總數(shù)為1,131,685,130股，占公司有表決權股份總數(shù)的比例為29.3127％；通過網(wǎng)絡投票的股東共31人，所持有表決權的股份總數(shù)為35,997,565股，占公司有表決權股份總數(shù)的比例為0.9324％。
2、中小股東出席的情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東31人，所持有表決權的股份總數(shù)為35,997,565股，占公司有表決權股份總數(shù)的比例為0.9324％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，所持有表決權的股份總數(shù)為0股，占公司有表決權股份總數(shù)的比例為0.0000%；
通過網(wǎng)絡投票的股東31人，所持有表決權的股份總數(shù)為35,997,565股，占公司有表決權股份總數(shù)的比例為0.9324％。
3、公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員現(xiàn)場或遠程方式列席會議；北京市金杜（深圳）律師事務所胡光建律師、盧冠廷律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
1、審議并通過了《關于續(xù)聘公司2022年度審計機構的議案》；
表決結果：同意1,165,945,095股，占出席會議非關聯(lián)股東所持有表決權股份的99.8512％；反對1,382,000股，占出席會議非關聯(lián)股東所持有表決權股份的0.1184％；棄權355,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議非關聯(lián)股東所持有表決權股份的0.0305％。
中小股東表決情況：同意34,259,965股，占出席會議非關聯(lián)中小股東所持有表決權股份的95.1730％；反對1,382,000股，占出席會議非關聯(lián)中小股東所持有表決權股份的3.8391％；棄權355,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議非關聯(lián)中小股東所持有表決權股份的0.9878％。
四、律師出具的法律意見
北京市金杜（深圳）律師事務所胡光建律師、盧冠廷律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，意見如下：“綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效”。
五、 備查文件
1、公司 2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜（深圳）律師事務所關于深圳市兆馳股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市兆馳股份有限公司
董 事 會
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2023-006
深圳市兆馳股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
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