證券代碼：600750 證券簡稱：江中藥業(yè) 公告編號：2023-002
江中藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議于2023年2月21日下午14：00以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開，會議通知于2023年2月16日以書面形式發(fā)出，會議應(yīng)到董事9人，實到9人。會議由公司董事長劉為權(quán)先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席。本次會議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事充分研究和討論，審議通過以下議案：
一、關(guān)于控股子公司海斯制藥啟動金匠產(chǎn)業(yè)園項目一期工程的議案
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過本議案。
為滿足公司控股子公司晉城海斯制藥有限公司（以下簡稱“海斯制藥”）產(chǎn)能擴(kuò)大及廠區(qū)擴(kuò)建需求，突破其受產(chǎn)能制約的發(fā)展瓶頸，實現(xiàn)擴(kuò)能增效，海斯制藥將投資人民幣4億元，啟動金匠產(chǎn)業(yè)園項目一期工程建設(shè)（以下簡稱“金匠園項目一期”）。
1、項目建設(shè)內(nèi)容：金匠園項目一期總建筑面積約為3.5萬平米，主要建設(shè)內(nèi)容為生物制劑車間、口服固體制劑車間、綜合倉庫、綜合樓、倒班宿舍及配套設(shè)施等；
2、項目投資金額：預(yù)計總投資額為人民幣4億元；
3、項目建設(shè)周期：建設(shè)期預(yù)計為2023年5月至2025年12月底，預(yù)計于2026年底投產(chǎn)試運行；
4、項目資金來源：均為海斯制藥自有資金；
5、項目投資收益：預(yù)計金匠園項目一期財務(wù)內(nèi)部收益率約為10.49%，投資回收期（動態(tài)）約為13.31年；
6、項目主要風(fēng)險提示：
（1）項目投資收益預(yù)測為根據(jù)目前的價格行情及銷售需求進(jìn)行測算，未考慮未來市場變化的不確定性，如因政策、需求等條件發(fā)生變化，項目收益可能存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險；
（2）本項目實施尚需辦理土地、環(huán)評等前置手續(xù)，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批實施條件等發(fā)生變化，項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險。
二、關(guān)于公司質(zhì)檢中心實驗室改造的議案
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過本議案
為提升公司質(zhì)檢中心實驗室硬件設(shè)施水平并降低EHS管理風(fēng)險，公司決定投資人民幣570萬元對江中藥谷質(zhì)檢中心實驗室進(jìn)行改造，建設(shè)周期為3個月。項目所需資金來源為公司自有資金。
三、關(guān)于公司健胃消食片生產(chǎn)線升級項目的議案
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過本議案
為提升部分健胃消食片生產(chǎn)線自動化程度、降低人工成本、提高人均產(chǎn)值，實現(xiàn)降本增效，公司決定投資人民幣630萬元啟動灣里制造基地片劑Ｉ車間實施自動裝箱碼垛生產(chǎn)線項目建設(shè)（以下簡稱“升級項目”），建設(shè)周期為10個月。升級項目所需資金來源為公司自有資金。
特此公告。
江中藥業(yè)股份有限公司董事會
2023年2月23日
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