證券代碼：600536 證券簡稱：中國軟件 公告編號(hào)：2023-018
中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司
2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予結(jié)果公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 限制性股票登記日：2023年2月21日
● 限制性股票登記數(shù)量：176.4萬股
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定，按照上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)要求，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票預(yù)留部分（第一批）的授予（簡稱本次授予）登記工作，具體情況如下：
一、本次限制性股票授予情況
（一）本次限制性股票的授予情況
2022年12月29日，公司第七屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整預(yù)留股份數(shù)量并向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。董事會(huì)確定以2022年12月29日為預(yù)留部分限制性股票的授予日，以29.15元/股的授予價(jià)格向符合條件的63名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票179.2萬股，股票來源為向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行 A 股普通股股票。
在確定授予日后資金繳納過程中，有1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因未參與認(rèn)購其獲授的限制性股票，最終公司本次預(yù)留部分限制性股票授予對(duì)象共 62人，實(shí)際授予數(shù)量為1,764,000 股，約占本次授予前公司總股本 659,994,117 股的 0.2673%。除上述事項(xiàng)外，本次授予的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格與公司經(jīng)董事會(huì)審議通過情況一致。
(二)激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況
本次授予限制性股票涉及的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)62人，具體分配情況如下
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二、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、鎖定期和解鎖安排情況
1、本激勵(lì)計(jì)劃有效期自首次限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購之日止，最長不超過72個(gè)月。
2、本激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的限售期分別為授予之日起24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在限售期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。
3、本激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：
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三、限制性股票認(rèn)購資金的驗(yàn)資情況
根據(jù)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興華驗(yàn)字（2023）第010005號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)審驗(yàn)，截止2023年2月6日中國軟件收到62名激勵(lì)對(duì)象繳納的募集款人民幣51,420,600.00元，其中計(jì)入股本人民幣 1,764,000.00元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）人民幣49,656,600.00元。所募集股款均以人民幣現(xiàn)金形式投入。
四、限制性股票的登記情況
公司于 2023 年 2 月 21 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成了本次授予登記工作，于2023年2月22日收到由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。
五、授予前后對(duì)公司控股股東的影響
本次限制性股票授予完成后，公司總股本增加 1,764,000 股，公司控股股東持股比例的變化不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。
六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
單位：股
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七、本次募集資金使用計(jì)劃
2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票預(yù)留部分授予所募集資金將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
八、本次授予后新增股份對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響
按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》的規(guī)定，公司將在限售期的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可解除限售人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可解除限售的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。本次預(yù)留部分授予的影響測算如下：
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（單位：萬元）
由激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在管理費(fèi)用中列支。上述2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的本次預(yù)留部分授予對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響僅為測算數(shù)據(jù)，并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際生效和最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
特此公告。
中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月22日
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