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證券代碼：688425 證券簡稱：鐵建重工 公告編號：2023-006

中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023年2月22日

（二）股東大會召開的地點(diǎn)：湖南省長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東七線88號鐵建重工一號樓四樓會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，由公司董事會提議召開，并由董事長劉飛香先生主持。

本次會議的召集、召開和表決均符合《公司法》和《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全部監(jiān)事出席會議；

3、董事會秘書唐翔先生出席了本次股東大會會議；公司其他高管列席了本次股東大會。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于修訂《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于修訂《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于修訂《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于修訂《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于修訂《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于修訂《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于修訂《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉公司第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案

■

2、關(guān)于選舉公司第二屆董事會獨(dú)立董事的議案

■

3、關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

■

（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次會議議案1為特別決議議案，已經(jīng)出席本次會議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過；議案2至議案11為普通決議議案，已經(jīng)出席本次會議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過；

2、本次會議議案9、議案10對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：易建勝、周書瑤

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：688425 證券簡稱：鐵建重工 公告編號：2023-007

中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及

聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年2月22日召開了2023年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會，選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事并與公司于2023年2月8日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會。第二屆董事會及第二屆監(jiān)事會的任期為自股東大會審議通過之日起三年。

2023年2月22日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總會計(jì)師、總法律顧問的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、第二屆董事會換屆選舉情況

（一）董事選舉情況

2023年2月22日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，采用累積投票制的方式，選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會成員。具體如下：

1、選舉劉飛香先生、范永芳先生、趙暉先生、白云飛先生、賀勇軍先生、胡斌先生為第二屆董事會非獨(dú)立董事；

2、選舉蘇子孟先生、吳云天先生、曹豐先生為第二屆董事會獨(dú)立董事。

上述人員共同組成公司第二屆董事會，任期自公司 2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

獨(dú)立董事已經(jīng)上海證券交易所任職資格備案審核無異議通過。第二屆董事會成員簡歷詳見公司于2023年2月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-002）。

（二）董事長及董事會各專門委員會選舉情況

2023年2月22日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》以及《關(guān)于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會董事長、各專門委員會委員。具體如下：

1、選舉劉飛香先生擔(dān)任公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

2、選舉董事會各專門委員會委員如下：

（1）戰(zhàn)略委員會：劉飛香（主任委員）、趙暉、賀勇軍

（2）薪酬與考核委員會：吳云天（主任委員）、劉飛香、曹豐

（3）提名委員會：蘇子孟（主任委員）、劉飛香、吳云天

（4）審計(jì)委員會：曹豐（主任委員）、劉飛香、蘇子孟

其中，審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會的召集人為會計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

二、第二屆監(jiān)事會換屆選舉情況

（一）監(jiān)事選舉情況

2023年2月22日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式，選舉產(chǎn)生公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。2023年2月8日，公司召開職工代表大會，選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。具體如下：

1、選舉陳培榮先生、朱小剛先生為第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事；

2、選舉胡曉兵先生為第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

上述人員共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期自公司 2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

第二屆監(jiān)事會成員簡歷詳見公司于2023年2月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-002）、2023年2月9日披露的《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-005）。

（二）監(jiān)事會主席選舉情況

2023年2月22日，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉胡曉兵先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

三、高級管理人員聘任情況

2023年2月22日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總會計(jì)師、總法律顧問的議案》以及《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任趙暉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任胡斌先生擔(dān)任副總經(jīng)理、總工程師，同意聘任劉丹女士、劉在政先生擔(dān)任副總經(jīng)理，同意聘任唐翔先生擔(dān)任副總經(jīng)理、總會計(jì)師、總法律顧問、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對董事會聘任上述高級管理人員發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。其中趙暉先生、胡斌先生的簡歷詳見公司于2023年2月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-002），其他高級管理人員的簡歷詳見附件。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書唐翔先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

四、證券事務(wù)代表聘任情況

2023年2月22日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任李剛先生擔(dān)任證券事務(wù)代表。

李剛先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，其個人簡歷詳見附件。

公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：湖南省長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東七線 88 號

聯(lián)系電話：0731-84071749

電子郵箱：ir@crchi.com

特此公告。

中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件：

1.劉丹女士簡歷

劉丹女士于2019年3月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。劉丹女士于2000年1月至2007年10月歷任意大利國家研究委員會工業(yè)技術(shù)及自動化研究院科學(xué)研究員、國家三級研究員；于2007年10月至2011年6月任法國西得樂集團(tuán)灌裝設(shè)備旗艦公司采購流程負(fù)責(zé)人；于2011年6月至2012年4月任美國通用電器石油天然氣集團(tuán)總部ITO采購規(guī)劃負(fù)責(zé)人；于2012年4月至2014年5月歷任中聯(lián)重科股份有限公司董事長助理兼供應(yīng)鏈管理部部長、營運(yùn)管理部部長；于2015年2月至2015年5月任意大利磨寶（上海）有限公司中國區(qū)營銷總監(jiān)；于2015年5月至2019年3月歷任公司董事長助理、供應(yīng)鏈運(yùn)營中心總經(jīng)理兼供應(yīng)商管理部部長、信息總監(jiān)兼智慧系統(tǒng)部部長；于2019年4月至2020年9月?lián)喂径聲貢?/P>

2.劉在政先生簡歷

劉在政先生于2019年4月至今任公司副總經(jīng)理。劉在政先生于2000年3月至2009年7月歷任方圓集團(tuán)有限公司技術(shù)中心液壓機(jī)械研究所技術(shù)員、工程師、所長；于2009年8月至2011年6月任公司技術(shù)中心液壓所所長；于2011年6月至2019年5月歷任技術(shù)中心及中央研究總院液壓研究設(shè)計(jì)院副院長、院長；于2015年6月至2016年3月兼任公司研發(fā)營銷服務(wù)中心工程機(jī)械事業(yè)部總經(jīng)理；于2016年7月至2019年3月任公司技術(shù)總監(jiān)。

3.唐翔先生簡歷

唐翔先生于2020年9月至今擔(dān)任公司總會計(jì)師、董事會秘書，2020年12月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理，2021年2月至今擔(dān)任公司總法律顧問。唐翔先生于2007年2月至2010年8月任湘潭電機(jī)特變電工有限公司財務(wù)科科長；于2010年8月至2014年4月任湘電新能源有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人；于2014年4月至2017年7月歷任公司財務(wù)部高級會計(jì)師、財務(wù)部副部長、財務(wù)部部長；于2017年7月至2020年9月任中國鐵建高新裝備股份有限公司總會計(jì)師。唐翔先生目前還兼任云南峰潮新能源科技有限公司、中鐵建金融租賃有限公司監(jiān)事。

4.李剛先生簡歷

李剛先生于2021年11月至今擔(dān)任公司董事會工作部總經(jīng)理，2021年12月至今，擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。于1997年9月至2005年10月在包頭鋁業(yè)股份有限公司電解一公司經(jīng)營科、證券事務(wù)辦公室工作；2005年10月至2006年10月在中國鋁業(yè)股份有限公司發(fā)展部電解鋁并購組工作；2006年10月至2008年6月歷任山東華宇鋁電有限公司董事會秘書、辦公室副主任、規(guī)劃發(fā)展部副經(jīng)理（主持工作）；2008 年6月至2010年5月在中國鋁業(yè)公司資本運(yùn)營部工作；2010年5月至2021年11月歷任中鋁國際工程股份有限公司企業(yè)管理部副總經(jīng)理、董事會辦公室總經(jīng)理、總裁辦（董事會辦公室）副總經(jīng)理、證券事務(wù)代表。

證券代碼：688425 證券簡稱：鐵建重工 公告編號：2023-008

中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監(jiān)事會第一次會議于2023年2月22日以現(xiàn)場會議與視頻會議相結(jié)合的方式召開。監(jiān)事會會議通知和材料于2023年2月15日以電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會議監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事胡曉兵先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司章程》及《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議審議并以記名投票方式表決通過了以下議案，作出如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》

同意選舉公司監(jiān)事胡曉兵先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于制定〈中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國鐵建財務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險處置預(yù)案〉的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國鐵建財務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險處置預(yù)案》具備充分性和可行性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國鐵建財務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險處置預(yù)案》。

表決情況：1票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2 票回避。

本議案已經(jīng)非關(guān)聯(lián)監(jiān)事審議，關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳培榮先生、朱小剛先生回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國鐵建財務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險處置預(yù)案》。

特此公告。

中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月23日