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證券代碼：002865 證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-021

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年2月22日（星期三）下午14:30開始

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月22日

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年2月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年2月22日9:15－15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江西省上饒市上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興業(yè)大道8號(hào)上饒捷泰新能源科技有限公司公司會(huì)議室。

3、會(huì)議投票方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

4、會(huì)議召集人：海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：由半數(shù)以上董事共同推舉董事鄭彤女士主持。

6、本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

（一）出席會(huì)議的總體情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東授權(quán)代表共有20人， 代表股份34,398,187股，占上市公司總股份的24.3055％。其中：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共1人，代表有表決權(quán)股份33,272,139股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)23.5098%；

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共19人，代表股份1,126,048股，占上市公司總股份的0.7957％。

（二）中小股東出席的總體情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表19人，代表股份1,126,048股，占上市公司總股份的0.7957％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東及股東授權(quán)代表0人，代表有表決權(quán)股份0股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表19人，代表股份1,126,048股，占上市公司總股份的0.7957％。

中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

（三）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議，公司聘任的見證律師出席了本次會(huì)議。

三、提案審議和表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議并通過了如下提案：

（一）會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

總表決情況：

同意34,393,687股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9869％；反對(duì)3,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0113％；棄權(quán)600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意1,121,548股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6004％；反對(duì)3,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3463％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0533％。

（二）會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023年一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

總表決情況：

同意34,394,687股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9898％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0102％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,122,548股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6892％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3108％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（三）會(huì)議審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

總表決情況：

同意34,393,687股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9869％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0131％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,121,548股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6004％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3996％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

四、律師見證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)北京植德律師事務(wù)所律師杜莉莉、張?zhí)旎垡娮C，并出具了法律意見，認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席本次會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

（一）海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

（二）北京植德律師事務(wù)所出具的《北京植德律師事務(wù)所關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月22日