證券代碼：002488 證券簡(jiǎn)稱：金固股份 編號(hào)：2023一011
浙江金固股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
（1）會(huì)議時(shí)間：2023年2月22日下午14：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月22日上午9:15至2023年2月22日下午15:00的任意時(shí)間。
（2）會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)富春街道公園西路1181號(hào)公司三樓會(huì)議室。
（3）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（4）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（5） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事孫群慧先生。
（6） 本次年度股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、出席情況
（1）參加本次會(huì)議表決的股東及股東委托代理人8名，代表有表決權(quán)股份176,479,260 股，占公司總股本的17.6142%。其中：
現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和股東代理人3名，代表有表決權(quán)股份172,148,438 股，占公司總股本的17.1819%；
參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東代理人5名，代表有表決權(quán)股份4,330,822股，占公司總股本的0.4323%；
參與本次會(huì)議表決的中小投資者（持股5%以下的投資者）5名，代表有表決權(quán)股份4,330,822股，占公司總股本的0.4323%；
（2）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。審議表決結(jié)果如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司增加擔(dān)保額度的議案》，其中：
表決結(jié)果為：同意176,477,260股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.9989%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)2000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.0011%。
其中中小投資者表決情況為：同意4,328,822股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.9538％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0462％。
三、律師出具的法律意見
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所見證律師出席了本次股東大會(huì)，并出具了結(jié)論性意見：
金固股份本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的浙江金固股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所《關(guān)于浙江金固股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月22日
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