證券代碼：688198 證券簡稱：百仁醫(yī)療 公告編號：2023-017
北京百仁醫(yī)療科技有限公司
關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月15日，北京百仁醫(yī)療科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱《激勵計劃(草案修訂稿)》)的規(guī)定和公司2020年第二次臨時股東大會的授權，董事會調(diào)整了公司2020年限制性股票激勵計劃(以下簡稱《激勵計劃》)的授予價格。現(xiàn)將有關事項說明如下：
1、本激勵計劃的實施情況簡要介紹
(1)2020年6月30日，公司召開第一屆董事會第二十次會議，第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2020年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃的議案》等議案；公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。
(2)根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事劉強先生作為征集人，向公司全體股東征集了2020年第二次臨時股東大會審議的股權激勵相關議案的投票權，具體內(nèi)容見2020年7月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》(公告號:2020-026)。
(3)公司于2020年7月1日至2020年7月10日在公司內(nèi)公布本激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職位。在宣傳期內(nèi)，公司員工可以通過電話、書面或口頭形式向公司監(jiān)事會報告。截至2020年7月10日公示期滿，公司監(jiān)事會未收到員工對擬激勵對象提出的任何異議。公司監(jiān)事會對激勵對象名單進行了審核，并發(fā)表了審核意見，認為激勵對象的主體資格合法有效。2020年7月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）上面披露了《監(jiān)事會關于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示和驗證意見》(公告號:2020-028)。
(4)2020年7月17日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2020年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃的議案》等議案，經(jīng)批準，公司實施限制性股票激勵計劃，董事會授權確定限制性股票授予日期，在激勵對象滿足條件時授予激勵對象第二類限制性股票，并處理授予第二類限制性股票所需的一切事項。
同時，公司在本激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)對內(nèi)幕信息知情人和激勵對象買賣公司股票進行了自查，未發(fā)現(xiàn)使用內(nèi)幕信息進行股票交易。2020年7月18日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上面披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息的知情人和激勵對象買賣公司股票的自查報告》(公告號:2020-030)。
(5)2020年7月17日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》和《關于首次授予激勵對象限制性股票的議案》。并同意將限制性股票的授予價格從25.00元/股調(diào)整為24.80元/股；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進行了核實，并就授予相關事項發(fā)表了同意意見。
（6）2021年7月15日，公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》和《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，同意將限制性股票授予價格從24.80元/股調(diào)整為24.60元/股，認為限制性股票預留部分的授予條件已滿足，激勵對象資格合法有效，確定的授予日期符合有關規(guī)定；公司獨立董事對上述事項發(fā)表同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對預留部分授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表核實意見。
(7)2021年7月19日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于作廢部分授予未歸屬限制性股票的議案》和《關于2020年限制性股票激勵計劃授予部分第一歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會核實了首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單，并發(fā)表了核實意見。公司于2021年8月18日完成了2020年限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期的股份登記，并收到了中國證券登記結算有限公司上海分公司頒發(fā)的證券變更登記證。
(8)公司于2022年4月21日召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過〈2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會核實了本激勵計劃的相關事項，并出具了相關驗證意見。
(9)公司于2022年5月12日召開了2021年度股東大會，審議通過了《關于股東大會》〈2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》。
(10)2022年6月15日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和價格的議案》《2020年限制性股票授予作廢部分尚未歸屬的議案》《2020年限制性股票激勵計劃授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會核實了第一部分第二個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單，并發(fā)表了驗證意見。
(11)2023年6月15日，公司召開第二屆董事會第十九次會議，第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于2020年限制性股票授予作廢部分未歸屬的議案》《關于2020年限制性股票激勵計劃授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會核實了首次授予部分第三個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期的歸屬名單，并發(fā)表了驗證意見。
二、本激勵計劃的授予價格調(diào)整
公司于2023年5月11日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配計劃的議案》，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金紅利67元、836元、294.00元。2023年5月19日，公司披露了《2022年年度權益分配實施公告》，股權登記日為2023年5月24日，除權除息日為2023年5月25日。
鑒于公司2022年年度股權分配計劃已實施，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）和《激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規(guī)定，如果公司在激勵計劃公告之日至激勵對象完成限制性股票所有權登記，公司將分配利息、資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、分配股份、分配股份或減少股份，限制性股票授予價格應相應調(diào)整。
授予價格的調(diào)整方法如下：
P＝P0–V
其中:P0是調(diào)整前的授予價格；V是每股的分紅額；P是調(diào)整后的授予價格。分紅調(diào)整后，P仍必須大于1。
根據(jù)上述公式計算，本激勵計劃的授予價格由17.21元/股調(diào)整為16.71元/股。
本次調(diào)整內(nèi)容在公司2020年第二次臨時股東大會授權董事會范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
三、本激勵計劃的實施與股東大會批準的激勵計劃有差異的說明
除上述調(diào)整外，本次實施的2020年限制性股票激勵計劃的其他內(nèi)容與公司2020年第二次臨時股東大會批準的激勵計劃一致。根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會的授權，本次調(diào)整無需再次提交股東大會審議。公司獨立董事一致同意董事會調(diào)整本激勵計劃限制性股票授予價格，公司監(jiān)事會也對本事項發(fā)表了明確同意的驗證意見。
四、本次調(diào)整對公司的影響
根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)，公司對2020年限制性股票激勵計劃授予價格的調(diào)整、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、《管理辦法》、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則(以下簡稱“上市規(guī)則”)、《科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第4號股權激勵信息披露》（以下簡稱《自律監(jiān)督指南》）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司激勵計劃的有關規(guī)定，本次調(diào)整不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉和盡職調(diào)查。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行職責，努力為股東創(chuàng)造價值。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為，2020年限制性股票激勵計劃的價格調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)管指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《激勵計劃（草案修訂稿）》中激勵計劃調(diào)整的相關規(guī)定，并履行了必要的程序。本次調(diào)整在公司2020年第二次臨時股東大會授權范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司和股東的利益。綜上所述，全體獨立董事一致同意調(diào)整公司2020年限制性股票激勵計劃的價格。
六、監(jiān)事會意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會的授權，董事會調(diào)整了激勵計劃的授予價格。本次調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司激勵計劃的有關規(guī)定。綜上所述，公司監(jiān)事會同意調(diào)整本激勵計劃的授予價格。本次調(diào)整后，本次激勵計劃的授予價格由17.21元/股調(diào)整為16.71元/股。
七、法律意見書的結論性意見
上海君蘭律師事務所律師認為，根據(jù)股東大會對董事會的授權，自本法律意見發(fā)布之日起，本次所有權、無效和調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵計劃》的有關規(guī)定。公司激勵計劃首次授予部分限制性股票即將進入第三個所有權期，預留授予部分限制即將進入第一個所有權期，所有權條件已實現(xiàn)，所有權數(shù)量、數(shù)量和價格符合管理措施、上市規(guī)則、自律監(jiān)督指南和激勵計劃的有關規(guī)定。截至本法律意見發(fā)布之日，無效的原因、數(shù)量和數(shù)量符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵計劃》的有關規(guī)定；無效不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果、管理團隊的穩(wěn)定性或激勵計劃的持續(xù)實施產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整的原因和價格符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵計劃》的有關規(guī)定。本次調(diào)整不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉和盡職調(diào)查。公司按照《管理辦法》、《上市規(guī)則》和《自律》執(zhí)行本階段的信息披露義務由監(jiān)管指南和激勵計劃履行，公司仍需按照上述規(guī)定履行后續(xù)信息披露義務。
特此公告。
北京百仁醫(yī)療科技有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：688198 證券簡稱：百仁醫(yī)療 公告編號：2023-018
北京百仁醫(yī)療科技有限公司
未歸屬于作廢部分的授予。
2020年限制性股票公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北京百仁醫(yī)療科技有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃(草案)》)和《2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱《激勵計劃(草案修訂稿)》)的相關規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”或“激勵計劃”)在各歸屬期內(nèi)對激勵對象進行績效考核，根據(jù)考核結果確定限制性股票的實際歸屬比例或同時進行崗位調(diào)整，離職員工授予但尚未歸屬的限制性股票將無效?；诖耍居?023年6月15日召開了第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于授予2020年作廢部分未歸屬限制性股票的議案》?；诖?，公司于2023年6月15日召開了第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于授予2020年作廢部分未歸屬限制性股票的議案》?，F(xiàn)將有關事項公告如下:
1、本激勵計劃已完成的決策程序和信息披露
(1)2020年6月30日，公司召開第一屆董事會第二十次會議，第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2020年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃的議案》等議案；公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。
(2)根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事劉強先生作為征集人，向公司全體股東征集了2020年第二次臨時股東大會審議的股權激勵相關議案的投票權，具體內(nèi)容見2020年7月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》(公告號:2020-026)。
(3)公司于2020年7月1日至2020年7月10日在公司內(nèi)公布本激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職位。在宣傳期內(nèi)，公司員工可以通過電話、書面或口頭形式向公司監(jiān)事會報告。截至2020年7月10日公示期滿，公司監(jiān)事會未收到員工對擬激勵對象提出的任何異議。公司監(jiān)事會對激勵對象名單進行了審核，并發(fā)表了審核意見，認為激勵對象的主體資格合法有效。2020年7月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）上面披露了《監(jiān)事會關于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示和驗證意見》(公告號:2020-028)。
(4)2020年7月17日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2020年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃的議案》等議案，經(jīng)批準，公司實施限制性股票激勵計劃，董事會授權確定限制性股票授予日期，在激勵對象滿足條件時授予激勵對象第二類限制性股票，并處理授予第二類限制性股票所需的一切事項。
同時，公司在本激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)對內(nèi)幕信息知情人和激勵對象買賣公司股票進行了自查，未發(fā)現(xiàn)使用內(nèi)幕信息進行股票交易。2020年7月18日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上面披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息的知情人和激勵對象買賣公司股票的自查報告》(公告號:2020-030)。
(5)2020年7月17日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》和《關于首次授予激勵對象限制性股票的議案》。并同意將限制性股票的授予價格從25.00元/股調(diào)整為24.80元/股；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進行了核實，并就授予相關事項發(fā)表了同意意見。
（6）2021年7月15日，公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》和《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，同意將限制性股票授予價格從24.80元/股調(diào)整為24.60元/股，認為限制性股票預留部分的授予條件已滿足，激勵對象資格合法有效，確定的授予日期符合有關規(guī)定；公司獨立董事對上述事項發(fā)表同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對預留部分授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表核實意見。
(7)2021年7月19日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于作廢部分授予未歸屬限制性股票的議案》和《關于2020年限制性股票激勵計劃授予部分第一歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會核實了首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單，并發(fā)表了核實意見。公司于2021年8月18日完成了2020年限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期的股份登記，并收到了中國證券登記結算有限公司上海分公司頒發(fā)的證券變更登記證。
(8)公司于2022年4月21日召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過〈2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會核實了本激勵計劃的相關事項，并出具了相關驗證意見。
(9)公司于2022年5月12日召開了2021年度股東大會，審議通過了《關于股東大會》〈2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》。
(10)2022年6月15日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和價格的議案》《2020年限制性股票授予作廢部分尚未歸屬的議案》《2020年限制性股票激勵計劃授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會核實了第一部分第二個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單，并發(fā)表了驗證意見。
(11)2023年6月15日，公司召開第二屆董事會第十九次會議，第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于2020年限制性股票授予作廢部分未歸屬的議案》《關于2020年限制性股票激勵計劃授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會核實了首次授予部分第三個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期的歸屬名單，并發(fā)表了驗證意見。
二、本次限制性股票作廢的具體情況
(一)本激勵計劃首次授予部分:
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)、公司《激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規(guī)定，由于激勵計劃首次授予部分的激勵對象因個人原因離職，不符合激勵計劃相關激勵對象資格的規(guī)定，授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，公司無效，首次授予部分的激勵對象由70人調(diào)整為69人。因此，公司董事會決定廢除上述激勵對象，共授予2.788萬股未歸屬的限制性股票。
根據(jù)《激勵計劃(草案修訂稿)》和《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》(以下簡稱《考核管理辦法(修訂稿)》)的規(guī)定:“在公司業(yè)績目標至少達到觸發(fā)值的前提下，激勵對象當年實際歸屬的限制性股票數(shù)量=當年個人計劃歸屬的數(shù)量×屬于公司層面的比例×屬于個人層面的比例。因考核原因，激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票不能歸屬或者完全歸屬的，無效，不得遞延至下一年?！霸诒炯钣媱澥状问谟璧牡谌齻€歸屬期中，18個激勵對象的績效考核為B，本期個人層面的歸屬比例為90%；9個激勵對象的績效考核為C，本期個人層面的所有權比例為80%；2個激勵對象的績效考核為D，本期個人層面所有權比例為70%；2個激勵對象的績效考核為E，本期個人層面所有權比例為60%。因此，公司董事會決定作廢上述激勵對象不得歸屬的限制性股份，共計5.0255萬股。
2020年，上述激勵計劃首次授予部分限制性股票7.8143萬股。
(二)本激勵計劃預留授予部分:
由于本激勵計劃預留部分第一個歸屬期的考核年度為2021年，仍按照《激勵計劃(草案)》和《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》(以下簡稱《考核管理辦法》)實施。
根據(jù)《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，由于激勵計劃預留的四個激勵對象因個人原因離職，不符合激勵計劃相關激勵對象資格的規(guī)定，已授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，公司無效，預留的激勵對象由52人調(diào)整為48人。因此，公司董事會決定廢除上述激勵對象，共授予1.4280萬股未歸屬的限制性股票。
根據(jù)《激勵計劃(草案)》和《考核管理辦法》的規(guī)定:“在公司業(yè)績目標至少達到觸發(fā)值的前提下，激勵對象當年實際歸屬的限制性股票數(shù)量=個人當年計劃歸屬的數(shù)量×屬于公司層面的比例×屬于個人層面的比例。因考核原因，激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票不能歸屬或者完全歸屬的，無效，不得遞延至下一年?！霸诒炯钣媱濐A留授予部分的第一個歸屬期內(nèi)，有22個激勵對象表現(xiàn)良好，本期個人層面的歸屬比例為80%；3個激勵對象通過績效考核，本期個人層面所有權比例為60%；兩個激勵對象的績效考核不及格，本期個人層面所有權比例為0。因此，公司董事會決定廢除上述激勵對象不得歸屬的限制性股份，共計0.6615萬股。
2020年需要作廢的限制性股票總數(shù)為2.0895萬股，預留上述激勵計劃。
三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響
公司無效部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定性，也不會影響公司股權激勵計劃的持續(xù)實施。
四、獨立董事意見
獨立董事認為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)，授予公司作廢部分未歸屬的2020年限制性股票。、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》(以下簡稱《上市規(guī)則》)、《科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第4號股權激勵信息披露》（以下簡稱《自律監(jiān)督指南》）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司激勵計劃的有關規(guī)定，本事項的審議和表決履行了必要的程序。綜上所述，所有獨立董事一致同意授予公司無效部分未歸屬的限制性股票。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，2020年授予公司作廢部分未歸屬的限制性股票，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)管指南》等法律法規(guī)、本激勵計劃的規(guī)范性文件和有關規(guī)定不損害公司和股東的利益。
六、法律意見書的結論性意見
上海君蘭律師事務所律師認為，根據(jù)股東大會對董事會的授權，自本法律意見發(fā)布之日起，本次所有權、無效和調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵計劃》的有關規(guī)定。公司激勵計劃首次授予部分限制性股票即將進入第三個所有權期，預留授予部分限制即將進入第一個所有權期，所有權條件已實現(xiàn)，所有權數(shù)量、數(shù)量和價格符合管理措施、上市規(guī)則、自律監(jiān)督指南和激勵計劃的有關規(guī)定。截至本法律意見發(fā)布之日，無效的原因、數(shù)量和數(shù)量符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵計劃》的有關規(guī)定；無效不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果、管理團隊的穩(wěn)定性或激勵計劃的持續(xù)實施產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整的原因和價格符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵計劃》的有關規(guī)定。本次調(diào)整不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉和盡職調(diào)查。公司已按照《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵計劃》的規(guī)定履行現(xiàn)階段信息披露義務，公司仍需按照上述規(guī)定履行后續(xù)信息披露義務。
七、網(wǎng)上公告附件
（1）《北京百仁醫(yī)療科技有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議的獨立意見》
（2）《上海君蘭律師事務所關于北京百仁醫(yī)療科技有限公司2020年限制性股票激勵計劃歸屬、無效及授予價格調(diào)整的法律意見》
特此公告。
北京百仁醫(yī)療科技有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：688198 證券簡稱：百仁醫(yī)療 公告編號：2023-015
北京百仁醫(yī)療科技有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月15日，北京百仁醫(yī)療科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十九次會議(以下簡稱“本次會議”)在北京市昌平區(qū)科技園東區(qū)華昌路2號公司會議室舉行。會議通知于2023年6月9日通過電子郵件和電話送達公司全體董事。會議由公司董事長金磊先生召集主持；董事9人，董事9人；公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。本次會議的召開和召開程序、出席會議的人員資格和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《北京百仁醫(yī)療科技有限公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議經(jīng)與會董事認真審議表決，一致通過以下事項：
(一)審議通過《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》
鑒于公司2022年年度股權分配計劃已經(jīng)實施，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)和《2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱《激勵計劃(草案修訂稿)》)的相關規(guī)定，公司對2020年限制性股票激勵計劃(以下簡稱《本激勵計劃》)的授予價格進行了相應調(diào)整。本次調(diào)整后，本次激勵計劃的授予價格由17.21元/股調(diào)整為16.71元/股。
調(diào)整內(nèi)容在公司2020年第二次臨時股東大會授權董事會范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》(公告號:2023-017)。
(二)審議通過《關于授予2020年作廢部分未歸屬限制性股票的議案》
1、本激勵計劃首次授予部分：
根據(jù)《管理辦法》、公司《激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規(guī)定，由于激勵計劃首次授予部分的激勵對象因個人原因離職，不符合激勵計劃相關激勵對象資格的規(guī)定，授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，公司無效，首次授予部分的激勵對象由70人調(diào)整為69人。因此，公司董事會決定廢除上述激勵對象，共授予2.788萬股未歸屬的限制性股票。
根據(jù)公司《激勵計劃(草案修訂稿)》和《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》的規(guī)定；9個激勵對象的績效考核為C，本期個人層面的所有權比例為80%；兩個激勵對象的績效考核為D，本期個人層面歸屬比例為70%；2個激勵對象的績效考核為E，本期個人層面所有權比例為60%。因此，公司董事會決定作廢上述激勵對象不得歸屬的限制性股份，共計5.0255萬股。
2020年，上述激勵計劃首次授予部分限制性股票7.8143萬股。
2、本激勵計劃預留授予部分：
由于本激勵計劃預留部分第一個歸屬期的考核年度為2021年，仍按照《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃(草案)》)和《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》(以下簡稱《考核管理辦法》)實施。根據(jù)《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，由于激勵計劃預留的四個激勵對象因個人原因離職，不符合激勵計劃相關激勵對象資格的規(guī)定，已授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，公司無效，預留的激勵對象由52人調(diào)整為48人。因此，公司董事會決定廢除上述激勵對象，共授予1.4280萬股未歸屬的限制性股票。
根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》和《考核管理辦法》的規(guī)定，在激勵計劃預留授予的第一個歸屬期內(nèi)，22名激勵對象的績效考核良好，本期個人歸屬比例為80%；3個激勵對象通過績效考核，本期個人層面所有權比例為60%；兩個激勵對象的績效考核不及格，本期個人層面所有權比例為0。因此，公司董事會決定廢除上述激勵對象不得歸屬的限制性股份，共計0.6615萬股。
2020年需要作廢的限制性股票總數(shù)為2.0895萬股，預留上述激勵計劃。
公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司關于2020年作廢部分授予未歸屬限制性股票的公告》(公告號:2023-018)。
(三)審議通過《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》
根據(jù)《管理辦法》、公司《激勵計劃(草案修訂稿)》的相關規(guī)定和公司2020年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為，公司首次授予部分第三個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)實現(xiàn)，可歸屬數(shù)量確定為81.1837萬股，第三個歸屬期的歸屬登記相關事宜由符合歸屬條件的69名激勵對象辦理。公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司2020年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號:2023-019)。
(四)審議通過《關于公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》
根據(jù)《管理辦法》、公司《激勵計劃(草案)》的相關規(guī)定和公司2020年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為，公司激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)實現(xiàn)，可歸屬數(shù)量確定為9.4815萬股，第一個歸屬期的歸屬登記相關事宜由46個符合歸屬條件的激勵對象辦理。公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號:2023-020)。
特此公告。
北京百仁醫(yī)療科技有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：688198 證券簡稱：百仁醫(yī)療 公告編號：2023-016
北京百仁醫(yī)療科技有限公司
第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2023年6月15日，北京百仁醫(yī)療科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十六次會議在北京市昌平區(qū)科技園東區(qū)華昌路2號公司會議室舉行。會議通知于2023年6月9日通過電子郵件和電話送達公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席王東輝女士召集主持，監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《北京百仁醫(yī)療科技有限公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議經(jīng)與會監(jiān)事認真審議表決，一致通過以下事項：
(一)審議通過《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會的授權，董事會調(diào)整了公司2020年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)的授予價格，本次調(diào)整符合《公司法》、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則(以下簡稱“上市規(guī)則”)、《科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第4號股權激勵信息披露》（以下簡稱《自律監(jiān)督指南》）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司激勵計劃的有關規(guī)定，所做決定履行了必要的程序，不損害公司和股東的利益。
綜上所述，公司監(jiān)事會同意調(diào)整本激勵計劃的授予價格。本次調(diào)整后，本次激勵計劃的授予價格由17.21元/股調(diào)整為16.71元/股。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》(公告號:2023-017)。
(二)審議通過《關于授予2020年作廢部分未歸屬限制性股票的議案》
監(jiān)事會認為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)管指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵計劃的有關規(guī)定，公司作廢部分授予未歸屬的限制性股票，不損害公司和股東的利益。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司關于2020年作廢部分授予未歸屬限制性股票的公告》(公告號:2023-018)。
(三)審議通過《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》
監(jiān)事會認為，公司2020年的限制股票激勵計劃首次授予部分第三個所有權期的所有權條件已經(jīng)實現(xiàn)，69個符合所有權條件的激勵對象同意歸屬于81.1837萬股限制性股票。本事項符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵計劃的有關規(guī)定，不損害公司和股東的利益。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司2020年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號:2023-019)。
(四)審議通過《關于公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》
監(jiān)事會認為，公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)實現(xiàn)，46個符合歸屬條件的激勵對象同意歸屬于9.4815萬股限制性股票。本事項符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵計劃的有關規(guī)定，不損害公司和股東的利益。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號:2023-020)。
特此公告。
北京百仁醫(yī)療科技有限公司監(jiān)事會
2023年6月16日
證券代碼：688198 證券簡稱：百仁醫(yī)療 公告編號： 2023-019
北京百仁醫(yī)療科技有限公司
2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 限制性股票擬歸屬于81.1837萬股
● 股票來源：公司向激勵對象發(fā)行人民幣a股普通股
● 公司2020年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”或“激勵計劃”)首次授予部分本期所有權的考核年度為2022年，根據(jù)《2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱《激勵計劃(草案修訂稿)》)實施。2020-2025年是公司快速發(fā)展的重要機遇期，人才是公司發(fā)展的保障，尤其是核心員工的整體穩(wěn)定，對實現(xiàn)公司的業(yè)務發(fā)展目標至關重要。公司實施了本激勵計劃，以提高核心員工的工作積極性，加強與公司利益的一致性。公司上市前通過員工持股平臺增資進行股權激勵，上市后2020年通過限制性股票進行股權激勵。目前，公司已進行股權激勵的員工持股比例占公司總股本的9.61%，涵蓋公司管理層、關鍵崗位和重要崗位。本次歸屬是根據(jù)2022年首次授予后激勵對象的績效考核確定的?？蓺w屬激勵對象實際歸屬的限制性股票占首次授予的限制性股票的23.5426%。后續(xù)歸屬將根據(jù)公司當期業(yè)績完成情況和激勵對象的績效考核情況確定。
1.本激勵計劃的批準和實施
(一)本激勵計劃及其履行程序
1、本激勵計劃的主要內(nèi)容
(1)股權激勵:第二類限制性股票。
(2)授予數(shù)量:公司《激勵計劃(草案修訂稿)》授予的限制性股票總額為284.1220萬股，占公司股本總額9.600萬股的2.96%。其中，首次授予限制性股票254.1220萬股，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額的2.65%，首次授予部分89.44%。；預留3萬股，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額的0.31%，預留部分占本激勵計劃擬授予限制性股票總額的10.56%。
(3)授予價格(調(diào)整后)：16.71元/股，即激勵對象滿足歸屬條件后，可以以每股16.71元的價格購買公司向激勵對象增發(fā)的A股普通股。
(4)激勵人數(shù):第一次授予73人，預留授予52人。
(5)歸屬期限及歸屬安排:
限制性股票首次授予的歸屬期限及歸屬安排如下表所示：
■
預留部分授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排如下表所示：
■
在上述約定期限內(nèi)，因歸屬條件未達成的限制性股票，不得歸屬或遞延至下一年，公司應當按照本激勵計劃的規(guī)定無效。
(6)任職期限和績效考核要求
①激勵對象滿足各歸屬期的要求：
激勵對象在被授予的每批限制性股票之前，必須滿足12個月以上的任職期限。
②公司級績效考核要求：
本激勵計劃在2020-2024年會計年度對公司績效指標進行年度評估，以達到績效評估目標作為當年激勵對象的所有權條件之一。本激勵計劃的績效評估目標如下表所示：
■
注：上述“營業(yè)收入”是指上市公司經(jīng)審計的營業(yè)收入；“凈利潤”是指上市公司股東經(jīng)審計的凈利潤，但不包括本激勵計劃股份支付費用影響的價值。
（A）如果公司的營業(yè)收入或凈利潤之一未達到上述業(yè)績評估的觸發(fā)值，所有與評估當年計劃所有權相對應的激勵對象的限制性股票將被取消所有權，無效。
（B）如果公司的營業(yè)收入和凈利潤達到上述業(yè)績評估的觸發(fā)值，但未達到上述業(yè)績評估的目標值，則公司的所有權比例應根據(jù)營業(yè)收入和凈利潤中業(yè)績完成率較低的情況確定。即公司的所有權比例為公司評估當年的營業(yè)收入/當年的營業(yè)收入目標值、公司評估當年的凈利潤/當年的凈利潤目標值。
（C）若公司營業(yè)收入和凈利潤均達到上述績效考核目標值，則公司層面的所有權比例為100%。
在所有權期內(nèi)，公司辦理股票所有權登記，以滿足所有權條件的激勵對象。在所有權期內(nèi)，公司當期業(yè)績水平不符合業(yè)績評估目標條件的，所有激勵對象對應評估當年可歸屬的限制性股票均取消所有權，無效。
③激勵對象個人績效考核要求：
根據(jù)公司內(nèi)部績效考核的相關制度，對激勵對象進行個人考核。激勵對象的個人考核結果分為“A”、“B”、“C”、“D”、“E”、“F六級，對應的可歸屬情況如下：
■
在公司業(yè)績目標至少達到觸發(fā)值的前提下，激勵對象當年實際歸屬的限制性股票數(shù)量=當年個人計劃歸屬的數(shù)量×屬于公司層面的比例×屬于個人層面的比例。
2、本激勵計劃已完成的決策程序和信息披露
(1)2020年6月30日，公司召開第一屆董事會第二十次會議，第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2020年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃的議案》等議案；公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。
(2)根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事劉強先生作為征集人，向公司全體股東征集了2020年第二次臨時股東大會審議的股權激勵相關議案的投票權，具體內(nèi)容見2020年7月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》(公告號:2020-026)。
(3)公司于2020年7月1日至2020年7月10日在公司內(nèi)公布本激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職位。在宣傳期內(nèi)，公司員工可以通過電話、書面或口頭形式向公司監(jiān)事會報告。截至2020年7月10日公示期滿，公司監(jiān)事會未收到員工對擬激勵對象提出的任何異議。公司監(jiān)事會對激勵對象名單進行了審核，并發(fā)表了審核意見，認為激勵對象的主體資格合法有效。2020年7月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）上面披露了《監(jiān)事會關于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示和驗證意見》(公告號:2020-028)。
(4)2020年7月17日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2020年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃的議案》等議案，經(jīng)批準，公司實施限制性股票激勵計劃，董事會授權確定限制性股票授予日期，在激勵對象滿足條件時授予激勵對象第二類限制性股票，并處理授予第二類限制性股票所需的一切事項。
同時，公司在本激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)對內(nèi)幕信息知情人和激勵對象買賣公司股票進行了自查，未發(fā)現(xiàn)使用內(nèi)幕信息進行股票交易。2020年7月18日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上面披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息的知情人和激勵對象買賣公司股票的自查報告》(公告號:2020-030)。
(5)2020年7月17日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》和《關于首次授予激勵對象限制性股票的議案》。并同意將限制性股票的授予價格從25.00元/股調(diào)整為24.80元/股；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進行了核實，并就授予相關事項發(fā)表了同意意見。
（6）2021年7月15日，公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》和《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，同意將限制性股票授予價格從24.80元/股調(diào)整為24.60元/股，認為限制性股票預留部分的授予條件已滿足，激勵對象資格合法有效，確定的授予日期符合有關規(guī)定；公司獨立董事對上述事項發(fā)表同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對預留部分授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表核實意見。
(7)2021年7月19日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于作廢部分授予未歸屬限制性股票的議案》和《關于2020年限制性股票激勵計劃授予部分第一歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會核實了首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單，并發(fā)表了核實意見。公司于2021年8月18日完成了2020年限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期的股份登記，并收到了中國證券登記結算有限公司上海分公司頒發(fā)的證券變更登記證。
(8)公司于2022年4月21日召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過〈2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會核實了本激勵計劃的相關事項，并出具了相關驗證意見。
(9)公司于2022年5月12日召開了2021年度股東大會，審議通過了《關于股東大會》〈2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》。
(10)2022年6月15日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和價格的議案》歸屬于2020年限制性股票的議案《公司2020年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會核實了第一次授予第二個歸屬期滿足歸屬條件的激勵對象名單，并發(fā)表了驗證意見。
(11)2023年6月15日，公司召開第二屆董事會第十九次會議，第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于2020年限制性股票授予作廢部分未歸屬的議案》《關于2020年限制性股票激勵計劃授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會核實了首次授予部分第三個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期的歸屬名單，并發(fā)表了驗證意見。
(二)授予限制性股票
限制性股票首次授予如下：
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限制性股票的預留授予如下：
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(三)限制性股票歸屬
截至本公告披露日，本激勵計劃的所有權如下：
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二、本激勵計劃歸屬條件說明
(一)董事會審議本激勵計劃首次授予的部分歸屬條件是否成功。
2023年6月15日，公司召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《公司2020年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為，公司激勵計劃第一次授予部分第三個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)實現(xiàn)，可歸屬數(shù)量為81.1837萬股，同意公司按照激勵計劃的有關規(guī)定辦理第三個歸屬期的歸屬登記。
(二)本激勵計劃第一次授予激勵對象第三個歸屬期符合歸屬條件的說明
1、根據(jù)歸屬時間表，首次授予激勵對象將進入第三個歸屬期
根據(jù)公司2020年限制性股票激勵計劃的相關規(guī)定，首次授予激勵對象的第三個歸屬期為“自首次授予部分限制性股票之日起36個月后的第一個交易日至首次授予部分限制性股票之日起48個月內(nèi)的最后一個交易日”。本激勵計劃首次授予日為2020年7月17日，因此首次授予激勵對象的第三個歸屬期為2023年7月17日至2024年7月16日。
2、符合歸屬條件的說明
激勵對象授予的限制性股票在分批辦理歸屬事宜前，必須同時滿足以下歸屬條件：
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本激勵計劃首次授予的激勵對象有70人（不包括第一個歸屬期的2人，第二個歸屬期的1人）。在本激勵計劃首次授予的第三個歸屬期中，有一個激勵對象因個人原因離職，不符合本激勵計劃相關激勵對象資格的規(guī)定，2.788萬股已授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，公司無效，第一部分的激勵對象由70人調(diào)整為69人。
在本激勵計劃第一次授予部分的第三個歸屬期中，18個激勵對象的績效考核為B，本期個人層面的歸屬比例為90%；9個激勵對象的績效考核為C，本期個人層面的所有權比例為80%；2個激勵對象的績效考核為D，本期個人層面所有權比例為70%；2個激勵對象的績效考核為E，本期個人層面所有權比例為60%。因此，公司董事會決定作廢上述激勵對象不得歸屬的限制性股份，共計5.0255萬股。
本激勵計劃首次授予部分股份7.8143萬股。
綜上所述，公司首次授予部分第三個歸屬期69個激勵對象，可歸屬于81.1837萬股限制性股票。
(三)獨立董事意見
公司獨立董事認為，根據(jù)公司《激勵計劃(草案修訂稿)》的有關規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)實現(xiàn)。符合歸屬條件的69個激勵對象的歸屬資格合法有效，可歸屬限制性股票數(shù)量為81.1837萬股。歸屬安排和審查程序符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則(以下簡稱“上市規(guī)則”)、《科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指南第4號股權激勵信息披露》(以下簡稱《自律監(jiān)管指南》)等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，不損害公司和股東的利益。綜上所述，所有獨立董事一致同意公司在所有權期內(nèi)實施上述限制性股票的所有權登記。
(四)監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)實現(xiàn)，69個符合歸屬條件的激勵對象同意歸屬于81.1837萬股限制性股票。本事項符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵計劃的有關規(guī)定，不損害公司和股東的利益。
三、本次歸屬的具體情況
(1)第一個授予日:2020年7月17日
(二)歸屬數(shù)量:81.1837萬股
(3)歸屬人數(shù):69人
(4)授予價格(調(diào)整后)：16.71元/股(公司2022年年度股權分配方案已實施，授予價格由17.21元/股調(diào)整為16.71元/股)
（5）股票來源：公司向激勵對象發(fā)行a股普通股
(六)激勵對象名單及所有權
單位：萬股
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注：
（1）公司實施了2021年年度股權分配計劃，將每10股資本公積轉(zhuǎn)換為全體股東4股。因此，上表中激勵對象授予的限制性股票數(shù)量進行了相應調(diào)整。
(2)如果表中部分總數(shù)與每個明細數(shù)和尾數(shù)之間存在差異，則屬于上述百分比結果的四舍五入。
四、監(jiān)事會對本激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期歸屬名單的核實情況
公司監(jiān)事會核實了激勵計劃首次授予的第三個所有權期的所有權名單，并發(fā)表了以下驗證意見：除一個激勵對象因離職不符合所有權條件外，69個激勵對象符合公司法、證券法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的資格，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵計劃（草案修訂稿）》規(guī)定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，作為本激勵計劃激勵對象的主體，具有合法有效的資格，實現(xiàn)了激勵對象授予限制性股票的所有權條件。綜上所述，監(jiān)事會同意公司在本激勵計劃中首次授予部分第三個歸屬期的歸屬名單。
五、歸屬日及買賣公司股票的說明
公司將根據(jù)政策規(guī)定的所有權窗口期，提交激勵對象限制性股份所有權及相關所有權股份登記手續(xù)，確定中國證券登記結算有限公司上海分公司完成股份變更登記手續(xù)的當日為所有權日。
公司無董事、高級管理人員參與本激勵計劃。
六、限制性股票費用的核算和說明
1、公司根據(jù)《企業(yè)會計準則11號一股支付》和《企業(yè)會計準則22號一金融工具確認計量》確定限制性股票授予日的公允價值。授予日后無需重新評估限制性股票。公司將在授予日至歸屬日的每個資產(chǎn)負債表日，根據(jù)最新獲得的可歸屬數(shù)量變化、業(yè)績指標完成等后續(xù)信息，根據(jù)限制性股票授予日的公允價值，修訂預計可歸屬于限制性股票的數(shù)量，并將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。
2、授予限制性股票后，公司在相應等待期內(nèi)按照會計準則攤銷限制性股票的相關費用，以會計師事務所出具的年度審計報告為準。限制性股票的所有權不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
七、法律意見書的結論性意見
上海君蘭律師事務所律師認為，根據(jù)股東大會對董事會的授權，自本法律意見發(fā)布之日起，本次所有權、無效和調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵計劃》的有關規(guī)定。公司激勵計劃首次授予部分限制性股票即將進入第三個所有權期，預留授予部分限制即將進入第一個所有權期，所有權條件已實現(xiàn)，所有權數(shù)量、數(shù)量和價格符合管理措施、上市規(guī)則、自律監(jiān)督指南和激勵計劃的有關規(guī)定。截至本法律意見發(fā)布之日，無效的原因、數(shù)量和數(shù)量符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵計劃》的有關規(guī)定；無效不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果、管理團隊的穩(wěn)定性或激勵計劃的持續(xù)實施產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整的原因和價格符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵計劃》的有關規(guī)定。本次調(diào)整不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉和盡職調(diào)查。公司已按照《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵計劃》的規(guī)定履行現(xiàn)階段信息披露義務，公司仍需按照上述規(guī)定履行后續(xù)信息披露義務。
八、網(wǎng)上公告附件
（1）《北京百仁醫(yī)療科技有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議的獨立意見》
(2)《北京百仁醫(yī)療科技有限公司監(jiān)事會關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予第三個歸屬期和預留授予第一個歸屬期的驗證意見》
（3）《上海君蘭律師事務所關于北京百仁醫(yī)療科技有限公司2020年限制性股票激勵計劃歸屬、無效及授予價格調(diào)整的法律意見》
特此公告。
北京百仁醫(yī)療科技有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：688198 證券簡稱：百仁醫(yī)療 公告編號： 2023-020
北京百仁醫(yī)療科技有限公司
預留2020年限制性股票激勵計劃
符合歸屬條件的第一個歸屬期公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 擬歸屬的限制性股票數(shù)量為9.4815萬股
● 股票來源：公司向激勵對象發(fā)行人民幣a股普通股
● 根據(jù)《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃》或《激勵計劃》)實施，公司2020年限制性股票激勵計劃(以下簡稱《激勵計劃(草案)》)預留授予部分本期所有權的考核年度為2021年。2020-2025年是公司快速發(fā)展的重要機遇期，人才是公司發(fā)展的保障，尤其是核心員工的整體穩(wěn)定，對實現(xiàn)公司的業(yè)務發(fā)展目標至關重要。公司實施了本激勵計劃，以提高核心員工的工作積極性，加強與公司利益的一致性。公司上市前通過員工持股平臺增資進行股權激勵，上市后2020年通過限制性股票進行股權激勵。目前，公司已進行股權激勵的員工持股比例占公司總股本的9.61%，涵蓋公司管理層、關鍵崗位和重要崗位。本次歸屬是根據(jù)2021年預留授予后激勵對象的績效考核確定的?？蓺w屬激勵對象實際歸屬的限制性股票占已授予預留部分限制性股票的23.8805%。后續(xù)歸屬將根據(jù)公司當期業(yè)績完成情況和激勵對象的績效考核情況確定。
1.本激勵計劃的批準和實施
(一)本激勵計劃及其履行程序
1、本激勵計劃的主要內(nèi)容
(1)股權激勵:第二類限制性股票。
(2)授予數(shù)量:公司《激勵計劃(草案)》授予的限制性股票總額為284.1220萬股，占公司股本總額9.600萬股的2.96%。其中，首次授予限制性股票254.1220萬股，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額的2.65%，首次授予部分89.44%。；預留30.0000萬股占本激勵計劃草案公告日公司股本總額的0.31%，預留部分占本激勵計劃擬授予限制性股票總額的10.56%。
(3)授予價格(調(diào)整后)：16.71元/股，即激勵對象滿足歸屬條件后，可以以每股16.71元的價格購買公司向激勵對象增發(fā)的A股普通股。
(4)激勵人數(shù):第一次授予73人，預留授予52人。(下轉(zhuǎn)86版)
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