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證券代碼：603707 證券簡(jiǎn)稱:健友股份 公告編號(hào)：2023-044

債券代碼：113579 債券簡(jiǎn)稱:健友轉(zhuǎn)債

南京健友生化制藥有限公司

股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購(gòu)注銷原因：由于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的部分激勵(lì)對(duì)象已離職，不再符合激勵(lì)計(jì)劃的條件，但未解除限制的限制性股票由公司回購(gòu)注銷；部分激勵(lì)對(duì)象因2022年個(gè)人績(jī)效考核未解除限制性股票的，由公司回購(gòu)注銷。

● 本次注銷股份的相關(guān)情況

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1.取消限制性股票回購(gòu)的決定和信息披露

2021年5月17日，南京健友生化制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“健友股份”或“公司”)召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要》審議通過(guò)、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》并于2021年5月18日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報(bào)告》。詳見(jiàn)公司2021年5月18日在上海證券交易所官網(wǎng)。（http://www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2020年年度股東大會(huì)決議公告》。

根據(jù)2020年股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年4月27日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)和取消部分限制性股票的議案》。詳見(jiàn)2023年4月28日上海證券交易所官網(wǎng)。（http://www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于回購(gòu)和取消部分限制性股票的公告》。

2023年4月28日，公司在上海證券交易所官網(wǎng)披露了《健友股份關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的通知債權(quán)人公告》(公告號(hào):2023-028)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，自本公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。到目前為止，宣傳期已經(jīng)過(guò)去了45天，公司還沒(méi)有收到任何債權(quán)人對(duì)該提案提出異議，也沒(méi)有收到任何債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。

二、限制性股票回購(gòu)注銷情況

(一)限制性股票回購(gòu)注銷的原因及依據(jù)

1.因激勵(lì)對(duì)象離職而取消回購(gòu)

根據(jù)《2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《2021年激勵(lì)計(jì)劃》)，由于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象王華等20人已離職，上述人員已主動(dòng)辭職，不具備激勵(lì)對(duì)象資格。

2.激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人績(jī)效考核而回購(gòu)注銷

根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)當(dāng)年與績(jī)效考核結(jié)果相對(duì)應(yīng)的個(gè)人實(shí)際終止限售限額，計(jì)劃因2022年個(gè)人績(jī)效考核原因，回購(gòu)取消6個(gè)激勵(lì)對(duì)象。

(二)本次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員數(shù)量

2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)取消限制性股票涉及王華等26人，計(jì)劃回購(gòu)取消限制性股票426、192股；回購(gòu)取消后，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票2020、070股。

(三)回購(gòu)注銷安排

公司于2019年5月21日在中國(guó)證券結(jié)算有限公司上海分公司開(kāi)立回購(gòu)專用賬戶（賬戶號(hào)：B882709730），并于2023年6月9日向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交回購(gòu)注銷申請(qǐng)，預(yù)計(jì)2023年6月21日完成限制性股票注銷。

三、公司股份結(jié)構(gòu)的變化

公司回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生如下變化：

單位：股

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四、說(shuō)明和承諾

公司董事會(huì)說(shuō)明:決策程序、信息披露涉及的限制性股票回購(gòu)和注銷的決策程序

符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和限制性股票授予協(xié)議的安排，不損害激勵(lì)對(duì)象的合法權(quán)益和債權(quán)人的利益。

公司承諾：已核實(shí)并確保限制性股票回購(gòu)取消所涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、取消日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并充分通知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)取消，相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)取消提出異議。因回購(gòu)取消與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象發(fā)生爭(zhēng)議的，公司將承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

本次回購(gòu)注銷的對(duì)象、數(shù)量、價(jià)格和回購(gòu)注銷安排符合《管理辦法》、《2021年激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。公司仍需按照《公司法》及有關(guān)規(guī)定辦理減資、股份注銷登記、公司章程修訂等相關(guān)手續(xù)，履行必要的信息披露義務(wù)。

六、網(wǎng)上公告附件

《健友股份2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃解鎖條件成果及部分限制性股票回購(gòu)注銷法律意見(jiàn)書(shū)》

特此公告。

南京健友生化制藥有限公司董事會(huì)

2023年6月19日