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股票代碼：000686 股票簡(jiǎn)稱：東北證券 公告編號(hào)：2023-051

東北證券股份有限公司

第十一屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1.公司于2023年6月17日通過(guò)郵件方式向全體董事發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)東北證券股份有限公司第十一屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議的通知》。

2.公司第十一屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月20日以通訊表決的方式召開(kāi)。

3.會(huì)議應(yīng)出席董事13人，實(shí)際出席并參加表決的董事13人。

4.會(huì)議列席人員：公司9名監(jiān)事、10名高管人員列席本次會(huì)議。

5.本次會(huì)議符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案：

1.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司章程〉的議案》

公司董事會(huì)同意對(duì)《東北證券股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層具體辦理《公司章程》修訂所涉及的監(jiān)管備案和工商登記變更等工作。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬與考核管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

4.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

5.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司經(jīng)理層工作規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

6.審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)組織架構(gòu)的議案》

公司董事會(huì)同意對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，將經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展與管理委員會(huì)更名為財(cái)富資管業(yè)務(wù)委員會(huì)，并對(duì)其下設(shè)各業(yè)務(wù)條線進(jìn)行功能整合和優(yōu)化調(diào)整；董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層具體辦理財(cái)富資管業(yè)務(wù)委員會(huì)及其下設(shè)部門的職能調(diào)整和部門設(shè)立等相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

7.審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)理層決定經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立、遷址及撤并等事宜的議案》

公司董事會(huì)同意授權(quán)公司經(jīng)理層決定經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立、遷址及撤并等相關(guān)事宜，授權(quán)期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

8.審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2023年7月6日（星期四）下午14:30時(shí)，在吉林省長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)公司1118會(huì)議室召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體情況詳見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《東北證券股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-053）。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

上述需提交公司股東大會(huì)審議議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

東北證券股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十一日

股票代碼：000686 股票簡(jiǎn)稱：東北證券 公告編號(hào)：2023-052

東北證券股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1.公司于2023年6月17日通過(guò)郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)東北證券股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議的通知》。

2.公司第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月20日以通訊表決的方式召開(kāi)。

3.會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事9人，實(shí)際出席并參加表決的監(jiān)事9人。

4.會(huì)議列席人員：公司合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官列席會(huì)議，董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表參加會(huì)議。

5.本次會(huì)議符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了以下議案：

1.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬與考核管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

4.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司高級(jí)管理人員離任審計(jì)管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

上述需提交公司股東大會(huì)審議議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

東北證券股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月二十一日

股票代碼：000686 股票簡(jiǎn)稱：東北證券 公告編號(hào)：2023-053

東北證券股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1.會(huì)議屆次：公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司第十一屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月6日（星期四）14:30時(shí)。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年7月6日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年7月6日（星期四）9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月29日。

7.會(huì)議出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

于股權(quán)登記日2023年6月29日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：吉林省長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)東北證券股份有限公司1118會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

特別說(shuō)明：

1.上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議、公司第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本通知同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《東北證券股份有限公司第十一屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2023-051）、《東北證券股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2023-052）以及《東北證券股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2.議案1為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函、郵件或傳真登記

2.登記時(shí)間：2023年7月3日至7月5日8:30-17:00期間

3.登記地點(diǎn)：吉林省長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)東北證券股份有限公司證券部

4.登記需持有文件：

（1）自然人股東應(yīng)持本人有效身份證件原件、股票賬戶卡；

（2）由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書及委托人股票賬戶卡；

（3）由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照或證明法人股東身份的其他證明文件（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡；

（4）由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照或證明法人股東身份的其他證明文件（復(fù)印件并加蓋公章）、由法定代表人出具并加蓋單位印章的授權(quán)委托書、股票賬戶卡。

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的授權(quán)委托書詳見(jiàn)本通知附件1。

授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。

5.聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系人：韓沛軒、劉泓妤

（2）地址：吉林省長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)東北證券股份有限公司證券部

（3）郵政編碼：130119

（4）聯(lián)系電話：（0431）81333281、85096807

（5）傳真號(hào)碼：（0431）85096816

（6）電子信箱：000686@nesc.cn

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)本通知附件2。

五、其他事項(xiàng)

1.本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天，請(qǐng)出席會(huì)議的股東或股東代理人按時(shí)參加；出席會(huì)議的股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)用自理。

2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

1.公司第十一屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.公司第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

3.深交所要求的其他文件。

附件：

1.授權(quán)委托書

2.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

東北證券股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十一日

附件1：

授權(quán)委托書

本人（本單位）作為東北證券股份有限公司（股票代碼：000686，股票簡(jiǎn)稱：東北證券）的股東，茲委托 先生(女士)（身份證號(hào)碼： ），代表本人（本單位）出席東北證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年7月6日（或依法延期后的其他日期）召開(kāi)的公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，特授權(quán)如下：

一、代表本人（本單位）依照以下指示對(duì)下列議案投票

■

注：請(qǐng)將表決意見(jiàn)在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的方格內(nèi)劃“√”，多劃或不劃視為棄權(quán)。

二、本人（本單位）對(duì)審議事項(xiàng)未作具體指示的，代理人 □ 有權(quán) / □ 無(wú)權(quán)按照自己的意思表決。

委托人名稱：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持有本公司股份數(shù)量：

委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

委托書有效日期： 年 月 日

委托人簽名（或蓋章）：

受托人簽名（或蓋章）：

附注：

1.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

2.委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

附件2：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360686”，投票簡(jiǎn)稱為“東證投票”。

2.議案設(shè)置及填報(bào)表決意見(jiàn)

（1）議案設(shè)置

股東大會(huì)表決議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表

■

（2）填報(bào)表決意見(jiàn)

對(duì)本次股東大會(huì)投票的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年7月6日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年7月6日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年7月6日15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。