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證券代碼：601099 證券簡(jiǎn)稱：太平洋 公告編號(hào)：臨2023-19

太平洋證券股份有限公司

職工監(jiān)事變更公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

太平洋證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司職工監(jiān)事呂艷女士提交的書面辭職申請(qǐng)。因工作調(diào)整，呂艷女士申請(qǐng)辭去公司職工監(jiān)事職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，呂艷女士的辭職報(bào)告自送達(dá)監(jiān)事會(huì)之日起生效。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)呂艷女士擔(dān)任職工監(jiān)事期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，呂艷女士的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，公司于2023年6月19日召開2023年第三次職工代表大會(huì)，選舉杜曉麗女士為公司職工監(jiān)事，任期自選舉通過之日起至公司第四屆監(jiān)事會(huì)換屆之日止。

特此公告。

太平洋證券股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月二十一日

附件：杜曉麗女士簡(jiǎn)歷

杜曉麗女士，1978年出生，研究生同等學(xué)歷，碩士學(xué)位。曾任普天成律師事務(wù)所律師，長(zhǎng)財(cái)證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司北京營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理，公司合規(guī)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司合規(guī)部總經(jīng)理。

證券代碼：601099 證券簡(jiǎn)稱：太平洋 公告編號(hào)：臨2023-20

太平洋證券股份有限公司

第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

太平洋證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)于2023年6月15日發(fā)出召開第五十四次會(huì)議的通知，分別以發(fā)送電子郵件、電話及直接送達(dá)的方式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)于2023年6月20日召開第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，本次會(huì)議以通訊表決的形式召開。公司七位董事在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交了書面表決意見，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過如下議案：

一、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案

因身體健康原因，唐衛(wèi)華先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任欒巒女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書；任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)換屆之日止。

欒巒女士簡(jiǎn)歷詳見附件一。

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

二、關(guān)于聘任公司首席信息官的議案

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任閻金先生擔(dān)任公司首席信息官，待閻金先生通過證券公司高級(jí)管理人員水平評(píng)價(jià)測(cè)試后再正式任職；任期至第四屆董事會(huì)換屆之日止。

閻金先生簡(jiǎn)歷詳見附件二。

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

三、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任呂艷女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)換屆之日止。

呂艷女士簡(jiǎn)歷詳見附件三。

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

附件：

一、欒巒女士簡(jiǎn)歷

二、閻金先生簡(jiǎn)歷

三、呂艷女士簡(jiǎn)歷

特此公告。

太平洋證券股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十一日

附件：

一、欒巒女士簡(jiǎn)歷

欒巒女士，1972年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任北礦磁材科技股份有限公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、證券部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事，公司董事會(huì)辦公室副主任?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)辦公室主任。

欒巒女士已于2005年3月取得上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)合格證書。

二、閻金先生簡(jiǎn)歷

閻金先生，1976年出生，博士研究生學(xué)歷。曾任宏源證券股份有限公司信息技術(shù)中心架構(gòu)師，卓望數(shù)碼科技有限公司研發(fā)經(jīng)理，信息產(chǎn)業(yè)部數(shù)據(jù)通信技術(shù)研究所系統(tǒng)工程師，公司信息技術(shù)部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司IT總監(jiān)兼信息技術(shù)部總經(jīng)理。

三、呂艷女士簡(jiǎn)歷

呂艷女士，1977年出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任職交通銀行股份有限公司，北京市天元律師事務(wù)所，公司職工監(jiān)事?，F(xiàn)任公司董事會(huì)辦公室副主任。

呂艷女士已于2012年9月取得上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)合格證書。

證券代碼：601099 證券簡(jiǎn)稱：太平洋 公告編號(hào)：臨2023-21

太平洋證券股份有限公司

董事會(huì)秘書變更公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、公司董事會(huì)秘書辭職情況

太平洋證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書唐衛(wèi)華先生提交的書面辭職申請(qǐng)。因身體健康原因，唐衛(wèi)華先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，唐衛(wèi)華先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)對(duì)唐衛(wèi)華先生擔(dān)任董事會(huì)秘書期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、公司董事會(huì)秘書聘任情況

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月20日召開第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任欒巒女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)換屆之日止。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

欒巒女士董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議，其具備擔(dān)任公司董事會(huì)秘書所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)任職條件，不存在不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

三、公司董事會(huì)秘書聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0871-68898121

傳真號(hào)碼：0871-68898100

電子郵箱：luanluan@tpyzq.com

聯(lián)系地址：云南省昆明市北京路926號(hào)同德廣場(chǎng)寫字樓31樓

特此公告。

太平洋證券股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十一日

附件：欒巒女士簡(jiǎn)歷

欒巒女士，1972年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任北礦磁材科技股份有限公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、證券部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事，公司董事會(huì)辦公室副主任?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)辦公室主任。

欒巒女士于2005年3月取得上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)合格證書。