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證券代碼：3011280證券簡(jiǎn)稱：強(qiáng)瑞技術(shù)0公告編號(hào)：2023-033

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2023年6月18日以電子郵件、電話通知等方式發(fā)出，于2023年6月21日在深圳市龍華區(qū)觀湖街道樟坑徑社區(qū)五和大道308號(hào)C棟廠房4樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)尹高斌先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)格的議案》

鑒于公司于2023年5月12日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，以總股本73,886,622.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由14.41元/股調(diào)整為13.91元/股。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

董事申覺(jué)中、左文廣、游向陽(yáng)、吳維萍為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，因此對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、4票回避表決，審議通過(guò)。

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的議案》

由于部分激勵(lì)對(duì)象離職、公司層面業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定以及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意作廢本次激勵(lì)計(jì)劃的部分第二類限制性股票，共計(jì)98.52萬(wàn)股。其中：

1、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中有20名激勵(lì)對(duì)象已離職，不符合激勵(lì)及歸屬條件，其已獲授尚未歸屬的20.2萬(wàn)股第二類限制性股票不得歸屬，由公司作廢；

2、剩余227名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)歸屬期尚未歸屬58.32萬(wàn)股第二類限制性股票，因第一個(gè)歸屬期未達(dá)到歸屬條件不得歸屬，由公司作廢；

3、公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留部分20萬(wàn)股在有效期內(nèi)將不授予，自動(dòng)作廢。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

董事申覺(jué)中、左文廣、游向陽(yáng)、吳維萍為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，因此對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、4票回避表決，審議通過(guò)。

三、備查文件

1、《深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

2、《深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

3、《北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整、預(yù)留股票及部分已授予尚未歸屬限制性股票作廢事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：3011280證券簡(jiǎn)稱：強(qiáng)瑞技術(shù)0公告編號(hào)：2023-034

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

一、會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2023年6月18日以電子郵件、電話通知等方式發(fā)出，于2023年6月21日在深圳市龍華區(qū)觀湖街道樟坑徑社區(qū)五和大道308號(hào)C棟廠房4樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙迪先生主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)格的議案》

鑒于公司于2023年5月12日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，以總股本73,886,622.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅），公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由14.41元/股調(diào)整為13.91元/股。監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)，上述調(diào)整事項(xiàng)符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予價(jià)格調(diào)整方法的規(guī)定。本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)。

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》《管理辦法》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本次作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限制性股票的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次作廢本次激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票的事宜。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)。

三、備查文件

1、《深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

特此公告。

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：3011280證券簡(jiǎn)稱：強(qiáng)瑞技術(shù)0公告編號(hào)：2023-035

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月21日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)格的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

（一）2022年6月2日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具相關(guān)核查意見(jiàn)。

（二）2022年6月3日至2022年6月12日，公司對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)辦公室均未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022年6月13日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

（三）2022年6月21日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同日公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2022年6月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事一致同意董事會(huì)對(duì)本次授予激勵(lì)對(duì)象名單和數(shù)量的調(diào)整，并同意確定本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2022年6月30日，向符合授予條件的247名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票214.6萬(wàn)股，授予價(jià)格為14.41元/股。激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。同日公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》。

（五）2023年6月21日，公司分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)，律師出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

二、 本次對(duì)限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整情況

（一）調(diào)整事由

鑒于公司于2023年5月12日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，2022年度利潤(rùn)分派方案為：以總股本73,886,622.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣36,943,311.00元（含稅）；本次利潤(rùn)分配不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）以及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，在本次激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票前，以及激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票后至歸屬前，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量將根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)的調(diào)整。派息導(dǎo)致的授予價(jià)格調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。

（二）調(diào)整結(jié)果

P＝P0-V=14.41-0.5=13.91元/股

綜上所述，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二類限制性股票首次授予價(jià)格及預(yù)留授予價(jià)格由14.41元/股調(diào)整為13.91元/股（以下簡(jiǎn)稱“本次調(diào)整”）。

根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)即可實(shí)施，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、本次調(diào)整授予價(jià)格對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整符合《激勵(lì)計(jì)劃》和《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的正常實(shí)施。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司本次對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予價(jià)格調(diào)整方法的規(guī)定。本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的授權(quán)范圍內(nèi)，且履行了必要的審議程序，本次調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)，上述調(diào)整事項(xiàng)符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予價(jià)格調(diào)整方法的規(guī)定。本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所認(rèn)為，本次調(diào)整符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、《深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

2、《深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

3、《深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、《北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整、預(yù)留股票及部分已授予尚未歸屬限制性股票作廢事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：3011280證券簡(jiǎn)稱：強(qiáng)瑞技術(shù)0公告編號(hào)：2023-036

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

關(guān)于作廢部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未歸屬及預(yù)留部分限制性

股票的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月21日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

（一）2022年6月2日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具相關(guān)核查意見(jiàn)。

（二）2022年6月3日至2022年6月12日，公司對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)辦公室均未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022年6月13日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

（三）2022年6月21日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同日公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2022年6月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事一致同意董事會(huì)對(duì)本次授予激勵(lì)對(duì)象名單和數(shù)量的調(diào)整，并同意確定本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2022年6月30日，向符合授予條件的247名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票214.6萬(wàn)股，授予價(jià)格為14.41元/股。激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。同日公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》。

（五）2023年6月21日，公司分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)，律師出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

二、 本次作廢第二類限制性股票的具體情況

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”），鑒于：

1、部分激勵(lì)對(duì)象離職：公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中有20名激勵(lì)對(duì)象已離職，不符合激勵(lì)及歸屬條件，其已獲授尚未歸屬的20.2萬(wàn)股第二類限制性股票不得歸屬，將由公司作廢。

2、第一個(gè)歸屬期已屆滿：根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》《管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃授予的第二類限制性股票的第一個(gè)歸屬期為“自授予之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日至授予之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止”，在第一個(gè)歸屬期內(nèi)未完成歸屬或因未達(dá)到歸屬條件而不能申請(qǐng)歸屬的當(dāng)期限制性股票，不得歸屬并由公司作廢。根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司出具的審計(jì)報(bào)告（天職業(yè)字[2023]197號(hào)）：公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為3,849.82萬(wàn)元。該金額未達(dá)到激勵(lì)計(jì)劃中一個(gè)歸屬期業(yè)績(jī)考核指標(biāo)規(guī)定的以2021年為基數(shù)，2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于25%，即6,896.30萬(wàn)元。因此剩余在職員工227名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)歸屬期尚未歸屬的58.32萬(wàn)股第二類限制性股票不得歸屬，由公司作廢。

3、預(yù)留部分作廢：根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，預(yù)留權(quán)益的授予對(duì)象應(yīng)當(dāng)在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)明確，超過(guò)12個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。公司預(yù)計(jì)12個(gè)月內(nèi)不授予預(yù)留部分的股權(quán)，自動(dòng)作廢。

綜上所述，公司本次作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第二類限制性股票共計(jì)98.52萬(wàn)股。

根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本次作廢部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、本次作廢部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第二類限制性股票對(duì)公司的影響

公司本次作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票符合《激勵(lì)計(jì)劃》和《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的正常實(shí)施。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司本次作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限制性股票符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，程序合法、合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意作廢部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的事項(xiàng)。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》《管理辦法》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本次作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限制性股票的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次作廢本次激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票的事宜。

六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所認(rèn)為，本次部分已授予尚未歸屬的限制性股的作廢符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次預(yù)留限制性股票的作廢符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、《深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

2、《深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

3、《深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、《北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整、預(yù)留股票及部分已授予尚未歸屬限制性股票作廢事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月21日