證券代碼：601121 證券簡(jiǎn)稱：寶地礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-025
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月21日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街 390 號(hào)深圳城大廈 17 樓寶地礦業(yè)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄒艷平先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書王略先生出席了本次會(huì)議；公司其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于受讓聯(lián)營(yíng)公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)所有議案均獲得通過(guò)，議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所
律師：李大明、邵麗婭
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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