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證券代碼：002705 證券簡(jiǎn)稱：新寶股份 公告編碼：（2023）007號(hào)

廣東新寶電器股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

廣東新寶電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新寶股份”、“公司”或“本公司” ）及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東新寶電器股份有限公司于2023年2月11日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《廣東新寶電器股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月27日（星期一）下午2點(diǎn)45分

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月27日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月27日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年2月20日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日（2023年2月20日）下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加表決。不能親自出席本次股東大會(huì)的股東，可書面授權(quán)委托他人代為出席，被委托人可不必為公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋邊新寶股份辦公樓三樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

■

本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月11日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》《第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告文件。

三、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2023年2月24日上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30；

2、登記地點(diǎn)：佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋邊新寶股份證券部；

3、登記辦法：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年2月24日17：30前送達(dá)本公司。

采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋邊廣東新寶電器股份有限公司證券部，郵編：528322，信函請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

2、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：鄺女士

聯(lián)系電話：0757－25336206

聯(lián)系傳真：0757－25521283

聯(lián)系郵箱：investor@donlim.com

聯(lián)系地址：廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋邊廣東新寶電器股份有限公司證券部

郵政編碼：528322

六、備查文件

1、《廣東新寶電器股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

2、《廣東新寶電器股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議》。

特此公告！

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：參會(huì)回執(zhí)。

廣東新寶電器股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月23日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼為“362705”，投票簡(jiǎn)稱為“新寶投票”。

2、本次會(huì)議全部提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年2月27日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年2月27日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年2月27日下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

廣東新寶電器股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席廣東新寶電器股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并對(duì)以下表決事項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

授權(quán)委托書簽署日期：

委托有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)如下：

■

委托人名稱(簽字或蓋章，委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章)：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持有公司股份的數(shù)量：

委托人股東賬號(hào)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

受托人聯(lián)系電話：

說(shuō)明：

1、請(qǐng)股東在提案的表決意見(jiàn)選項(xiàng)中打“√”，為單選，多選無(wú)效；

2、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)；

3、未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權(quán)”；

4、如委托人對(duì)議案沒(méi)有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投票意見(jiàn)；

5、單位委托須加蓋單位公章；

6、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件三：參會(huì)回執(zhí)

參會(huì)回執(zhí)

致：廣東新寶電器股份有限公司

本人（本公司）擬親自/委托代理人出席廣東新寶電器股份有限公司于2023年2月27日下午2點(diǎn)45分舉行的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東姓名或名稱（簽字或蓋章）：

身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

持股數(shù)： 股

股東賬號(hào)：

聯(lián)系電話：

簽署日期： 年 月 日

注：

1、請(qǐng)擬參加股東大會(huì)的股東于2023年2月24日17：30前將本人身份證復(fù)印件（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、委托他人出席的須填寫《授權(quán)委托書》及提供委托人身份證復(fù)印件及參會(huì)回執(zhí)傳回公司；

2、參會(huì)回執(zhí)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。