證券代碼：605005 證券簡稱：合興股份 公告編號(hào)：2023-010
合興汽車電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月22日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省樂清市虹橋鎮(zhèn)幸福東路1098號(hào)公司五樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長陳文葆先生主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人（現(xiàn)場出席4人，通訊出席2人）；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書周汝中出席會(huì)議，其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.00、《關(guān)于〈公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案〉的議案》
2.01議案名稱：發(fā)行證券的種類
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02、議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03、議案名稱：票面金額和發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04、議案名稱：債券期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05、議案名稱：債券利率
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06、議案名稱：還本付息的期限和方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.07、議案名稱：轉(zhuǎn)股期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.08、議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09、議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.10、議案名稱：轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.11、議案名稱：贖回條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.12、議案名稱：回售條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.13、議案名稱：轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.14、議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.15、議案名稱：向原股東配售的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.16、議案名稱：債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.17、議案名稱：本次募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.18、議案名稱：擔(dān)保事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.19、議案名稱：募集資金存管
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.20、議案名稱：本次發(fā)行方案的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于〈公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于〈公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于〈公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于〈公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于制定〈合興汽車電子股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1、議案2（2.1-2.20）、議案3、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9為特別議案，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：王博、鄢文琪
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《證券法》《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場會(huì)議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
特此公告。
合興汽車電子股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
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