證券代碼：688228 證券簡稱：開普云 公告編號：2023-008
開普云信息科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年2月22日
（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)知春路23號量子銀座7層開普云信息科技股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
1、本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、召集與主持情況：本次會議由公司董事會召集，公司董事長汪敏先生主持。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席本次會議；其他高管的列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
律師：謝道銪、楊璧霜
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會的召集人及出席人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
開普云信息科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
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