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證券代碼：002152 證券簡(jiǎn)稱：廣電運(yùn)通 公示序號(hào)：臨2023-011

廣州市廣電運(yùn)通金融電子有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第三十三次（臨時(shí)性）會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市廣電運(yùn)通金融電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第三十三次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年2月23日以通信方式舉辦。舉辦此次會(huì)議工作的通知及相關(guān)信息已經(jīng)在2023年2月20日以手機(jī)、電子郵箱等形式送到諸位執(zhí)行董事。2023年2月23日，9位執(zhí)行董事均對(duì)此次會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行了決議。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事探討，大會(huì)以書面形式表決方式審議通過(guò)了如下所示決定：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任關(guān)健偉、田豐為公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提出，董事會(huì)提名委員會(huì)核查，股東會(huì)允許聘用關(guān)健偉、田豐為公司副總經(jīng)理（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任職期限自股東會(huì)表決通過(guò)之日到第六屆股東會(huì)任期屆滿。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告！

廣州市廣電運(yùn)通金融電子有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年2月24日

配件：個(gè)人簡(jiǎn)歷

1、關(guān)健偉，男，中國(guó)籍，澳門特別行政區(qū)永久居民，1971年1月生，中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理學(xué)。曾擔(dān)任IBM（我國(guó)）有限責(zé)任公司金融事業(yè)部市場(chǎng)經(jīng)理，IBM（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司通訊業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理、全世界服務(wù)咨詢處處長(zhǎng)合作伙伴，IBM（我國(guó)）有限責(zé)任公司金融事業(yè)部華南區(qū)經(jīng)理，IBM（我國(guó)）有限責(zé)任公司我國(guó)通訊行業(yè)經(jīng)理，廣州數(shù)字金融業(yè)創(chuàng)新研究院有限公司總經(jīng)理，企業(yè)高端副總。在職公司副總經(jīng)理、智能金融研究院副院長(zhǎng)，廣電運(yùn)通國(guó)際性有限公司董事長(zhǎng)，廣州數(shù)字金融改革研究院有限公司執(zhí)行董事、醫(yī)生，廣州市數(shù)據(jù)交易有限責(zé)任公司、廣州市數(shù)據(jù)交易所有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

關(guān)健偉未持有公司股份，與董事、公司監(jiān)事、別的高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、實(shí)控人中間無(wú)關(guān)聯(lián)性；并不屬于《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；最近三年內(nèi)未遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是三次之上處理決定；沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案查處或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公布的情況。經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)查詢，并不屬于失信執(zhí)行人。

2、田豐，男，中國(guó)籍，1975年4月生，畢業(yè)院校天津南開(kāi)大學(xué)微電子專業(yè)，本科文憑，電子信息技術(shù)正高級(jí)工程師。曾擔(dān)任網(wǎng)泰通訊科技（我國(guó)）有限責(zé)任公司技術(shù)工程師，泰克科技（我國(guó)）有限責(zé)任公司高端技術(shù)工程師，安捷倫科技有限責(zé)任公司電子測(cè)量與系統(tǒng)集團(tuán)公司技術(shù)工程師、銷售市場(chǎng)技術(shù)工程師，北京市數(shù)知科技發(fā)展有限公司高級(jí)副總裁，廣州市數(shù)知科技有限公司總經(jīng)理，廣州市廣電運(yùn)通信息科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，企業(yè)經(jīng)理助理。在職公司副總經(jīng)理、科學(xué)研究總醫(yī)院院長(zhǎng)助理，廣州市廣電運(yùn)通信息科技有限公司經(jīng)理，廣州市通運(yùn)鏈達(dá)金服科技公司執(zhí)行董事。

田豐未持有公司股份，與董事、公司監(jiān)事、別的高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、實(shí)控人中間無(wú)關(guān)聯(lián)性；并不屬于《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；最近三年內(nèi)未遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是三次之上處理決定；沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案查處或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公布的情況。經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)查詢，并不屬于失信執(zhí)行人。

證券代碼：002152 證券簡(jiǎn)稱：廣電運(yùn)通 公示序號(hào)：臨2023-012

廣州市廣電運(yùn)通金融電子有限責(zé)任公司

有關(guān)農(nóng)業(yè)銀行超級(jí)柜臺(tái)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年2月22日，中招國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司則在平臺(tái)上發(fā)布“農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司2022年超級(jí)柜臺(tái)新項(xiàng)目（第一包：貨幣性類機(jī)器設(shè)備）（招標(biāo)編號(hào)：TC230V001）”招標(biāo)候選人公示（網(wǎng)站地址：http://www.cntcitc.com.cn），廣州市廣電運(yùn)通金融電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為第一中標(biāo)候選人，現(xiàn)就有關(guān)內(nèi)容公告如下：

一、 中標(biāo)項(xiàng)目狀況

1、招標(biāo)編號(hào)：TC230V001

2、招標(biāo)工程名字：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司2022年超級(jí)柜臺(tái)新項(xiàng)目（第一包：貨幣性類機(jī)器設(shè)備）

3、招標(biāo)方：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司

4、招標(biāo)代理公司：中招國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司

5、第一中標(biāo)候選人：廣州市廣電運(yùn)通金融電子有限責(zé)任公司

6、中標(biāo)價(jià)格（預(yù)計(jì)含稅金額）：總計(jì)為425,062,171.82元（此中標(biāo)價(jià)格為根本項(xiàng)目公司總價(jià)格，并不是單一侯選人中標(biāo)金額）

（1）貨幣性類機(jī)器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配置商品中標(biāo)價(jià)格（預(yù)計(jì)額度）：404,802,273.00元（價(jià)稅合計(jì)）

（2）貨幣性類機(jī)器設(shè)備選裝商品中標(biāo)價(jià)格（預(yù)計(jì)額度）：20,259,898.82元（價(jià)稅合計(jì)）

7、公示公告時(shí)間：2023年2月22日-2023年2月27日

8、別的表明：如公告期情況屬實(shí)將選中排名第一至第三的中標(biāo)候選人為根本包中標(biāo)方。

二、中標(biāo)項(xiàng)目對(duì)企業(yè)的危害

超級(jí)柜臺(tái)商品在解決貨幣性服務(wù)時(shí)，能夠有效地節(jié)省顧客等待的時(shí)間、減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)智能化基本建設(shè)的重要載體。到目前為止，企業(yè)智能金融機(jī)器設(shè)備已入選六大國(guó)有銀行、12家國(guó)有商業(yè)銀行和各大成縣商農(nóng)信，在各家銀行不斷穩(wěn)定運(yùn)行。此次招標(biāo)農(nóng)行超級(jí)柜臺(tái)新項(xiàng)目意味著企業(yè)非現(xiàn)類機(jī)器設(shè)備進(jìn)一步得到國(guó)有銀行客戶認(rèn)可，將進(jìn)一步提升企業(yè)在非現(xiàn)智能產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)占比，夯實(shí)企業(yè)在中國(guó)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)智能產(chǎn)品市場(chǎng)行業(yè)領(lǐng)先地位。

如此項(xiàng)目可以順利推進(jìn)，將對(duì)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)造成積極的影響，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生的影響額度以經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

因?yàn)橐陨闲马?xiàng)目仍然處于中標(biāo)候選人公告期，企業(yè)并未接到中標(biāo)通知，企業(yè)最后能不能得到中標(biāo)通知仍存在不確定性，新項(xiàng)目最后結(jié)算金額以簽署的項(xiàng)目合同有關(guān)商務(wù)條款為標(biāo)準(zhǔn)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告！

廣州市廣電運(yùn)通金融電子有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年2月24日