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證券代碼：603977 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰集團(tuán) 序號(hào)：2023臨004號(hào)

江西省國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司

第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)

決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

江西省國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)于2023年2月22日在下午15:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議融合通訊表決方法舉辦。會(huì)議由老總熊旭晴老先生集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事8名，真實(shí)參加執(zhí)行董事8名，企業(yè)一部分公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

會(huì)議審議并通過(guò)了下列提案，并形成了決定：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司江西三石有色金屬有限公司增資的議案》

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

董事會(huì)允許公司全資子公司江西省恒合投資發(fā)展有限公司向控股子公司江西三石稀有金屬有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“三石有色板塊”）增資擴(kuò)股20,300萬(wàn)余元。增資擴(kuò)股結(jié)束后，三石有色板塊注冊(cè)資金會(huì)由2,700萬(wàn)余元增加至23,000萬(wàn)余元。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的《關(guān)于對(duì)全資子公司江西三石有色金屬有限公司增資的公告》（公示序號(hào)：2023臨005號(hào)）。

特此公告。

江西省國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：603977 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰集團(tuán) 序號(hào)：2023臨005號(hào)

江西省國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于控股子公司

江西三石稀有金屬有限責(zé)任公司

增資擴(kuò)股的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 增資擴(kuò)股標(biāo)的名稱(chēng)：江西省國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）控股子公司江西省恒合投資發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“恒合項(xiàng)目投資”）下級(jí)控股子公司江西三石稀有金屬有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“三石有色板塊”）。

● 增資擴(kuò)股額度：恒合項(xiàng)目投資支付現(xiàn)金方法對(duì)三石有色板塊增資擴(kuò)股20,300萬(wàn)人民幣。恒合項(xiàng)目投資扣減前期投資9,825萬(wàn)余元（截至2022年12月31日）外需增加資金分配13,175萬(wàn)余元，用以“三石有色板塊年產(chǎn)量700噸鉭鈮有色金屬新項(xiàng)目”（下稱(chēng)“鉭鈮新項(xiàng)目”）后面基本建設(shè)。

● 此次增資擴(kuò)股事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議審議根據(jù)，不用提交公司股東大會(huì)審議。此次增資擴(kuò)股事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成上市公司重大資產(chǎn)重組情況。

一、此次增資擴(kuò)股狀況簡(jiǎn)述

三石有色板塊創(chuàng)立于2012年3月9日，主要是針對(duì)鉭鈮、稀有金屬、稀土產(chǎn)品及原材料加工市場(chǎng)銷(xiāo)售。三石有色板塊有著雄厚的技術(shù)力量、完備的檢測(cè)儀器，以鉭鈮濕式冶煉廠產(chǎn)品為主，遮蓋高純度金屬氧化物及極高純金屬氧化物等高附加值產(chǎn)品，可以滿(mǎn)足世界各國(guó)用戶(hù)對(duì)不同等級(jí)產(chǎn)品的需求，旨在打造國(guó)內(nèi)一流鉭鈮冶煉廠、生產(chǎn)加工行業(yè)龍頭。

三石有色板塊早期已經(jīng)取得江西省省環(huán)境保護(hù)廳《關(guān)于年產(chǎn)700噸鉭鈮稀有金屬項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》（贛環(huán)境評(píng)價(jià)字[2014]46號(hào)），折算空氣氧化鉭、氧化鈮、氟鉭酸鉀生產(chǎn)能力1,040噸/年。

2019年12月12日，公司全資子公司恒合項(xiàng)目投資回收三石有色板塊，用以“江西三石稀有金屬有限責(zé)任公司年產(chǎn)量700噸鉭鈮有色金屬新項(xiàng)目”，該事項(xiàng)已經(jīng)進(jìn)行了企業(yè)第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的2019臨089號(hào)公告。

由于三石有色板塊隸屬鉭鈮項(xiàng)目在基本建設(shè)期內(nèi)因產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)情況、生產(chǎn)工藝、資源等項(xiàng)目投資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化，該項(xiàng)目總投資額由計(jì)劃14,031.63萬(wàn)余元（在其中基礎(chǔ)建設(shè)11,942.79萬(wàn)余元，周轉(zhuǎn)資金2,088.84萬(wàn)余元）調(diào)整至27,732.05萬(wàn)余元（在其中基礎(chǔ)建設(shè)22,732.05萬(wàn)余元，周轉(zhuǎn)資金5,000萬(wàn)余元）。九江石化設(shè)計(jì)方案工程有限公司已經(jīng)在2022年9月出具了《江西三石有色金屬有限公司年產(chǎn)700噸鉭鈮稀有金屬項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（修訂）》（檔案號(hào)：JS19-YN037）。為確保鉭鈮工程項(xiàng)目正常的推動(dòng)，公司全資子公司恒合項(xiàng)目投資擬將三石有色板塊增資擴(kuò)股20,300萬(wàn)余元，恒合項(xiàng)目投資扣減前期投資9,825萬(wàn)余元（截至2022年12月31日）外需增加資金分配13,175萬(wàn)余元，用以三石有色板塊鉭鈮新項(xiàng)目后面基本建設(shè)。

增資擴(kuò)股結(jié)束后，三石有色板塊注冊(cè)資金會(huì)由2,700萬(wàn)余元增加至23,000萬(wàn)余元，仍然是公司全資子公司恒合項(xiàng)目投資下級(jí)控股子公司。

此次增資擴(kuò)股早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議審議根據(jù)，且此次境外投資信用額度在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不需要遞交股東會(huì)準(zhǔn)許。此次境外投資個(gè)人行為并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成資產(chǎn)重組。

二、增資擴(kuò)股標(biāo)底及工程建設(shè)基本概況

（一）三石有色板塊基本概況

企業(yè)名字：江西三石稀有金屬有限責(zé)任公司

成立日期：2012年3月9日

注冊(cè)資金：2,700萬(wàn)人民幣

法人代表：吳建波

公司注冊(cè)地址：江西省新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：鉭鈮、稀有金屬、稀土產(chǎn)品及原材料加工、市場(chǎng)銷(xiāo)售（上面新項(xiàng)目涉及到前置許可和國(guó)家有專(zhuān)門(mén)要求的除外）；貨物進(jìn)出口（憑進(jìn)出口備案登記證書(shū)運(yùn)營(yíng)，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，即可許可項(xiàng)目）

三石有色板塊最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：rmb 萬(wàn)余元

■

注：三石有色板塊自2022年下半年開(kāi)始涼水試運(yùn)行，尚未進(jìn)行本質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

（二）項(xiàng)目建設(shè)情況

三石有色板塊現(xiàn)階段新建“鉭鈮新項(xiàng)目”的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)絕大多數(shù)已完工，包含濕式冶煉廠專(zhuān)用型工業(yè)廠房（提純生產(chǎn)車(chē)間、氧化鈮生產(chǎn)車(chē)間、鈮沉生產(chǎn)車(chē)間、空氣氧化鉭生產(chǎn)車(chē)間、鉭沉生產(chǎn)車(chē)間）、科學(xué)研究寫(xiě)字樓（分析中心、綜合辦公樓、協(xié)助樓）等，建筑面積總計(jì)18,445.87平米。此項(xiàng)目自2022年下半年開(kāi)始涼水試運(yùn)行，正為切料生產(chǎn)制造做相關(guān)的前期準(zhǔn)備工作。

鉭鈮新項(xiàng)目預(yù)估年平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50,329.02萬(wàn)余元，年平均成本費(fèi)用47,228.22萬(wàn)余元，年平均增值稅及附加157.51萬(wàn)余元，年平均資產(chǎn)總額2,943.30萬(wàn)余元，年平均企業(yè)所得稅452.26萬(wàn)余元，年平均稅前利潤(rùn)2,491.04萬(wàn)余元，總投資收益率12.00%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.38%，投資收益率9.99年（靜態(tài)數(shù)據(jù)）。

三、增資擴(kuò)股前后左右標(biāo)的公司的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

■

四、對(duì)外開(kāi)放投資協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容

此次項(xiàng)目投資系對(duì)控股子公司開(kāi)展增資擴(kuò)股，不屬于境外投資合同簽署。

五、此次項(xiàng)目投資對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

對(duì)三石有色板塊開(kāi)展增資擴(kuò)股并進(jìn)行鉭鈮工程建設(shè)后，企業(yè)將擁有三石有色板塊和江西省拓泓新材料有限公司倆家鉭鈮冶煉廠加工制作下屬子公司，企業(yè)鉭鈮金屬氧化物及氟鉭酸鉀年產(chǎn)能規(guī)模有望突破1,500噸，將日益增長(zhǎng)企業(yè)的鉭鈮冶煉廠生產(chǎn)加工產(chǎn)品品種。此次項(xiàng)目投資一方面將進(jìn)一步完善企業(yè)鉭鈮產(chǎn)業(yè)鏈延伸，擴(kuò)張鉭鈮濕式冶煉廠業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品布局，提高鉭鈮冶煉廠板塊人才吸引力；另一方面追隨中國(guó)鉭鈮領(lǐng)域工業(yè)技術(shù)能力的提高及技術(shù)引進(jìn)的加速、新型復(fù)合材料進(jìn)到軍用領(lǐng)域內(nèi)的步伐加快，有助于增加企業(yè)軍用機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升公司總體獲利能力，符合公司及公司股東利益。

六、此次項(xiàng)目投資存有的風(fēng)險(xiǎn)性

1、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

鉭鈮冶煉廠階段涉及到生產(chǎn)流程比較復(fù)雜，必須生產(chǎn)制造技術(shù)成熟、流程優(yōu)化及時(shí)而且嫻熟的技術(shù)工實(shí)際操作才能保證充足的成品率及產(chǎn)品質(zhì)量。三石有色板塊設(shè)計(jì)方案起始點(diǎn)及產(chǎn)能規(guī)模對(duì)專(zhuān)業(yè)、管理方法、工作人員、設(shè)施等規(guī)定更嚴(yán)苛，尤其是關(guān)鍵技術(shù)人員的可靠性尤為重要。

應(yīng)對(duì)策略：新創(chuàng)建生產(chǎn)流水線完成設(shè)備智能化操縱，盡量避免人為要素影響；通過(guò)內(nèi)部塑造、外部招聘等形式，打造一支技術(shù)專(zhuān)業(yè)、高效率、平穩(wěn)的管理團(tuán)隊(duì)及研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

第一，因中國(guó)鉭鈮網(wǎng)絡(luò)資源比較稀有、采掘費(fèi)用較高，價(jià)錢(qián)不能與非州、非洲地區(qū)等國(guó)外關(guān)鍵礦山市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，造成鉭鈮冶煉廠領(lǐng)域嚴(yán)重依賴(lài)國(guó)外菱鎂礦，因而原料價(jià)格存有起伏風(fēng)險(xiǎn)性，且原材料供應(yīng)仍然存在一定可變性；第二，鉭鈮冶金工業(yè)商品全產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，而濕式冶煉廠公司向下游客戶(hù)轉(zhuǎn)嫁成本的能力較弱，會(huì)讓企業(yè)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況、運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)前景造成不利影響；第三，目前我國(guó)軍用新型材料有關(guān)高溫硬質(zhì)合金刀具、電子元件市場(chǎng)對(duì)于鉭鈮產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代化要求比較大，將來(lái)該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局如產(chǎn)生變化會(huì)讓企業(yè)用戶(hù)需求產(chǎn)生影響。

應(yīng)對(duì)策略：一是根據(jù)建設(shè)網(wǎng)站、添加TIC機(jī)構(gòu)等形式，在全球行業(yè)內(nèi)持續(xù)提升知名度、品牌效應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大菱鎂礦供貨方式，避免對(duì)極少數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商組成依靠；二是精確判斷短周期里的市場(chǎng)價(jià)格，盡量根據(jù)鎖單方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、鎖住合理利潤(rùn)；三是保證高端品牌符合標(biāo)準(zhǔn)，短時(shí)間可以占據(jù)市場(chǎng)，獲得高附加值產(chǎn)品盈利，減少原料起伏、匯率變動(dòng)和產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整帶來(lái)的沖擊。

3、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

鉭鈮濕式冶煉廠公司生產(chǎn)過(guò)程中也會(huì)產(chǎn)生一定污水、有機(jī)廢氣及溶解渣，在目前國(guó)家環(huán)保幅度持續(xù)加大的大環(huán)境下存在較大的環(huán)保壓力。

應(yīng)對(duì)策略：企業(yè)將加快污水資源再利用系統(tǒng)軟件上線運(yùn)行，并且通過(guò)改善加工工藝以緩解工業(yè)廢氣難題。企業(yè)將高度關(guān)注工程建設(shè)及投融資管理工作進(jìn)展，預(yù)防、減少和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查簿文檔

企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

特此公告。

江西省國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：603977 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰集團(tuán) 序號(hào)：2023臨006號(hào)

江西省國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)進(jìn)行工商變更登記

并換領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

2022年11月11日，江西省國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）召開(kāi)2022年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司新增注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，具體的修定具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的2022臨054號(hào)公告。

2022年12月23日，公司召開(kāi)了第五屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》，允許競(jìng)選熊旭晴先生為公司董事長(zhǎng)。依據(jù)選舉結(jié)果及《公司章程》要求，企業(yè)的法人代表調(diào)整為熊旭晴老先生。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的2022臨062號(hào)公告。

公司在2023年2月23日實(shí)現(xiàn)了工商變更登記辦理手續(xù)，也取得了江西市場(chǎng)監(jiān)管局換領(lǐng)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，有關(guān)登記信息如下所示：

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913600007969593637

名 稱(chēng)：江西省國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司

注 冊(cè) 資 本：陸億貳仟壹佰貳拾肆萬(wàn)貳仟捌佰貳拾捌元整

類(lèi) 型：別的有限責(zé)任公司（發(fā)售）

成 立 日 期：2006年12月08日

法 定 代 表 人：熊旭晴

住 所：江西省南昌南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高新大道699號(hào)

經(jīng) 營(yíng) 范 圍：商用發(fā)生爆炸物件生產(chǎn)制造；設(shè)備生產(chǎn)；商用發(fā)生爆炸物件開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)銷(xiāo)售、運(yùn)送（按本主管部門(mén)批準(zhǔn)的范疇運(yùn)營(yíng)）；專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；民爆器材行業(yè)投資及管理方法；商品的外貿(mào)業(yè)務(wù)；技術(shù)性、服務(wù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；工程爆破新項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工業(yè)務(wù)及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

特此公告。

江西省國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十四日