證券代碼：000876 證券簡(jiǎn)稱：新的希望 公示序號(hào)：2023-11
債卷編碼：127015，127049 債卷通稱：期待可轉(zhuǎn)債，期待轉(zhuǎn)2
新希望六和有限責(zé)任公司
第九屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
新希望六和有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第十次會(huì)議報(bào)告于2023年2月21日以電子郵箱及手機(jī)方法聯(lián)系了整體執(zhí)行董事。第九屆股東會(huì)第十次大會(huì)于2023年2月23日以通訊表決的形式舉辦。應(yīng)參與決議執(zhí)行董事8人，具體參與決議執(zhí)行董事8人。此次會(huì)議的舉辦及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
此次會(huì)議由執(zhí)行董事以發(fā)傳真方法聯(lián)簽，審議通過(guò)了如下所示提案：
（一）審議通過(guò)了“有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案”
決議結(jié)論：8票贊同，0票抵制，0票放棄。
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于畜牧養(yǎng)殖新項(xiàng)目。企業(yè)募資擬資金投入狀況詳細(xì)如下：
■
截止到 2023年 2月 22日，募資總計(jì)資金投入 381,553.02萬(wàn)余元。
使用時(shí)間段內(nèi)，企業(yè)實(shí)際應(yīng)用閑置募集資金18,000.00萬(wàn)人民幣臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止到2023年2月21日，企業(yè)已經(jīng)將以上用以臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資所有償還至募集資金專戶，并把以上募資的償還情況通知了承銷商及保薦代表人，企業(yè)募集資金專戶賬戶余額為18,674.61萬(wàn)余元（含利息和服務(wù)費(fèi)）。
公司獨(dú)立董事發(fā)布了單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了審查意見(jiàn)，中投證券出具了審查建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
（二）審議通過(guò)了“有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)增加非公開(kāi)發(fā)行股東會(huì)議決議有效期提案”
決議結(jié)論：4票贊同，0票抵制，0票放棄，4票回避表決。
本提案關(guān)聯(lián)董事劉暢、劉永好、王航、劉君雄回避表決。
公司獨(dú)立董事發(fā)布了事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)，本提案將提交給企業(yè)下一次股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的公告》。
特此公告
新希望六和有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：000876 證券簡(jiǎn)稱：新的希望 公示序號(hào)：2023-12
債卷編碼：127015，127049 債卷通稱：期待可轉(zhuǎn)債，期待轉(zhuǎn)2
新希望六和有限責(zé)任公司
第九屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新希望六和有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議報(bào)告于2023年2月21日以郵件方法聯(lián)系了整體公司監(jiān)事。第九屆職工監(jiān)事第七次例會(huì)于2023年2月23日以通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體決議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定合法有效。會(huì)議由公司監(jiān)事以發(fā)傳真方法聯(lián)簽，審議通過(guò)了如下所示提案：
一、審議通過(guò)了“有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案”
決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于畜牧養(yǎng)殖新項(xiàng)目。企業(yè)募資擬資金投入狀況詳細(xì)如下：
■
截止到 2023年 2月 22日，募資總計(jì)資金投入 381,553.02萬(wàn)余元。
使用時(shí)間段內(nèi)，企業(yè)實(shí)際應(yīng)用閑置募集資金18,000.00萬(wàn)人民幣臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止到2023年2月21日，企業(yè)已經(jīng)將以上用以臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資所有償還至募集資金專戶，并把以上募資的償還情況通知了承銷商及保薦代表人，企業(yè)募集資金專戶賬戶余額為18,674.61萬(wàn)余元（含利息和服務(wù)費(fèi)）。
公司獨(dú)立董事發(fā)布了單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了審查意見(jiàn)，中投證券出具了審查建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
二、審議通過(guò)了“有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)增加非公開(kāi)發(fā)行股東會(huì)議決議有效期提案”
決議結(jié)論：2票贊同，0票抵制，0票放棄，1票回避表決。
本提案關(guān)系公司監(jiān)事吉躍奇回避表決。
公司獨(dú)立董事發(fā)布了事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)，本提案將提交給企業(yè)下一次股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的公告》。
特此公告
新希望六和有限責(zé)任公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000876 證券簡(jiǎn)稱：新的希望 公示序號(hào)：2023-13
債卷編碼：127015，127049 債卷通稱：期待可轉(zhuǎn)債，期待轉(zhuǎn)2
新希望六和有限責(zé)任公司
有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金
臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新希望六和有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第九屆職工監(jiān)事第七次例會(huì)于2023年2月23日以通訊表決的形式各自審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司使用不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)生效日不得超過(guò)12月。具體情況如下：
一、募資基本概況
經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)新希望六和股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]1902號(hào)）審批，企業(yè)向社會(huì)公布發(fā)售顏值總額為40億的可轉(zhuǎn)換公司債券，募資總額為4,000,000,000.00人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益為3,982,829,000.00人民幣。經(jīng)四川華信（集團(tuán)公司）會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交《新希望六和股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(川華信驗(yàn)(2020)第0002號(hào))，確定募資到帳。公司已經(jīng)對(duì)于該募資實(shí)施了資金存放規(guī)章制度，并和開(kāi)戶銀行、承銷商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項(xiàng)目基本概況
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于畜牧養(yǎng)殖新項(xiàng)目。企業(yè)募資擬資金投入狀況詳細(xì)如下：
■
截止到 2023年 2月 22日，募資總計(jì)資金投入 381,553.02萬(wàn)余元，企業(yè)募集資金專戶賬戶余額為18,674.61萬(wàn)余元（含利息和服務(wù)費(fèi)）。
三、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況
2022年2月23日，企業(yè)各自舉辦第八屆股東會(huì)第五十次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)生效日不得超過(guò)12月，與此同時(shí)公司獨(dú)立董事發(fā)布了同意意見(jiàn)。
使用時(shí)間段內(nèi)，企業(yè)實(shí)際應(yīng)用閑置募集資金18,000.00萬(wàn)人民幣臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金。目前為止，企業(yè)已經(jīng)將以上用以臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資所有償還至募集資金專戶，并把以上募資的償還情況通知了承銷商及保薦代表人。
詳情敬請(qǐng)見(jiàn)公司在2023年2月22日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于歸還臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公示序號(hào)：2023-10 ）。
四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃
依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展，企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，為了保證募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)生效日不得超過(guò)12月。
此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不可根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或用于個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；不容易變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
五、此次以一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)劃的股東會(huì)決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策。
公司在2023年2月23日舉辦第九屆股東會(huì)第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，決定把閑置募集資金里的不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)余元臨時(shí)性用以填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月。獨(dú)董、職工監(jiān)事、承銷商已對(duì)于該事宜發(fā)布了確立贊同的建議。公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修定）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，有利于提高企業(yè)的資金使用效益，未向募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。
六、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)估節(jié)省銷售費(fèi)用金額、造成周轉(zhuǎn)資金不夠的緣故、存不存在變向更改募集資金用途的舉動(dòng)和保證不受影響募資新項(xiàng)目正常進(jìn)行的舉措
伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)周轉(zhuǎn)資金需求量提升，根據(jù)使用一部分閑置募集資金填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金能夠減少銀行貸款，減少企業(yè)銷售費(fèi)用。企業(yè)將應(yīng)用閑置募集資金不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)余元補(bǔ)充流動(dòng)資金，依據(jù)補(bǔ)充流動(dòng)資金的預(yù)估應(yīng)用情況，預(yù)估可節(jié)約銷售費(fèi)用約270萬(wàn)余元。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限與主營(yíng)有關(guān)的項(xiàng)目應(yīng)用，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益的情形。
企業(yè)將嚴(yán)格按照最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定應(yīng)用以上募資，隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及市場(chǎng)需求狀況及時(shí)歸還至募資專用賬戶，也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
公司承諾：此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)不會(huì)有高風(fēng)險(xiǎn)投資個(gè)人行為，使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期內(nèi)沒(méi)有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資。
七、重點(diǎn)建議表明
（一）獨(dú)董建議
依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的相關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)董，在用心審查了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》及相關(guān)信息后，經(jīng)謹(jǐn)慎剖析，提出如下所示單獨(dú)建議：
企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目正常的推動(dòng)前提下，應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于減少企業(yè)銷售費(fèi)用，提升募資的使用效率，符合公司發(fā)展的需求，未違反相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有更改或變相改變募資看向和危害股東利益的情形。有關(guān)審批流程合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修定）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《新希望六和股份有限公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
允許公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，總金額不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)余元，使用年限自董事會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月。
公司本次董事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程及方法合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，大家允許此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜。
（二）職工監(jiān)事建議
依照《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，公司監(jiān)事會(huì)及全體人員在用心審查了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》等相關(guān)資料后發(fā)現(xiàn)：
公司使用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于減少企業(yè)銷售費(fèi)用，提升募資的使用效率，符合公司發(fā)展的需求，未違背相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有更改或變相改變募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。因而，允許此次正常使用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，總金額不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)余元，使用年限自董事會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月，職工監(jiān)事將監(jiān)管企業(yè)這部分募資的使用情況和償還狀況。
（三）承銷商建議
公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董均發(fā)布了同意意見(jiàn)，依法履行必須的審批流程。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，找不到變向更改募資看向或危害股東利益的情形，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的需求。
招商合作證券股份有限公司允許公司使用不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月。
八、備查簿文檔
1、企業(yè)第九屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第九屆股東會(huì)第十次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；
3、企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議；
4、公司監(jiān)事會(huì)有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查意見(jiàn)；
5、《新希望六和股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(川華信驗(yàn)(2020)第0002號(hào))；
6、招商合作證券股份有限公司有關(guān)新希望六和有限責(zé)任公司應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查建議。
特此公告。
新希望六和有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：000876 證券簡(jiǎn)稱：新的希望 公示序號(hào)：2023-14
債卷編碼：127015，127049 債卷通稱：期待可轉(zhuǎn)債，期待轉(zhuǎn)2
新希望六和有限責(zé)任公司
有關(guān)增加非公開(kāi)發(fā)行股東會(huì)
決定有效期公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新希望六和有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第十次會(huì)議和第九屆職工監(jiān)事第七次例會(huì)于2023年2月23日以通訊表決方法審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》，現(xiàn)就相關(guān)的事宜公告如下：
一、基本概況表明
企業(yè)2022年2月11日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等和非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的議案。依據(jù)上述股東會(huì)議決議，公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股東會(huì)議決議期限為2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)之日起十二個(gè)月。
2022年8月10日，中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出示《關(guān)于核準(zhǔn)新希望六和股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1747號(hào)），允許企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行，審批自批準(zhǔn)發(fā)售之日起十二個(gè)月內(nèi)合理。
為了能順利開(kāi)展此次非公開(kāi)發(fā)行的后續(xù)事宜，企業(yè)第九屆股東會(huì)第十次會(huì)議和第九屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》，董事會(huì)監(jiān)事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)將此次非公開(kāi)發(fā)行的股東會(huì)議決議有效期限自原期滿之日起增加十二個(gè)月。除增加以上有效期限外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃方案其他內(nèi)容不會(huì)改變。
本事宜將提交給企業(yè)下一次股東大會(huì)審議。
二、獨(dú)董建議
（一）獨(dú)董公開(kāi)發(fā)表事先認(rèn)同建議
獨(dú)董在用心審查了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》及相關(guān)信息后，經(jīng)謹(jǐn)慎剖析，發(fā)布如下所示事先認(rèn)同建議：企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議早已審議通過(guò)了與非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的議案。依據(jù)上述股東會(huì)議決議，公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股東會(huì)議決議期限為2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)之日起十二個(gè)月。由于2022年8月10日中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)已出示《關(guān)于核準(zhǔn)新希望六和股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，為了能順利開(kāi)展此次非公開(kāi)發(fā)行的后續(xù)事宜，必須增加股東會(huì)關(guān)于此次非公開(kāi)發(fā)行決定的有效期。此次增加非公開(kāi)發(fā)行股東會(huì)議決議有效期限有益于確保企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)順利推進(jìn)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，因而，大家同意將此次增加非公開(kāi)發(fā)行股東會(huì)議決議有效期限事宜提交公司第九屆股東會(huì)第十次會(huì)議審議。
（二）獨(dú)董公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議
獨(dú)董在用心審查了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》及相關(guān)信息后，經(jīng)謹(jǐn)慎剖析，提出如下所示單獨(dú)建議：企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議早已審議通過(guò)了與非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的議案。依據(jù)上述股東會(huì)議決議，公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股東會(huì)議決議期限為2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)之日起十二個(gè)月。由于2022年8月10日中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)已出示《關(guān)于核準(zhǔn)新希望六和股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，為了能順利開(kāi)展此次非公開(kāi)發(fā)行的后續(xù)事宜，必須增加股東會(huì)關(guān)于此次非公開(kāi)發(fā)行決定的有效期。此次增加非公開(kāi)發(fā)行股東會(huì)議決議有效期限有益于確保企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)順利推進(jìn)，符合公司及公司股東利益，因而，大家同意將股東會(huì)有關(guān)此次非公開(kāi)發(fā)行決定的有效期自原期滿之日起增加十二個(gè)月，并同意股東會(huì)將該事項(xiàng)遞交股東大會(huì)審議。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第九屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第九屆股東會(huì)第十次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；
3、公司獨(dú)立董事有關(guān)第九屆股東會(huì)第十次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；
4、企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議。
特此公告
新希望六和有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
二〇二三年二月二十四日
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