證券代碼：603999 證券簡稱：讀者傳媒 公告編號：2023-030
讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)讀者大道568號公司A座第一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長梁朝陽主持。會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，董事富康年因出差以視頻方式參加會議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，監(jiān)事會主席劉曉宇和監(jiān)事薛英昭因出差以視頻方式參加會議。
3、公司副總經(jīng)理、董事會秘書楊宗峰出席會議，副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)袁海洋列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于控股股東讀者出版集團有限公司解決同業(yè)競爭暨承諾履行相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰九c飛天出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司簽署委托管理協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第一項議案《讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于控股股東讀者出版集團有限公司解決同業(yè)競爭暨承諾履行相關(guān)事宜的議案》、第二項議案《關(guān)于讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰九c飛天出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司簽署委托管理協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況，關(guān)聯(lián)股東讀者出版集團有限公司已回避表決；無優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市匯業(yè)（蘭州）律師事務(wù)所
律師：林靖陽、羅娟霞
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所通過的決議合法有效。
特此公告。
讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/P>
2023年6月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有