證券代碼：688567 證券簡(jiǎn)稱：孚能科技 公告編號(hào)：2023-037
孚能科技（贛州）股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月28日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金嶺西路北側(cè)彩蝶路西側(cè)孚能科技行政樓三樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)YU WANG（王瑀）先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)張峰先生出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度為子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案8為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；其他均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)會(huì)議的議案2、6、7、8對(duì)中小股東進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：邵瀟瀟、沈一吟
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
基于以上事實(shí)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序等相關(guān)事宜符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序、表決結(jié)果、決議合法有效。
特此公告。
孚能科技（贛州）股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
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