證券代碼：688630 證券簡稱：芯碁微裝 公告編號：2023-033
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2023年7月3日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知，2023年7月6日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長程卓召集并主持。本次會議召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》
為確保公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）事項順利進行，基于公司股東大會審議通過的發(fā)行預(yù)案和授權(quán)范圍，在本次發(fā)行注冊批復(fù)有效期內(nèi)，公司本次向特定對象發(fā)行股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，同意授權(quán)董事長或其授權(quán)人士經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致后，可以在不低于發(fā)行底價的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價格進行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。
獨立董事已經(jīng)發(fā)表明確同意的獨立意見。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)；獲全體董事一致通過。
（二）審議通過《關(guān)于公司設(shè)立2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案》
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，同意公司設(shè)立募集資金專用賬戶，用于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的募集資金的存放、管理和使用。公司將在募集資金到賬后一個月內(nèi)與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。公司董事會授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士全權(quán)辦理募集資金專用賬戶的開立、募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事項。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)；獲全體董事一致通過。
特此公告。
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司董事會
2023年7月7日
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