證券代碼：688348 證券簡稱：昱能科技 公告編號：2023-021
昱能科技股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
昱能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年7月6日收到公司獨(dú)立董事黃衛(wèi)書先生的書面辭職報告。黃衛(wèi)書先生因個人原因向董事會申請辭去公司第一屆董事會獨(dú)立董事及提名委員會主任委員、審計委員會委員職務(wù)。黃衛(wèi)書先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
黃衛(wèi)書先生的辭職將會導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)不足董事會成員的三分之一，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，黃衛(wèi)書先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，黃衛(wèi)書先生將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及相關(guān)董事會專門委員會委員的職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。公司對黃衛(wèi)書先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事會
2023年7月7日
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