證券代碼：688306 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：均普智能 公告編號(hào)：2023-036
寧波均普智能制造股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月30日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省寧波市高新區(qū)清逸路99號(hào)4號(hào)樓
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周興宥先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一說(shuō)明未出席董事及其理由；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說(shuō)明未出席監(jiān)事及其理由；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；其他部分高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次審議議案不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的情形，不涉及優(yōu)先股股東參與表決的情形，不涉及特別決議的情形；
2、本次審議議案1已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：葉詩(shī)影 敖菁萍
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧波均普智能制造股份有限公司董事會(huì)
2023年7月1日
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