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股票號(hào)：301282 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金祿電子器件 公示序號(hào)：2023-015

金祿電子器件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的

提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

金祿電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年2月8日舉行的第二屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年2月27日（星期一）14:30在廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園區(qū)盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號(hào)地企業(yè)三樓會(huì)議室召開(kāi)企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，并且于2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上公布了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》?，F(xiàn)將此次股東會(huì)相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、會(huì)議召開(kāi)基本概況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的招集、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年2月27日（星期一）14:30逐漸

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月27日（星期一）

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月27日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月27日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議的舉辦方法：選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件2）由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議履行投票權(quán)。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（3）投票規(guī)則：自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、會(huì)議的除權(quán)日：2023年2月21日（星期二）。

7、參加目標(biāo)：

（1）截止2023年2月21日（星期二）中午收盤(pán)時(shí)，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東。以上企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，不可以親身列席會(huì)議股東能夠書(shū)面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議積極參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是公司股東；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園區(qū)盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號(hào)地企業(yè)三樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議事宜及提議編號(hào)如下所示：

■

1、以上編號(hào)為1.00、2.00和3.00的提案為特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

2、擬為激勵(lì)對(duì)象股東或與激勵(lì)對(duì)象存有關(guān)聯(lián)性股東理應(yīng)對(duì)于該編號(hào)為1.00、2.00和3.00的提案回避表決，且關(guān)系公司股東不能接受公司股東授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票。

3、以上提議將會(huì)對(duì)中小股東的投票表決狀況獨(dú)立記票，并且在股東會(huì)議決議聲明中給予公布。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

4、以上提議早已公司在2023年2月8日舉行的第二屆股東會(huì)第三次會(huì)議表決通過(guò)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的有關(guān)公示。

5、依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)舉辦股東大會(huì)審議員工持股計(jì)劃時(shí)，公司獨(dú)立董事理應(yīng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃事宜向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選委托投票權(quán)。為了保護(hù)股民權(quán)益，使自然人股東充分行使支配權(quán)，企業(yè)整體獨(dú)董一致同意由獨(dú)董王龍基老先生向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開(kāi)征集此次股東會(huì)擬決議的代碼為1.00、2.00和3.00的提案的委托投票權(quán)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》。

三、大會(huì)備案等事宜

為確保此次股東會(huì)的圓滿召開(kāi)，降低開(kāi)會(huì)備案時(shí)長(zhǎng)，當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)股東及股東代表應(yīng)提前備案確定，實(shí)際備案規(guī)定如下所示：

1、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案或者通過(guò)信件、電子郵箱、發(fā)傳真方法備案；拒絕接受手機(jī)備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年2月24日9:00-11:30，14:30-17:00。采用信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的需在2023年2月24日17:00以前送到、發(fā)郵件或發(fā)傳真到企業(yè)并請(qǐng)電話確定。

3、當(dāng)場(chǎng)備案地址：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園區(qū)盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號(hào)地企業(yè)接待處。

4、備案相關(guān)要求

（1）自然人股東自己列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證戶口本，同時(shí)提交：①自己身份證掃描件；②證券賬戶卡影印件；

（2）自然人股東由他人列席會(huì)議的，委托人應(yīng)提供個(gè)人身份證戶口本，同時(shí)提交：①自己身份證掃描件；②受托人身份證掃描件；③法人授權(quán)書(shū)（配件2，原件或傳真件）；④證券賬戶卡影印件；

（3）公司股東法人代表自己列席會(huì)議的，應(yīng)提供法人代表自己身份證戶口本，同時(shí)提交：①法人代表身份證掃描件；②蓋上公司股東公司公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；③法人代表證券賬戶卡影印件；

（4）公司股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證戶口本，同時(shí)提交：①委托代理人身份證掃描件；②蓋上公司股東公司公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；③法人授權(quán)書(shū)（配件2，原件或傳真件）；④法人代表證券賬戶卡影印件。

5、公司股東及股東代表當(dāng)場(chǎng)注冊(cè)登記的，請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)遞交《金祿電子科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（配件3）及按照上述備案相關(guān)要求的資料；公司股東及股東代表根據(jù)信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的，請(qǐng)通過(guò)以上來(lái)將《金祿電子科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（配件3）連著以上備案相關(guān)要求的資料一并提交給企業(yè)的通訊地址、電子郵件或傳真號(hào)碼。如根據(jù)信件方法請(qǐng)注明：“股東會(huì)”字眼。

6、參加會(huì)議簽到系統(tǒng)時(shí)，出席人身份證號(hào)碼和法人授權(quán)書(shū)務(wù)必提供正本。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，自然人股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件1。

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：劉勇、黃芬

手機(jī)：0763-3983168

發(fā)傳真：0763-3698068

電子郵件：stock@camelotpcb.com

通訊地址：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園區(qū)盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號(hào)地企業(yè)董事會(huì)辦公室。

2、此次會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

3、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前30分鐘抵達(dá)主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理每日簽到辦理手續(xù)。

4、直接或是總計(jì)持有公司3%之上股權(quán)股東，還可以在此次股東會(huì)舉辦十此前明確提出臨時(shí)性提議并書(shū)面形式提交公司股東會(huì)。

六、備查簿文檔

第二屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定。

特此公告。

金祿電子器件科技發(fā)展有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年二月二十三日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“351282”，網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：“金祿網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議。

此次股東大會(huì)審議的提案均屬于非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月27日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月27日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）9:15-15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

金祿電子器件科技發(fā)展有限公司

2023年第一次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書(shū)

自己/本公司擁有金祿電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）優(yōu)先股 億港元，現(xiàn)授權(quán)委托 （老先生/女性，下稱(chēng)“受委托人”）意味著自己/本公司參加企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議（下稱(chēng)“該次大會(huì)”），對(duì)會(huì)議審議的各種提議按本法人授權(quán)書(shū)指示履行選舉權(quán)，并委托簽定該次會(huì)議的有關(guān)文件。

1、自己/本公司對(duì)該次會(huì)議提案的決議建議如下所示：

■

備注名稱(chēng)：對(duì)于該提議開(kāi)展決議時(shí)，只能選一種決議建議，并且在相對(duì)應(yīng)方格中畫(huà)“√”表明。

2、若受委托人違背以上標(biāo)示履行投票權(quán)將被稱(chēng)作越權(quán)行為，自己/本公司把不給予追認(rèn)。

3、假如自己/本公司對(duì)某一提議的決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對(duì)同一提議有兩種或兩項(xiàng)之上標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該提議開(kāi)展投票選舉。

4、此次授權(quán)有效期始行法人授權(quán)書(shū)簽定日起至該次大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

專(zhuān)此受權(quán)！

受托人蓋章處：

1、若受托人為企業(yè)法人，在下方蓋章：

受托人公司名稱(chēng)（公司章）：

受托人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人法定代表人責(zé)任人（簽名）：

2、若受托人為自然人的，在下方簽名：

受托人名字（簽名）：

受托人身份證號(hào)：

受委托人簽名處：

受委托人名字（簽名）：

受委托人身份證號(hào)：

簽署日期： 年 月 日

配件3：

金祿電子器件科技發(fā)展有限公司

2023年第一次股東大會(huì)決議出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

■

自然人股東（簽名）/公司股東（蓋公章）：

簽定日期： 年 月 日

股票號(hào)：301282 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金祿電子器件 公示序號(hào)：2023-016

金祿電子器件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展

現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的進(jìn)展公示（七）

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

金祿電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2022年9月24日舉行的第一屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)及于2022年10月13日舉行的2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及控股子公司湖北省金祿科技公司（下稱(chēng)“湖北省金祿”）總計(jì)應(yīng)用不得超過(guò)60,000萬(wàn)余元臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，投資理財(cái)產(chǎn)品期限不得超過(guò)12個(gè)月。以上資產(chǎn)信用額度自企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年9月26日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

近日，湖北省金祿應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金展開(kāi)了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

■

企業(yè)與上述商品發(fā)行商不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司本次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)?fù)顿Y理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、公司根據(jù)募集資金使用方案挑選相匹配的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種和時(shí)間等，保證不受影響企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。企業(yè)遵循謹(jǐn)慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資目標(biāo)，選取與值得信賴(lài)、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全金融企業(yè)開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)系，并選擇中低風(fēng)險(xiǎn)、安全系數(shù)高的投資產(chǎn)品。

2、公司將在執(zhí)行期內(nèi)立即分析與跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)品種的看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司審計(jì)部門(mén)正募集資金使用和存放問(wèn)題進(jìn)行日常監(jiān)管，定期檢查募資用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、核查。

4、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

5、公司使用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的商品專(zhuān)用型銀行結(jié)算賬戶不可儲(chǔ)放非募資或是作為別的主要用途，設(shè)立或是銷(xiāo)戶商品專(zhuān)用型銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)深圳交易所辦理備案并公示。

6、企業(yè)用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的募資到期時(shí)將及時(shí)轉(zhuǎn)到募集資金專(zhuān)戶進(jìn)行監(jiān)管。

三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜對(duì)公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

湖北省金祿此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證不受影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行前提下實(shí)施的，找不到變向更改募集資金用途的情況。湖北省金祿根據(jù)對(duì)臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，符合公司及公司股東利益。

四、近期十二個(gè)月公司使用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

截止到本公告公布日，公司及控股子公司湖北省金祿近期十二個(gè)月應(yīng)用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的沒(méi)到期賬戶余額為55,000萬(wàn)余元（含此次），不得超過(guò)企業(yè)股東大會(huì)審議申請(qǐng)的應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度60,000萬(wàn)余元。具體情況如下：

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五、備查簿文檔

此次收益憑證認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)及有關(guān)文件。

特此公告。

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董 事 會(huì)

二〇二三年二月二十三日