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證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業(yè) 公告編號：2023-046

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年6月30日（星期五）下午15:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月30日。其中：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：汕頭市珠津工業(yè)區(qū)凱撒工業(yè)園珠津一街3號樓3層，公司會(huì)議室

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：董事長馮立明先生

6、本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東41人，代表股份229,704,768股，占上市公司總股份的29.6342％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東33人，代表股份228,668,568股，占上市公司總股份的29.5005％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份1,036,200股，占上市公司總股份的0.1337％。

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東35人，代表股份26,232,900股，占上市公司總股份的3.3843％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東27人，代表股份25,196,700股，占上市公司總股份的3.2506％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份1,036,200股，占上市公司總股份的0.1337％。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，以及國浩律師（廣州）事務(wù)所見證律師等相關(guān)人員出席了會(huì)議。

三、提案審議情況

本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，并形成如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：同意229,680,168股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9893％；反對24,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0107％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意26,208,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9062％；反對24,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0938％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

總表決情況：同意228,904,268股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6515％；反對800,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3485％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意25,432,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.9485％；反對800,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》

關(guān)聯(lián)股東未出席本次股東大會(huì)，不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況。

總表決情況：同意229,680,168股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9893％；反對24,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0107％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意26,208,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9062％；反對24,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0938％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（廣州）事務(wù)所

2、出具法律意見的律師姓名：郭佳、林嘉豪

3、結(jié)論意見：本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和東方鋯業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、國浩律師（廣州）事務(wù)所出具的《國浩律師（廣州）事務(wù)所關(guān)于廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月三十日