證券代碼：688051 證券簡稱：佳華科技 公告編號：2023-018
羅克佳華科技集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月30日
（2）股東大會地點：山西省綜合改革示范區(qū)太原學府公園嘉華街8號會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有的表決權數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長李偉先生主持?，F(xiàn)場投票與在線投票相結合。會議召開程序、會議人員資格、會議投票方式和程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》和《公司章程》的有關規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；所有高管和證券事務代表都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于〈2022年董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于〈2022年年度報告全文及摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于〈2022年年度利潤分配計劃〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于2022年資產減值準備的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司及其子公司向金融機構和非金融機構申請融資綜合信用額度及相互擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：續(xù)聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于審議獨立董事2023年薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于審議非獨立董事2023年薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于公司2022年獨立董事報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于監(jiān)事2023年薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于2022年監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于修訂〈股東大會網(wǎng)上投票實施細則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于提案表決的有關信息說明
1.議案4、5、6、7、8、9對中小投資者單獨計票，上述議案已表決通過；
2.該議案6是一項特別決議，超過三分之二的股東持有表決權參加股東大會并對該議案進行表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師：張征、周海燕
2、律師見證結論：
北京天元律師事務所張正律師見證：律師認為股東大會的召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程；股東大會現(xiàn)場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
羅克佳華科技集團有限公司董事會
2023年7月1日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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