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證券代碼：688636 證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá) 公告編號(hào)：2023-059

成都智明達(dá)電子股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分

限制性股票數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量：本次回購(gòu)注銷部分限制性股票數(shù)量由6.426萬(wàn)股調(diào)整為9.5748萬(wàn)股。

● 調(diào)整回購(gòu)注銷限制性股票價(jià)格：本次回購(gòu)注銷部分限制性股票價(jià)格由34.2741元/股調(diào)整為23.0028元/股。

成都智明達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月24日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議、2023年5月15日召開(kāi)了2022年年度股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已獲授尚未解除限售的第一類限制性股票的議案》。

在本次回購(gòu)注銷部分限制性股票實(shí)施過(guò)程中，公司于2023年6月2日實(shí)施完成2022年年度權(quán)益分派：以方案實(shí)施前的公司總股本50,498,320股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.49股。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)激勵(lì)辦理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定和規(guī)則以及公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，擬對(duì)本次回購(gòu)注銷部分限制性股票數(shù)量與回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，回購(gòu)數(shù)量由6.426萬(wàn)股調(diào)整為9.5748萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格由34.2741元/股調(diào)整為23.0028元/股，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

（一）2021年6月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了相應(yīng)報(bào)告。其后，公司于2021年6月23日披露了《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

（二）2021年6月23日至2021年7月2日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何個(gè)人或組織提出的異議。同時(shí)，公司于2021年7月3日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

（三）2021年7月8日，公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃獲得2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在條件成就時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。2021年7月9日，公司披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2021年7月9日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，同意以2021年7月9日為首次及預(yù)留限制性股票的授予日，合計(jì)向98名激勵(lì)對(duì)象授予104.77萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為34.50元/股。其中，第一類限制性股票33.56萬(wàn)股，首次授予第二類限制性股票70.01萬(wàn)股，預(yù)留授予第二類限制性股票1.20萬(wàn)股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

（五）2022年5月9日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（六）2022年6月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予第二類限制性股票第一期歸屬條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次歸屬的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具相應(yīng)報(bào)告。

（七）2022年9月16日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票第一期解除限售暨上市的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次解除限售事項(xiàng)進(jìn)行了核查，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具相應(yīng)報(bào)告。

（八）2022年10月21日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（九）2023年4月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已獲授尚未解除限售的第一類限制性股票的議案》《關(guān)于作廢2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、調(diào)整回購(gòu)注銷部分限制性股票數(shù)量與回購(gòu)價(jià)格的具體情況

鑒于本次回購(gòu)注銷部分限制性股票實(shí)施過(guò)程中，公司已于2023年6月2日實(shí)施完成2022年年度權(quán)益分派：以方案實(shí)施前的公司總股本50,498,320股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.49股。故公司董事會(huì)根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本次回購(gòu)注銷部分限制性股票數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

1、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票數(shù)量的調(diào)整

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整公式如下：Q＝Q0×（1＋n），其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票授予數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票授予數(shù)量。

調(diào)整后的回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量Q=6.426×（1+0.49）≈9.5748萬(wàn)股。

2、回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整公式如下：P＝P0÷（1＋n），其中：P0為調(diào)整前的回購(gòu)價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格。

調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格P=34.2741÷（1+0.49）≈23.0028元/股。

三、本次調(diào)整回購(gòu)注銷部分限制性股票數(shù)量與價(jià)格對(duì)公司的影響

本次對(duì)回購(gòu)注銷部分限制性股票數(shù)量與回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

特此公告。

成都智明達(dá)電子股份有限公司董事會(huì)

2023年7月7日