證券代碼：688316 證券簡(jiǎn)稱：青云科技 公告編號(hào)：2023-044
北京青云科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年7月3日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院匯亞大廈25層公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)黃允松先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席6人，董事甘泉、任英、李星、吳廷彬因工作原因未能親自出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書張騰出席了本次會(huì)議；其他部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、以上議案無特別決議議案；議案1為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的1/2以上表決通過。
2、議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市漢坤律師事務(wù)所
律師：吳楷瑩、殷欣宇
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事會(huì)
2023年7月4日
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