證券代碼：600220 簡稱：江蘇陽光 公告編號：2023-048
江蘇陽光有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月11日
（2）股東大會地點：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽光科技大廈19樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
會議由公司董事會召開，公司董事長陸宇先生主持。會議采用現場與網絡相結合的投票方式。會議的召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書楊之豪先生出席了會議；財務總監(jiān)潘新雷先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：全資子公司為控股股東提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
經審議批準的上述提案為關聯擔保提案。公司控股股東江蘇陽光集團有限公司持有226、311、454股股份，占公司總股本的12.690%；陳麗芬持有公司股份148、181、020股，占公司總股本的8.309%；郁琴芬持有公司股份144、30000股，持股占公司總股本的8.092%；孫寧玲持有公司91、648、980股，占公司總股本的5.139%?；乇鼙鞠嚓P議案的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：孟慶慧、陳護文
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；會議的投票程序和投票結果合法有效。股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
江蘇陽光有限公司董事會
2023年7月11日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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