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　　（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月13日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的相關(guān)議案，并公告了《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。2022年11月15日，公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的議案，并授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)事宜。

　　2023年2月21日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

　　根據(jù)全面實(shí)施股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)要求，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案作出修訂，預(yù)案名稱修訂為《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》?，F(xiàn)對(duì)本次修訂的主要內(nèi)容說(shuō)明如下：

　　公司《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》及相關(guān)文件已于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的披露事項(xiàng)不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，預(yù)案所述本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

　　敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月22日

　　證券代碼：002515 證券簡(jiǎn)稱：金字火腿 編號(hào)：2023-007

　　金字火腿股份有限公司

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　因全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制，《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定公布實(shí)施，上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)主要規(guī)則發(fā)生變更，公司于2023年2月21日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次向特定對(duì)象發(fā)行”）的相關(guān)議案。

　　現(xiàn)就公司本次向特定對(duì)象發(fā)行不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償事宜承諾如下：

　　本公司不存在向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)那樾巍?/p>

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月22日

　　證券代碼：002515 證券簡(jiǎn)稱：金字火腿 公告編號(hào)：2023-008

　　金字火腿股份有限公司

　　關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票

　　攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及

　　相關(guān)主體承諾的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）的相關(guān)要求，公司就本次發(fā)行對(duì)普通股股東權(quán)益和即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施。

　　一、本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司每股收益的影響

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)293,493,984股（含本數(shù)）股票，以本次發(fā)行股份總數(shù)上限計(jì)算，公司總股本將由978,313,280股增至1,271,807,264股。由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及實(shí)施需要一定的時(shí)間周期，可能導(dǎo)致公司發(fā)行當(dāng)年利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度低于股本的擴(kuò)張幅度，公司每股收益在發(fā)行后的一定期間內(nèi)將會(huì)被攤薄，公司即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄒ唬┴?cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算的假設(shè)條件

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)情況沒(méi)有發(fā)生重大不利變化；

　　2、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票于2023年6月末實(shí)施完成，該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司每股收益的影響，最終以深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)本次發(fā)行后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)；

　　3、假設(shè)不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等的影響；

　　4、假定本次發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)293,493,984股（含本數(shù)），不超過(guò)公司發(fā)行前總股本的30%；

　　5、根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審[2022]828號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4,285.39萬(wàn)元，非經(jīng)常性損益為2,172.86萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2,112.53萬(wàn)元；

　　6、假設(shè)公司2023年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后）較2021年度持平、較2021年度增長(zhǎng)10%、較2021年度增長(zhǎng)20%三種情形（上述數(shù)據(jù)不代表公司對(duì)未來(lái)利潤(rùn)的盈利預(yù)測(cè)，僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要指標(biāo)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任）；

　　7、本次測(cè)算不考慮公司現(xiàn)金分紅的影響；

　　8、在預(yù)測(cè) 2023 年末發(fā)行后總股本和計(jì)算每股收益時(shí)，僅考慮本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)總股本的影響，未考慮期間可能發(fā)生的其他股份變動(dòng)事宜；

　　9、上述假設(shè)僅為測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2023年具體盈利情況的觀點(diǎn)，亦不代表公司對(duì)2023年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷。

　　（二）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)每股收益的影響分析

　　基于上述情況及假設(shè)，公司測(cè)算了本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，具體分析如下：

　　注：每股收益系按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計(jì)算。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，如果凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較小，短期內(nèi)公司每股收益可能出現(xiàn)一定程度的攤薄。

　　公司在本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過(guò)程中的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè)，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　二、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金將用于推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，募集資金使用計(jì)劃已經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。本次發(fā)行完成后，公司總股本將有較大幅度的增加，但因項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)、項(xiàng)目建成投產(chǎn)后產(chǎn)生效益也需要一定的時(shí)間和過(guò)程，如果公司凈利潤(rùn)在募投項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，則公司每股收益在短期內(nèi)將出現(xiàn)一定幅度的下降。因此，本次募集資金到位后，公司即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的必要性和合理性

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金擬投資項(xiàng)目經(jīng)公司謹(jǐn)慎論證，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展方向，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸公司產(chǎn)品線，改善公司資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和整體價(jià)值，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義，符合公司及全體股東的利益。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

　　四、本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　?。ㄒ唬┍敬文纪俄?xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司目前主營(yíng)金華火腿、火腿制品等發(fā)酵肉制品；特色肉制品；預(yù)制調(diào)理肉制品及個(gè)性化定制品牌肉；植物肉產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

　　目前主要產(chǎn)品有：1、金字火腿。整腿、酒店用腿、火腿塊、火腿片及火鍋火腿、培根火腿等；2、巴瑪火腿。整腿、火腿方塊、巴瑪切片及巴瑪火腿制品；3、特色肉制品。大肉香腸、香腸、醬肉、臘肉、淡咸肉、烤腸、XO 醬等；4、定制品牌肉。冰鮮肉、分割肉類等；5、植物肉。植物肉餅、植物肉丸、植物肉香腸等。

　　本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司將生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)將升級(jí)換代，保持并拓展現(xiàn)有產(chǎn)品體系，升級(jí)產(chǎn)線的數(shù)字化、智能化水平，提升公司生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量并降低生產(chǎn)成本。此外，本項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司特色肉制品的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，為打造特色肉制品的引領(lǐng)品牌，推動(dòng)公司特色肉制品產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)實(shí)體基礎(chǔ)；項(xiàng)目實(shí)施將擴(kuò)大植物肉產(chǎn)能，有助于完善產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)植物肉發(fā)展。

　?。ǘ┕緩氖履纪俄?xiàng)目的儲(chǔ)備情況

　　目前，公司在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面已經(jīng)具備了實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的各項(xiàng)條件，具體如下：

　　1、人員方面

　　公司多年來(lái)注重內(nèi)部員工的專業(yè)化培訓(xùn)和技能提升，并建立了與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)相匹配的管理制度。目前，公司已形成科學(xué)的公司治理架構(gòu)和精益高效的管理模式，擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富且實(shí)干型的穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。同時(shí)公司在發(fā)展過(guò)程中，根據(jù)行業(yè)變動(dòng)情況及公司發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)加大人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度，陸續(xù)引進(jìn)和儲(chǔ)備了一批優(yōu)秀人才，能夠充分勝任本次募投項(xiàng)目的要求。

　　2、技術(shù)方面

　　公司擁有較強(qiáng)的技術(shù)力量，建有國(guó)家級(jí)技術(shù)中心，擁有兩項(xiàng)發(fā)明專利，是《發(fā)酵肉制品》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、《地理標(biāo)志產(chǎn)品-金華火腿》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、《中式香腸》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位。公司與國(guó)家肉研中心合作的國(guó)家級(jí)科技項(xiàng)目《傳統(tǒng)特色肉制品現(xiàn)代化加工關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化》2020年1月榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。公司生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，裝備自動(dòng)化程度高，工藝優(yōu)勢(shì)明顯。

　　3、市場(chǎng)方面

　　公司產(chǎn)品線下渠道包括餐飲酒店、食品加工、KA流通、直營(yíng)門(mén)店、團(tuán)購(gòu)客戶等；線上渠道以直銷(xiāo)為主，公司在天貓、京東、淘寶、拼多多等電商平臺(tái)均開(kāi)設(shè)直營(yíng)店鋪，并積極與生鮮電商、社區(qū)電商、直播電商等開(kāi)展合作。

　　五、公司采取的填補(bǔ)回報(bào)的具體措施

　　為保護(hù)投資者利益，保證公司此次募集資金的有效使用，防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)公司股東回報(bào)能力，公司擬通過(guò)加強(qiáng)募集資金管理，確保募集資金規(guī)范合理使用；積極推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展，努力提升公司市場(chǎng)地位，提高市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力；在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，重視股東利益，采取積極回報(bào)股東等措施，提高公司未來(lái)的回報(bào)能力。公司采取的填補(bǔ)回報(bào)的具體措施如下：

　?。ㄒ唬┘訌?qiáng)募集資金管理，保證募集資金合理規(guī)范使用

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用，切實(shí)保護(hù)投資者利益，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司已經(jīng)制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的管理、專戶存儲(chǔ)、三方監(jiān)管等方面進(jìn)行了明確規(guī)定。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司董事會(huì)將開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ)；公司將就募集資金賬戶與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，由保薦機(jī)構(gòu)和開(kāi)戶銀行對(duì)募集資金進(jìn)行監(jiān)管，確保募集資金?？顚Ｓ谩Ｍ瑫r(shí)，公司將嚴(yán)格遵守《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，明確各控制環(huán)節(jié)的相關(guān)責(zé)任，按計(jì)劃申請(qǐng)、審批、使用募集資金，并對(duì)使用情況進(jìn)行內(nèi)部檢查與考核。

　?。ǘ┘涌炷技Y金投資項(xiàng)目建設(shè)，提高資金運(yùn)營(yíng)效率

　　本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于提升公司在所屬行業(yè)及相應(yīng)產(chǎn)品領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)地位。本次募集資金到位后，公司將根據(jù)募集資金管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格管理募集資金的使用，保證募集資金按照原方案有效利用。此外，在保證建設(shè)質(zhì)量的基礎(chǔ)上，公司將通過(guò)合理安排達(dá)產(chǎn)前各環(huán)節(jié)等方式，爭(zhēng)取使募投項(xiàng)目早日建成并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。未來(lái)公司將根據(jù)需求制定資金使用計(jì)劃安排，進(jìn)一步提高資金運(yùn)營(yíng)效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本。

　?。ㄈ┕竟芾韺映掷m(xù)完善公司治理，不斷提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

　　公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

　　董事會(huì)已對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證，募投項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力。隨著本次項(xiàng)目逐步投入和達(dá)產(chǎn)后，結(jié)合上述措施，公司的盈利能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)提升，將有助于填補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄。

　?。ㄋ模┘訌?qiáng)內(nèi)部控制和經(jīng)營(yíng)管理

　　公司已根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定建立健全了股東大會(huì)、董事會(huì)及其各專門(mén)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)和高級(jí)管理層的管理結(jié)構(gòu)，夯實(shí)了公司經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。未來(lái)幾年，公司將進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)管理水平、加快項(xiàng)目建設(shè)周期，提升公司的整體盈利能力。

　　此外，公司將加強(qiáng)公司日常運(yùn)營(yíng)效率，努力提高資金的使用效率，加強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)控制，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計(jì)完善的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　?。ㄎ澹?qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

　　為充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，不斷完善董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化《公司章程》關(guān)于股利分配原則的條款，增加股利分配決策的透明度和可操作性，公司董事會(huì)對(duì)股東分紅回報(bào)事宜進(jìn)行了專項(xiàng)研究論證，并制定了股東回報(bào)規(guī)劃。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行分紅政策，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤(rùn)分配，努力提升對(duì)股東的回報(bào)。

　　六、公司董事和高級(jí)管理人員對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

　　1、承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　　3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　　4、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、本承諾出具日后至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　　7、本人作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人將按照《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定履行解釋、道歉等相應(yīng)義務(wù)，并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及自律性組織按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出的相關(guān)處罰或采取的相關(guān)管理措施，給公司或者股東造成損失的，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任。

　　七、控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

　　1、本人在作為公司控股股東/實(shí)際控制人期間，不得越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

　　2、不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　3、依法行使法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利或損害公司及其他股東的合法權(quán)益；

　　4、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或投資者的補(bǔ)償責(zé)任；

　　5、自本承諾出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　　6、本人作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人將按照《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定履行解釋、道歉等相應(yīng)義務(wù)，并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及自律性組織按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出的相關(guān)處罰或采取的相關(guān)管理措施，給公司或者股東造成損失的，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月22日