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　　（上接B54版）

　　基于上述假設(shè)，本次向特定對象發(fā)行對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響如下：

　　注：每股收益根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的有關(guān)規(guī)定進行計算。

　　根據(jù)上述測算，在完成本次發(fā)行后，公司即期基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率將會出現(xiàn)一定程度攤薄。

　　二、關(guān)于本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示

　　本次發(fā)行完成后，公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)短期內(nèi)存在下降的可能，公司原股東即期回報存在被攤薄的風(fēng)險。特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對象發(fā)行股票攤薄股東即期回報的風(fēng)險。

　　特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對象發(fā)行可能攤薄即期回報的風(fēng)險。公司將在定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項的履行情況。

　　三、本次向特定對象發(fā)行的必要性和合理性

　　本次發(fā)行的必要性及合理性詳見公司同日披露的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》之“第四節(jié)董事會關(guān)于本次募集資金運用的可行性分析”。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　?。ㄒ唬┍敬文纪俄椖坑诠粳F(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系

　　本次向特定對象發(fā)行募集資金用于常州年產(chǎn)5GW高效太陽能組件建設(shè)項目、補充流動資金及償還有息借款。本次募集資金投資項目是圍繞公司現(xiàn)有太陽能組件業(yè)務(wù)展開，有利于進一步擴大公司太陽能組件產(chǎn)能，做強優(yōu)勢，提升公司產(chǎn)品市場競爭力；改善資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險；營運資金的補充可有效緩解公司經(jīng)營活動擴展的資金需求壓力，確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，符合公司及全體股東利益。

　?。ǘ┕緩氖履纪俄椖吭谌藛T、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　1、人員儲備情況

　　公司高度重視研發(fā)隊伍的建設(shè)，公司擁有一支實力雄厚的研發(fā)團隊，主要由上海交通大學(xué)博士牽頭，一直保持著對市場主流技術(shù)的研發(fā)和追蹤，是國內(nèi)最早研究并將單晶PERC技術(shù)量產(chǎn)化的技術(shù)團隊。公司建有江蘇省重點實驗室-江蘇省“億晶”光伏工程研究院，同時擁有由國家科技部國際科技合作司授牌建立的“國際科技合作基地”、博士后科研工作站、省級企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省太陽能用材料工程技術(shù)研究中心等科研和開發(fā)平臺，公司組件實驗室現(xiàn)為中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)可實驗室，同時也是國際光伏認(rèn)證機構(gòu)VDE的TDAP實驗室。充沛的人員儲備為本次募投項目實施和公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了堅強的支持及保障。

　　2、技術(shù)儲備情況

　　公司注重科技創(chuàng)新能力提升，自主研發(fā)并量產(chǎn)上市的高效“平價先鋒”組件系列產(chǎn)品融合了行業(yè)前沿摻鎵、多主柵、PERC雙面、半片、大尺寸硅片，1,500V系統(tǒng)和雙玻組件等技術(shù)，實現(xiàn)了“七術(shù)一體”，組件正面功率最高達到670W（210mm尺寸電池），同時具備更低的年衰減率和更高的雙面發(fā)電增益率。公司將眾多技術(shù)轉(zhuǎn)化為了專利，截至2022年9月30日，公司及控股子公司共取得362項專利，其中境內(nèi)專利360項，境外專利2項。綜上，公司豐富的技術(shù)積累為項目建設(shè)提供了可執(zhí)行基礎(chǔ)。

　　3、市場儲備情況

　　公司積極跟蹤客戶需求，通過嚴(yán)格的質(zhì)量控制和標(biāo)準(zhǔn)化管理為產(chǎn)品生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證，產(chǎn)品通過了國內(nèi)領(lǐng)跑者認(rèn)證以及德國VDE、德國TUV-Rheinland、TUV-Nord、歐盟CE、英國MCS，日本JET、澳洲CEC、美國UL，巴西INMETRO等多家國外知名認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)證。同時，公司深耕品牌價值，始終堅持“保質(zhì)守時、客戶至上”的服務(wù)理念，以更好的服務(wù)回報客戶，得到了客戶的高度認(rèn)可。多年來，公司憑借高品質(zhì)產(chǎn)品、高質(zhì)量服務(wù)以及良好的品牌效應(yīng)，與國電投、華能、華電、中廣核等知名企業(yè)保持著親密的合作關(guān)系。

　　綜上，公司在人員、技術(shù)和市場等方面具有充足的儲備，能夠保障募投項目順利實施。

　　五、公司關(guān)于填補即期回報的具體措施

　　為了保護廣大投資者的利益，降低本次發(fā)行股票可能攤薄即期回報的影響，公司擬采取多種措施保證本次發(fā)行股票募集資金有效使用、防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，以提高對股東的即期回報。公司擬采取的具體措施如下：

　　（一）不斷做大做強公司主業(yè)，實現(xiàn)良性發(fā)展

　　本次募集資金用于常州年產(chǎn)5GW高效太陽能組件建設(shè)項目、補充流動資金及償還有息借款，能夠大幅提升公司太陽能組件的產(chǎn)能，并緩解公司的現(xiàn)金壓力和財務(wù)成本，為公司淘汰落后產(chǎn)能，引進先進產(chǎn)能，持續(xù)促進新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換升級提供動力和保障。

　　子公司常州億晶引進了常州市金壇區(qū)國資委旗下金沙科技作為戰(zhàn)略投資者，公司未來將全面打通產(chǎn)業(yè)鏈，并對現(xiàn)有各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能進行動態(tài)調(diào)整，擴充公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，提高公司市場競爭力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。上述發(fā)展措施將為公司帶來新的業(yè)務(wù)增長點，從而增強公司的核心競爭力、盈利能力和抗風(fēng)險能力，為股東帶來良好回報。

　?。ǘ┘訌娊?jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率和盈利能力

　　公司將改進完善生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，加強對采購、生產(chǎn)、庫存、銷售各環(huán)節(jié)的信息化管理，提高公司資產(chǎn)運營效率，提高營運資金周轉(zhuǎn)效率。在全面加強內(nèi)部控制制度建設(shè)的過程中，公司將重點梳理和提升采購與付款控制、銷售與收款控制、銷售渠道拓展和成本管理、資金管理等管理流程，進一步提高公司整體營運效率與效果。通過精細化管理，公司將全面提高管理水平，降低成本，并提升公司的經(jīng)營業(yè)績。

　?。ㄈ┘訌妼δ技Y金的管理和使用，防范募集資金使用風(fēng)險

　　為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定了《募集資金管理制度》及相關(guān)內(nèi)部控制制度。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，募集資金將按照制度要求存放于董事會指定的專項賬戶中，專戶專儲、?？顚Ｓ?，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。公司未來將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設(shè)計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險，提升經(jīng)營效率和盈利能力。

　　（四）積極推進募投項目建設(shè)，盡快實現(xiàn)項目預(yù)期效益

　　公司董事會已對本次發(fā)行募集資金投資項目的必要性及可行性進行了充分的論證，本次募投項目具有良好的經(jīng)濟效益，符合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司將積極推進募投項目建設(shè)，爭取項目盡快完成。隨著募投項目陸續(xù)建成投產(chǎn)以及預(yù)期效益的實現(xiàn)，公司的經(jīng)營規(guī)模及盈利能力將得到顯著提升，有助于填補本次發(fā)行對即期回報的攤薄。

　?。ㄎ澹嵤┓e極的利潤分配政策

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)要求，以及《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）利潤分配政策的有關(guān)規(guī)定，在關(guān)注公司自身發(fā)展的同時，高度重視股東的合理投資回報，公司制定了《億晶光電科技股份有限公司未來三年（2022年一2024年）股東分紅回報規(guī)劃》。公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的分紅政策及股東回報規(guī)劃，努力提升對股東的投資回報。

　　公司提請投資者注意，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。公司將在后續(xù)的定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項的履行情況。

　　綜上，本次發(fā)行完成后，公司將合理規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，采取多種措施持續(xù)提升經(jīng)營業(yè)績，在符合利潤分配條件的前提下，積極推動對股東的利潤分配，以提高公司對投資者的回報能力，有效降低股東即期回報被攤薄的風(fēng)險。

　　六、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

　　（一）公司全體董事、高級管理人員的承諾

　　為保證億晶光電填補回報措施得以切實履行，億晶光電董事、高級管理人員出具承諾如下：

　　“1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、承諾對董事和高級管理人員的職務(wù)消費行為進行約束；

　　3、承諾不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；

　　4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵政策，承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。

　　若違反上述承諾給公司或者投資者造成損失的，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?/p>

　　（二）公司控股股東、實際控制人的承諾

　　為保證億晶光電填補回報措施得以切實履行，億晶光電控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司、實際控制人古漢寧先生出具承諾如下：

　　“1、依照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益；

　　2、切實履行公司制定的有關(guān)填補回報的相關(guān)措施以及本公司/本人對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補償責(zé)任；

　　3、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行A股股票實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。

　　若違反上述承諾給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?/p>

　　七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

　　2023年2月20日，公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》，前述議案無需提交股東大會審議。

　　公司將在定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項的履行情況。

　　特此公告。

　　董事會

　　2023年2月22日

　　證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2023-015

　　億晶光電科技股份有限公司

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度非公開發(fā)行A股股票相關(guān)議案已經(jīng)第七屆董事會第十次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過；公司第七屆董事會第二十次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》；為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據(jù)股東大會的授權(quán)，公司于2023年2月20日召開第七屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

　　公司根據(jù)前述文件，對預(yù)案文件名稱由《億晶光電科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》調(diào)整為《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，同時對《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》內(nèi)容中“非公開發(fā)行股票”調(diào)整為“向特定對象發(fā)行股票”，現(xiàn)將本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案涉及的其他主要修訂情況說明如下：

　　特此公告。

　　億晶光電科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月22日