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(上接B62版)

14. 2022年2月22日，公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，同意董事會(huì)因激勵(lì)對(duì)象離職、個(gè)人業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)等原因，取消激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格，及決定并辦理激勵(lì)對(duì)象行權(quán)所必需的全部事宜。經(jīng)調(diào)整后，2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象由345名調(diào)整為342名，股票期權(quán)數(shù)量由4,366,000份調(diào)整為4,310,000份。同時(shí)結(jié)合公司2020年度行權(quán)業(yè)績(jī)考核情況和各激勵(lì)對(duì)象在2020年度的個(gè)人業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)果，董事會(huì)認(rèn)為公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，同意為342名激勵(lì)對(duì)象辦理第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式的行權(quán)手續(xù)，行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,722,800份。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，律師出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見2022年2月23日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》《第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》等相關(guān)披露文件。截至2022年3月2日，上述股票期權(quán)已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成注銷手續(xù)。

15.2022年3月3日，公司披露了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的提示性公告》《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期實(shí)際可行權(quán)期限為2022年3月7日起至2023年2月20日止，符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為342人，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,722,800份，行權(quán)價(jià)格為69.03元/股。2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通日為2022年3月7日，符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為85人，可解除限售股份數(shù)量為1,766,000股。

16. 2022年7月20日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，因2021年度派息，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股權(quán)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由69.03元/股調(diào)整為68.83元/股，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由34.428元/股調(diào)整為34.223元/股。同時(shí)，因公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃1名激勵(lì)對(duì)象離職，其已不符合激勵(lì)對(duì)象條件，由公司對(duì)其持有的、已獲授但尚未解除限售的6,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為34.223元/ 股，回購(gòu)資金為公司自有資金。本次注銷完成后，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票激勵(lì)對(duì)象調(diào)整為84名，已獲授但尚未解除限售的股份數(shù)量由2,649,000股調(diào)整為2,643,000股。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，律師事務(wù)所出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見2022年7月21日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》《第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》等相關(guān)披露文件。

17. 2022年8月5日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。具體內(nèi)容詳見2022年8月6日披露與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》等相關(guān)披露文件。截至2022年9月15日，上述限制性股票已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購(gòu)注銷手續(xù)。

18.2023年2月21日，公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》及《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，同意董事會(huì)因激勵(lì)對(duì)象離職、個(gè)人業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)等原因，全部或部分取消激勵(lì)對(duì)象的股票期權(quán)行權(quán)/限制性股票解除限售資格，及決定并辦理激勵(lì)對(duì)象行權(quán)/解除限售所必需的全部事宜。經(jīng)調(diào)整后，2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象由342名調(diào)整為341名，股票期權(quán)數(shù)量由2,587,200份調(diào)整為2,582,400份，2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票激勵(lì)對(duì)象由84名調(diào)整為83名，限制性股票數(shù)量由2,643,000股調(diào)整為2,613,000股。同時(shí)結(jié)合公司2021年度行權(quán)業(yè)績(jī)考核情況和各激勵(lì)對(duì)象在2021年度的個(gè)人業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)果，董事會(huì)認(rèn)為公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，同意為341名激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式的行權(quán)手續(xù)，行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,291,200份，為83名激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)解除限售期1,306,500股限制性股票的解除限售手續(xù)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，律師出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見2023年2月22日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》《第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》等相關(guān)披露文件。

二、本次注銷股票期權(quán)的原因、依據(jù)、數(shù)量

因《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（簡(jiǎn)稱“2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”）1名股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。”公司對(duì)上述1名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未獲準(zhǔn)行權(quán)的期權(quán)無償收回并注銷，應(yīng)注銷的股票期權(quán)數(shù)量為4,800份。

綜上所述，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由342人調(diào)整為341人，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由2,587,200份調(diào)整為2,582,400份。

根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以行權(quán)；授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)/解除限售資格；注銷激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票期權(quán)；回購(gòu)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票。公司將按照2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理注銷相關(guān)事宜。

三、本次注銷對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

公司本次注銷部分股票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》和2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。

四、獨(dú)立董事意見

公司本次注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)事項(xiàng)，在公司股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。因此，我們同意公司本次注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)事項(xiàng)。

五、監(jiān)事會(huì)核查意見

經(jīng)審核，根據(jù)《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)作廢，由公司無償收回并注銷，應(yīng)注銷的股票期權(quán)數(shù)量為4,800份。

監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)根據(jù)2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，將上述人員已獲授、但尚未獲準(zhǔn)行權(quán)的期權(quán)注銷。本次注銷完成后，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由342人調(diào)整為341人，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由2,587,200份調(diào)整為2,582,400份。董事會(huì)本次注銷部分股票期權(quán)的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

六、律師的法律意見

本所律師認(rèn)為，北方華創(chuàng)已就本次行權(quán)與解除限售、本次注銷及本次回購(gòu)等事項(xiàng)履行了必要的審批程序，相關(guān)事項(xiàng)符合《管理辦法》《公司章程》《2019年激勵(lì)計(jì)劃》及《2019年管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；北方華創(chuàng)尚需就本次行權(quán)與解除限售、本次注銷及本次回購(gòu)等事項(xiàng)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

七、備查文件

1.北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

2.北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議

3.北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

4.北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就、注銷2019年部分期權(quán)及回購(gòu)注銷2019年部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書

特此公告。

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：002371 證券簡(jiǎn)稱：北方華創(chuàng) 公告編號(hào)：2023-003

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2023年2月10日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于2023年2月21日下午如期在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙學(xué)新先生主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議通過決議如下：

　　1.審議通過了《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

　　經(jīng)審核，根據(jù)《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（簡(jiǎn)稱“2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)作廢，由公司無償收回并注銷，應(yīng)注銷的股票期權(quán)數(shù)量為4,800份。

　　監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)根據(jù)2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，將上述人員已獲授但尚未獲準(zhǔn)行權(quán)的期權(quán)注銷。本次注銷完成后，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由342人調(diào)整為341人，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由2,587,200份調(diào)整為2,582,400份。董事會(huì)本次注銷部分股票期權(quán)的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　2.審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，由于1名激勵(lì)對(duì)象已離職，監(jiān)事會(huì)同意由公司對(duì)該激勵(lì)對(duì)象持有的、已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為34.223元/股，回購(gòu)資金合計(jì)為人民幣1,026,690.00元，均為公司自有資金。本次注銷完成后，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中限制性股票激勵(lì)對(duì)象由84名調(diào)整為83名，已獲授但尚未解除限售的股份數(shù)量由2,643,000股調(diào)整為2,613,000股。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　3.審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及的激勵(lì)對(duì)象行權(quán)/解除限售資格合法有效，滿足公司2019年股票期權(quán)與限制性股票

　　激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件，同意公司為341名激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)行權(quán)期1,291,200份股票期權(quán)的行權(quán)手續(xù)，為83名激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)解除限售期1,306,500股限制性股票的解除限售手續(xù)。

　　《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月22日

　　證券代碼：002371 證券簡(jiǎn)稱：北方華創(chuàng) 公告編號(hào)：2023-002

　　北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2023年2月10日以電子郵件方式發(fā)出。2023年2月21日下午會(huì)議如期在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開，應(yīng)到董事11名，實(shí)到11名，會(huì)議由董事長(zhǎng)趙晉榮先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議通過決議如下：

　　1．審議通過了《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

　　根據(jù)《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（簡(jiǎn)稱“2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及的1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)作廢，由公司無償收回并注銷，應(yīng)注銷的股票期權(quán)數(shù)量為4,800份。

　　本次注銷完成后，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由342人調(diào)整為341人，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由2,587,200份調(diào)整為2,582,400份。

　　《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、律師發(fā)表了意見，詳見2023年2月22日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2．審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

　　根據(jù)《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，因公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃1名激勵(lì)對(duì)象已離職，其已不符合激勵(lì)對(duì)象條件，由公司對(duì)其持有的、已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為34.223元/股，回購(gòu)資金合計(jì)為人民幣1,026,690.00元，均為公司自有資金。

　　本次注銷完成后，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票激勵(lì)對(duì)象由84名調(diào)整為83名，已獲授但尚未解除限售的股份數(shù)量由2,643,000股調(diào)整為2,613,000股。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、律師發(fā)表了意見，詳見2023年2月22日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3．審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，以及公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，結(jié)合公司2021年度已實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)情況和各激勵(lì)對(duì)象在2021年度的個(gè)人業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)果，董事會(huì)認(rèn)為公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)及第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，同意為341名激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式的行權(quán)手續(xù)，行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,291,200份，為83名激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)解除限售期限制性股票的解除限售手續(xù)，解除限售的限制性股票數(shù)量為1,306,500股。

　　《北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、律師及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表了意見，詳見2023年2月22日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　關(guān)聯(lián)董事趙晉榮、陶海虹對(duì)該議案回避表決。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月22日