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　　一、召開會議基本情況

　　永贏基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）管理的永贏鑫欣混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2020年11月25日獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可【2020】3200號文準予注冊募集，于2020年12月7日至2021年1月13日期間公開發(fā)售，經中國證監(jiān)會書面確認，《永贏鑫欣混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）于2021年1月14日生效。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《基金合同》的有關規(guī)定，基金管理人決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會，會議的具體安排如下：

　　1、會議召開方式：通訊方式。

　　2、會議投票表決起止時間：自2023年2月27日起，至2023年3月24日17：00止（投票表決時間以基金管理人收到表決票時間為準）。

　　3、會議計票日：表決截止日后2個工作日內。

　　4、通訊表決票將送達基金管理人，寄達地點如下：

　　收件人：永贏基金管理有限公司

　　聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道210號21世紀大廈27層

　　聯(lián)系人：施羽

　　聯(lián)系電話：400-805-8888

　　郵編：200120

　　請在信封表面注明：“永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決專用”。

　　二、會議審議事項

　　本次基金份額持有人大會審議的事項為《關于持續(xù)運作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案》（見附件一）。

　　三、基金份額持有人的權益登記日

　　本次基金份額持有人大會的權益登記日為2023年2月24日，即在2023年2月24日下午交易時間結束后，在本基金登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人均有權參加本次基金份額持有人大會并表決（注：權益登記日當天申請申購的基金份額不享有本次基金份額持有人大會表決權，權益登記日當天申請贖回的基金份額享有本次基金份額持有人大會表決權）。

　　四、表決票的填寫和寄交方式

　　1、本次基金份額持有人大會的表決方式僅限于書面紙質表決，本次大會表決票見附件二?；鸱蓊~持有人可從相關報紙上剪裁、復印附件二或登錄基金管理人網站（http://www.maxwealthfund.com）、中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下載并打印表決票。

　　2、基金份額持有人應當按照表決票的要求填寫相關內容，其中：

　?。?）個人投資者自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復印件；

　?。?）機構投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章（或經本單位授權的且經基金管理人認可的其他印章，含電子印章，下同，以下合稱“公章”），并提供加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；合格境外機構投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本機構公章（如有）或由授權代表在表決票上簽字（如無公章），并提供該授權代表的有效身份證件正反面復印件或者護照或其他身份證明文件的復印件，該合格境外機構投資者所簽署的授權委托書或者證明該授權代表有權代表該合格境外機構投資者簽署表決票的其他證明文件，以及該合格境外機構投資者的營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊登記證明復印件，以及取得合格境外機構投資者資格的證明文件的復印件；

　?。?）個人投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供個人投資者身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復印件，以及填妥的授權委托書原件（參照附件三）。如代理人為個人，還需提供代理人的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；

　?。?）機構投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供機構投資者加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等），以及填妥的授權委托書原件（參照附件三）。如代理人為個人，還需提供代理人的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）。合格境外機構投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供該合格境外機構投資者的營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊登記證明復印件，以及取得合格境外機構投資者資格的證明文件的復印件，以及填妥的授權委托書原件（參照附件三）。如代理人為個人，還需提供代理人的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；

　?。?）以上各項中的公章、業(yè)務專用章、批文、開戶證明及登記證書等，以基金管理人的認可為準。

　　3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關文件自2023年2月27日起，至2023年3月24日17：00止（送達時間以基金管理人收到表決票時間為準）通過專人送交或郵寄的方式送達至本公告列明的寄達地點，并請在信封表面注明：“永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決專用”。

　　五、計票

　　1、本次通訊會議的計票方式為：由基金管理人授權的兩名監(jiān)督員在基金托管人（中信銀行股份有限公司）授權代表的監(jiān)督下于本次通訊會議表決截止日期后2個工作日內進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。

　　2、基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權，且基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

　　3、表決票效力的認定如下：

　?。?）表決票填寫完整清晰，所提供文件符合本公告規(guī)定，且在規(guī)定時間之內送達基金管理人的，為有效表決票；有效表決票按表決意見計入相應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

　?。?）如表決票上的表決意見未選、多選或無法辨認、表決意見模糊不清或相互矛盾，但其他各項符合會議通知規(guī)定的，視為棄權表決，計入有效表決票，并按“棄權”計入對應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

　?。?）如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的，或未能提供有效證明基金份額持有人身份或其代理人經有效授權的證明文件的，或未能在規(guī)定時間之內送達基金管理人的，均為無效表決票；無效表決票不計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

　　（4）基金份額持有人重復提交表決票的，如各表決票表決意見相同，則視為同一表決票；如各表決票表決意見不相同，則按如下原則處理：

　?、偎瓦_時間不是同一天的，以最后送達的填寫有效的表決票為準，先送達的表決票視為被撤回；

　?、谒瓦_時間為同一天的，視為在同一表決票上做出了不同表決意見，計入棄權表決票；

　?、鬯瓦_時間按如下原則確定：專人送達的以實際遞交時間為準，郵寄的以基金管理人收到的時間為準。

　　六、決議生效條件

　　1、本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持有的基金份額不少于權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

　　2、《關于持續(xù)運作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案》應當由提交有效表決票的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）通過；

　　3、本人直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證和授權委托書等文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和本公告的規(guī)定，并與本基金登記機構記錄相符；

　　4、本次基金份額持有人大會決議通過的事項，將由基金管理人自表決通過之日起五日內報中國證監(jiān)會備案，基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。

　　七、二次召集基金份額持有人大會及二次授權

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《基金合同》的規(guī)定，本次基金份額持有人大會需要本人直接出具書面意見和授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有的基金份額不少于權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）方可舉行。如果本次基金份額持有人大會不符合前述要求而不能成功召開，根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《基金合同》的規(guī)定，基金管理人可在本次公告的基金份額持有人大會召開時間三個月以后、六個月以內就同一議案重新召集基金份額持有人大會，但重新召集的基金份額持有人大會權益登記日仍為2023年2月24日。

　　重新召集基金份額持有人大會時，除非授權文件另有載明，本次基金份額持有人大會授權期間基金份額持有人做出的各類授權依然有效，但如果授權方式發(fā)生變化或者基金份額持有人重新做出授權，則以最新方式或最新授權為準，詳細說明見屆時發(fā)布的重新召集基金份額持有人大會的通知。

　　八、本次大會相關機構

　　1、召集人：永贏基金管理有限公司

　　聯(lián)系人：楊慧敏

　　聯(lián)系電話：021-51690188

　　聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道210號21世紀大廈21、22、23、27層

　　網址：http://www.maxwealthfund.com

　　2、監(jiān)督人：中信銀行股份有限公司

　　3、公證機關：上海市東方公證處

　　聯(lián)系人：林奇

　　聯(lián)系電話：021－62154848

　　4、見證律師事務所：上海源泰律師事務所

　　九、重要提示

　　1、請基金份額持有人在提交表決票時，充分考慮郵寄在途時間，提前寄出表決票，確保表決票于表決截止時間前送達。

　　2、本次基金份額持有人大會有關公告可通過基金管理人網站（http://www.maxwealthfund.com）、中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱，投資者如有任何疑問，可致電客戶服務熱線400-805-8888咨詢。

　　3、基金管理人將在2023年2月23日、2月24日，2個工作日內連續(xù)公布相關提示性公告，就本次基金份額持有人大會相關情況做必要說明，請予以留意。

　　4、本基金份額持有人大會召開期間，本基金日常申購贖回業(yè)務照常進行，投資者可以按照本基金招募說明書的相關規(guī)定辦理申購贖回。

　　5、本公告的有關內容由基金管理人負責解釋。

　　永贏基金管理有限公司

　　2023年2月22日

　　附件一：《關于持續(xù)運作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案》

　　附件二：《永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會通訊表決票》

　　附件三：《授權委托書》（樣本）

　　附件一：

　　關于持續(xù)運作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案

　　永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人：

　　根據《永贏鑫欣混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關約定，“基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個月內召集基金份額持有人大會進行表決?！?/p>

　　截至2022年9月29日，本基金出現(xiàn)連續(xù)60個工作日基金資產凈值低于5000萬元的情形，且本基金管理人已向中國證券監(jiān)督管理委員會提交了持續(xù)運作的解決方案。為更好地滿足投資者需求，保護基金份額持有人的利益，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《基金合同》的有關規(guī)定，經基金管理人與基金托管人中信銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通訊方式召開基金份額持有人大會，提議：1、持續(xù)運作本基金；2、授權基金管理人辦理本次持續(xù)運作永贏鑫欣混合型證券投資基金的有關具體事宜，包括但不限于根據市場情況，決定采取相關基金持續(xù)運作的措施以及確定基金持續(xù)運作各項工作的具體時間。

　　以上議案，請予審議。

　　基金管理人：永贏基金管理有限公司

　　2023年2月22日

　　附件二：

　　永贏鑫欣混合型證券投資基金

　　基金份額持有人大會通訊表決票

　?。ū颈頉Q票可剪報、復印或登錄基金管理人網站（http://www.maxwealthfund.com）、中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下載并打印，在填寫完整并簽字蓋章后均為有效）

　　關于表決票的填寫說明：

　　1、請就審議事項表示“同意”、“反對”或“棄權”，并在相應欄內畫“√”，同一議案只能表示一項意見；表決意見代表基金份額持有人本基金賬戶下全部基金份額的表決意見；

　　2、“基金賬戶號”，僅指持有本基金份額的基金賬戶號，同一基金份額持有人擁有多個此類賬戶且需要按照不同賬戶持有基金份額分別行使表決權的，應當填寫基金賬戶號；其他情況可不必填寫。此處空白、多填、錯填、無法識別等情況的，將被默認為代表此基金份額持有人所持有的本基金所有份額；

　　3、表決意見未選、多選或無法辨認、模糊不清或相互矛盾，但其他各項符合會議通知規(guī)定的，視為棄權表決，計入有效表決票，并按“棄權”計入對應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數(shù)；

　　4、本表決票可從基金管理人網站（http://www.maxwealthfund.com）、中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下載、從報紙上剪裁、復印或按此格式打印。

　　附件三：

　　授權委托書

　　茲全權委托____________先生／女士或____________單位代表本人（或本機構）參加投票截止日為 年 月 日的以通訊方式召開的永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會，并代為全權行使對所有議案的表決權。表決意見以受托人的表決意見為準。

　　授權有效期自簽署日起至本次基金份額持有人大會會議結束之日止。若在法定時間內就同一議案重新召開永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會，除本人（或本機構）重新作出授權外，本授權繼續(xù)有效。

　　委托人（簽字/蓋章）：

　　委托人證件號碼（身份證號/營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

　　委托人基金賬戶號：

　　受托人（代理人）（簽字/蓋章）：

　　受托人（代理人）證件號碼（身份證號/營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　1、此授權委托書可剪報、復印或按以上格式自制，在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。

　　2、“基金賬戶號”，僅指持有本基金份額的基金賬戶號，同一基金份額持有人擁有多個此類賬戶且需要按照不同賬戶持有基金份額分別行使表決權的，應當分別填寫；其他情況可不必填寫。此處空白、多填、錯填、無法識別等情況的，將被默認為代表此基金份額持有人所持有的本基金所有份額。

　　3、受托人（代理人）的表決意見代表委托人本基金賬戶下全部基金份額的表決意見。