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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第三屆董事會第二次（臨時）會議，審議通過了《關于2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。具體情況如下：

　　一、本次申請綜合授信額度的基本情況

　　為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司及公司全資子公司擬向銀行申請合計不高于人民幣8億元的綜合授信額度，授信額度的有效期自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，上述有效期內(nèi)，授信額度可循環(huán)滾動使用。授信品類包括但不限于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的長、短期貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函、保理、信用證、融資租賃等。

　　各銀行具體綜合授信額度、綜合授信形式及用途及其他條款以公司及其全資子公司與各銀行最終簽訂的協(xié)議為準，授信額度在總額度范圍內(nèi)可以在不同銀行間進行調(diào)整，公司及其全資子公司皆可以使用上述的綜合授信額度。

　　二、本次申請綜合授信額度的審批程序及后續(xù)授權(quán)情況

　　為提高工作效率，及時辦理公司授信業(yè)務，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長及公司管理層根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，在授信額度內(nèi)全權(quán)處理公司及其全資子公司向銀行申請授信額度相關的全部手續(xù)（包括但不限于授信、借款、融資、抵押、質(zhì)押、擔保等有關的申請書、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任由公司及相應子公司承擔，授權(quán)期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　上述申請銀行綜合授信事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二次（臨時）會議審議通過，尚需提交2023年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003028 證券簡稱：振邦智能 公告編號：2023-016

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　關于董事、監(jiān)事及高級管理人員

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第三屆董事會第二次（臨時）會議及第三屆監(jiān)事會第二次（臨時）會議，會議審議通過了《關于獨立董事薪酬方案的議案》《關于非獨立董事薪酬方案的議案》《關于高級管理人員薪酬方案的議案》《關于監(jiān)事薪酬方案的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案

　　根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)模、戰(zhàn)略規(guī)劃并參照行業(yè)水平，為充分調(diào)動董事、監(jiān)事和高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，提高公司的經(jīng)營管理水平，促進公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，制定了2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案，具體內(nèi)容如下：

　　適用對象：公司2023年度任期內(nèi)的董事、監(jiān)事、高級管理人員

　　適用期限：股東大會審議通過之日起至新的薪酬方案通過之日止。

　　二、薪酬標準

　　經(jīng)薪酬與考核委員會確認，根據(jù)2022年度公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬，結(jié)合地區(qū)、薪酬水平，2023年公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案如下：

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）公司獨立董事津貼為8.6萬元人民幣/年（稅前），津貼按季度發(fā)放；

　　（2）公司外部董事津貼為8.6萬元人民幣/年（稅前），津貼按季度發(fā)放；

　?。?）除獨立董事、外部董事，其他董事按其所任公司崗位職務的薪酬制度領取報酬，公司不額外支付津貼，其薪酬包括基本工資及績效工資兩部分，其中基本工資按月發(fā)放，績效工資根據(jù)公司及個人的業(yè)績達成等情況發(fā)放。

　　2、公司監(jiān)事薪酬方案

　　公司監(jiān)事在公司按照所擔任的實際工作崗位領取薪酬，未擔任實際工作的監(jiān)事，不在公司領取薪酬。

　　3、公司高級管理人員薪酬方案

　　公司高級管理人員薪酬由基本工資和績效工資組成，其中基本工資按月發(fā)放，績效工資根據(jù)公司的業(yè)績達成情況以及個人業(yè)績等情況發(fā)放。

　　三、其他規(guī)定

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按實際任期發(fā)放。

　　2、上述薪酬均為稅前薪酬，涉及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

　　四、生效條件

　　1、獨立董事、非獨立董事及監(jiān)事的薪酬方案經(jīng)2023年第二次臨時股東大會審議通過后生效。

　　2、高級管理人員薪酬方案經(jīng)第三屆董事會第二次（臨時）會議審議通過后生效。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003028 證券簡稱：振邦智能 公告編號：2023-017

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉

　　并辦理工商變更登記的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第三屆董事會第二次（臨時）會議，審議通過了《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，具體情況公告如下：

　　一、注冊資本變更情況

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃（草案）》有關規(guī)定，公司于2021年6月10日召開了第二屆董事會第十四次（臨時）會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票和股票期權(quán)的議案》，首次授予140.288萬股限制性股票，并于2021年7月6日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司完成股份登記。登記完成后，公司股份總數(shù)由10,960萬股變更為11,100.288萬股，注冊資本由10,960萬元變更為 11,100.288萬元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次新增注冊資本及股本情況進行了審驗，并于2021年6月29日出具了《驗資報告》（大華驗字〔2021〕000461號）。

　　2022年3月4日，公司召開第二屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過了《關于向激勵對象授予2021年激勵計劃預留部分限制性股票的議案》和《關于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，在向激勵對象授予2021年激勵計劃預留的43.84萬限制性股票以及回購注銷已離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的3.9萬股限制性股票后，公司注冊資本由11,100.288萬元變更為11,140.228萬元，公司股份總數(shù)由11,100.288萬股變更為11,140.228萬股，公司注冊資本由人民幣11,100.288萬元變更為人民幣11,140.228萬元。

　　2022年3月4日，公司召開第二屆董事會第十八次（臨時）會議與第二屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議，審議通過了《關于向激勵對象授予2021年激勵計劃預留部分限制性股票的議案》。并于2022年5月10日，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司完成了2021年激勵計劃預留的43.84萬股限制性股票授予登記，注冊資本增加43.84萬元。

　　2022年6月11日，公司披露了關于《2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃部分限制性股票回購注銷及部分期權(quán)注銷完成的公告》，本次回購注銷的限制性股票涉及6 名激勵對象，合計3.9萬股，注冊資本減少3.9萬元。

　　2022年7月3日，公司召開第二屆董事會第二十一次（臨時）會議與第二屆監(jiān)事會第二十次（臨時）會議，審議通過了《關于2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃第一個解除限售期及行權(quán)期的解除限售及行權(quán)條件成就的議案》。并于2022年7月12日，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成13.4288萬份期權(quán)行權(quán)手續(xù)。

　　截止2023年2月20日，公司的注冊資本為11,151.7368萬元。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所主板上市的實際情況，擬對《公司章程》進行修訂，具體修訂條款如下：

　　除修改上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。以上變更內(nèi)容以工商變更登記為準。修訂后的《公司章程》全文詳見本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的信息。

　　三、其他事宜

　　《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》尚需提交公司股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司職能部門根據(jù)相關規(guī)定辦理工商變更登記事宜。

　　四、備查文件

　　《公司第三屆董事會第二次（臨時）會議決議》。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003028 證券簡稱：振邦智能 公告編號：2023-018

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　關于使用部分閑置自有資金和部分

　　閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第三屆董事會第二次（臨時）會議及第三屆監(jiān)事會第二次（臨時）會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用最高額度不超過人民幣6億元的閑置自有資金和最高額度不超過人民幣3億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。自股東大會通過之日起12個月內(nèi)，使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好的短期保本型理財產(chǎn)品；使用部分閑置自有資金購買商業(yè)銀行產(chǎn)品或其他金融機構(gòu)的低風險、流動性高的非保本型理財產(chǎn)品。在投資期限內(nèi)現(xiàn)金管理額度可以滾動使用。同時授權(quán)公司董事長及經(jīng)營管理層在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關法律文件（包括但不限于：選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同等），授權(quán)公司財務部具體實施相關事宜。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]3309號）核準，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,740萬股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣21.75元，募集資金總額為人民幣59,595.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣56,018.62萬元。募集資金已于2020年12月21日劃至公司指定賬戶。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集到位情況進行了審驗確認，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司驗資報告》（天健驗[2020]7-164號）。公司對募集資金采取專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　公司于2022年11月15日召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票》的相關議案。由于發(fā)行需要，公司聘請中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）擔任本次非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》的相關規(guī)定，公司已終止與原保薦機構(gòu)的保薦協(xié)議，并和中金公司分別與中國光大銀行股份有限公司深圳龍崗南灣支行、（以下簡稱“光大銀行”）、中國銀行機場支行（以下簡稱“中國銀行”）、中國民生銀行股份有限公司深圳光明支行（以下簡稱“民生銀行”）重新簽署了募集資金《三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金閑置原因

　　在公司募集資金投資項目的實施過程中，由于項目的實際需求，需要分期逐步投入募集資金，因此，募集資金存在閑置的情況。

　　三、本次使用暫時閑置募集資金以及自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項目建設正常運作的情況下，公司擬使用部分閑置募集資金繼續(xù)購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，使用部分閑置自有資金購買低風險、流動性高的非保本型理財產(chǎn)品，增加公司收益。

　?。ǘ┵Y金來源及投資額度

　　1.為提高閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣3億元的閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　2.為提高閑置自有資金的使用效率，在確保日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣6億元的閑置自有資金購買低風險、流動性高的非保本型理財產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　?。ㄈ┩顿Y品種、收益分配方式、投資范圍及安全性

　　1.閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好的短期保本型理財產(chǎn)品，投資期限不超過一年。該理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，短期閑置募集資金購買理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　2.閑置自有資金購買的理財產(chǎn)品為銀行、信托、證券等金融機構(gòu)發(fā)行的低風險非保本理財產(chǎn)品。本次審批的自有資金投資額度中，部分資金將用于購買非保本理財產(chǎn)品，主要是基于資管新規(guī)出臺實施后，可選擇的保本理財產(chǎn)品數(shù)量減少，并疊加當前市場流動性相對充裕，保本理財收益率不斷走低，購買低風險、收益水平較高的非保本理財產(chǎn)品，將有利于提高回報率，公司將優(yōu)先選擇資信狀況及財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方進行投資。

　　（四）投資期限

　　自本次股東大會審議通過該項議案之日起12個月內(nèi)有效。

　　（五）實施方式

　　根據(jù)《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的規(guī)定，本次擬購買的理財產(chǎn)品額度已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%，尚須提交股東大會審議，自股東大會審議通過后予以執(zhí)行。由公司股東大會審議批準，并授權(quán)公司董事長及經(jīng)營管理層行使該項投資決策權(quán)和簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、期間、選擇理財產(chǎn)品品種、雙方的權(quán)利義務、簽署合同及協(xié)議等。

　　四、 投資風險分析及風險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風險

　　1.公司進行現(xiàn)金管理將選擇低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

　　2.公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　　3.相關工作人員的操作風險和監(jiān)控風險。

　　（二）風險控制措施

　　1. 公司進行現(xiàn)金管理時，將選擇流動性好、安全性高、期限不超過12個月的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務及法律責任等。

　　2. 公司財務部相關人員將適時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時情況不符的損失等風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3. 公司審計部負責定期對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益。

　　4. 獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　5. 公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，披露公司現(xiàn)金管理的具體進展情況。

　　五、 對公司經(jīng)營的影響

　　公司使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不影響募集資金投資項目的正常運作，有利于提高公司資金的使用效率和創(chuàng)造收益。

　　六、審議程序及審核意見

　?。ㄒ唬┒聲Q議情況

　　公司第三屆董事會第二次（臨時）會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣6億元的閑置自有資金和最高額度不超過人民幣3億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，閑置自有資金用于購買低風險、流動性高的非保本型理財產(chǎn)品，閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、保本的低風險理財產(chǎn)品。投資期限為股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，現(xiàn)金管理額度在投資期限內(nèi)可以滾動使用。同時授權(quán)公司董事長及經(jīng)營管理層在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關法律文件（包括但不限于：選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同等），授權(quán)公司財務部具體實施相關事宜。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　經(jīng)審核，獨立董事認為：公司本次使用閑置自有資金不超過人民幣6億元和閑置募集資金不超過人民幣3億元進行現(xiàn)金管理，投資期限為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，現(xiàn)金管理額度在投資期限內(nèi)可以滾動使用，內(nèi)容及審批程序符合有關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司制定的募集資金管理制度的有關規(guī)定，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，不存在損害全體股東利益的情況。作為公司的獨立董事，同意公司使用閑置自有資金不超過人民幣6億元和閑置募集資金不超過人民幣3億元進行現(xiàn)金管理，并將此事項提交至股東大會審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　公司第三屆監(jiān)事會第二次（臨時）會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會同意公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的額度不超過人民幣6億元、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度不超過人民幣3億元進行現(xiàn)金管理，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)可以滾動使用。公司運用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定的情形，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。

　　公司本次使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚需提交至公司股東大會審議。

　　七、保薦機構(gòu)的核查意見

　　保薦代表人查閱了本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關決策文件，對該事項進行了核查。經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：

　　1.公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二次（臨時）會議及第三屆監(jiān)事會第二次（臨時）會議審議通過，公司獨立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，符合相關的法律法規(guī)并履行了必要的審議程序；前述事項尚需公司股東大會審議。

　　2.公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定。

　　綜上，保薦機構(gòu)同意公司在確保募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用不超過3億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的低風險理財產(chǎn)品。

　　八、備查文件

　　（一）《公司第三屆董事會第二次（臨時）會議決議》；

　?。ǘ豆镜谌龑帽O(jiān)事會第二次（臨時）會議決議》；

　?。ㄈ丢毩⒍玛P于第三屆董事會第二次（臨時）會議相關事項發(fā)表的獨立意見》；

　?。ㄋ模吨袊鴩H金融股份有限公司關于深圳市振邦智能科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》；

　?。ㄎ澹┢渌募?/p>

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日