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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知于2023年2月17日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月23日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議由董事長周桂華主持，本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　公司董事就提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行了充分審議，并通過如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　表決情況：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海起帆電纜股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：605222 證券簡稱：起帆電纜 公告編號(hào)：2023-008

　　債券代碼：111000 債券簡稱：起帆轉(zhuǎn)債

　　上海起帆電纜股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知及會(huì)議材料于2023年2月17日以書面、電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議于2023年2月23日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周凱敏主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意公司在確保不影響本次募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證本次募集資金安全的前提下，使用其中部分閑置募集資金不超過10,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

　　表決情況：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海起帆電纜股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：605222 證券簡稱：起帆電纜 公告編號(hào)：2023-009

　　債券代碼：111000 債券簡稱：起帆轉(zhuǎn)債

　　上海起帆電纜股份有限公司

　　關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸還“起帆轉(zhuǎn)債”募集資金金額10,000.00萬元，并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總額不超過人民幣10,000.00萬元，自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海起帆電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]667號(hào)）核準(zhǔn)，上海起帆電纜股份有限公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,000萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣1,000,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣989,049,924.53元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年5月28日出具了“信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZG11642號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，公司已與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　截止2022年12月31日，尚未投入使用募集資金余額為55,001.05萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息），募集資金賬戶實(shí)際存放余額1,001.05萬元，閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為54,000.00萬元。

　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段公司可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　三、前次閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

　　公司于2020年8月4日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金不超過人民幣10,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還余額為0萬元。

　　公司于2021年4月27日召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用首次公開發(fā)行股票的部分閑置募集資金不超過人民幣5,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還余額為0萬元。

　　公司于2021年6月7日召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》， 同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過30,000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充 流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，并將根據(jù)工 程進(jìn)度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。2022年3月4日歸還募集資金1,000萬元，5月10日歸還募集資金10,000萬元，5月30日歸還募集資金10,000萬元，6月1日歸還募集資金9,000萬元。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還余額為0萬元。

　　公司于2021年8月17日召開第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金不超過人民幣10,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。2021年11月24日歸還募集資金1,000萬元，2021年12月8日歸還募集資金7,000萬元，2022年7月25日歸還募集資金2,000萬元。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還余額為0萬元。

　　公司于2021年10月9日召開第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過15,000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，并將根據(jù)工程進(jìn)度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。2022年8月8日歸還募集資金7,000萬元，9月19日歸還募集資金8,000萬元。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還余額為0萬元。

　　公司于2022年5月10日召開第二屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過10,000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，并將根據(jù)工程進(jìn)度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。2023年1月9日歸還募集資金5,000萬元，2023年2月23日歸還募集資金5,000萬元。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還余額為0萬元。

　　公司于2022年5月27日召開第二屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過10,000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，并將根據(jù)工程進(jìn)度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。2023年2月23日歸還募集資金5,000萬元，尚未歸還余額為5,000萬元。

　　公司于2022年5月30日召開第二屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過10,000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，并將根據(jù)工程進(jìn)度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。截至本公告日，已使用募資金10,000萬元。上述臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限尚未到期，該筆資金尚未歸還。

　　公司于2022年6月1日召開第二屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過16,000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，并將根據(jù)工程進(jìn)度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。截至本公告日，已使用募資金16,000萬元。上述臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限尚未到期，該筆資金尚未歸還。

　　公司于2022年9月19日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過8,000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，并將根據(jù)工程進(jìn)度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。截至本公告日，已使用募資金8,000萬元。上述臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限尚未到期，該筆資金尚未歸還。

　　前次閑置募集資金及本次閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體情況如下：

　　單位；萬元

　　四、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，確保公司和股東利益最大化，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在不影響本次募投項(xiàng)目的募集資金使用的情況下，公司將其中部分暫時(shí)閑置的可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金不超過10,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月，并將根據(jù)工程進(jìn)度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。

　　公司承諾，本次使用公司可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅在與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　五、公司履行的內(nèi)部決策程序

　　公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表明確的同意意見。

　　本次使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的審議、決策程序符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

　　六、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　在不影響本次可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目的募集資金使用的情況下，將其中部分暫時(shí)閑置的募集資金不超過10,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用效益，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司及全體股東和債權(quán)人的利益。

　　因此，我們一致同意公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意公司在確保不影響本次募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證本次募集資金安全的前提下，使用其中部分閑置募集資金不超過10,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　我們認(rèn)為：起帆電纜本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東和債權(quán)人利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)起帆電纜本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　上海起帆電纜股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日