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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十二次會議于2023年2月23日以視頻會議的方式召開，本次會議的會議通知和會議材料于2023年2月20日以郵件方式發(fā)出，本次會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會議由董事長楊劍先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議形成決議如下：

　　一、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司泰豪軟件股份有限公司部分股份的議案》；

　　為集中資源發(fā)展主業(yè)，公司將以每股22.9817元人民幣的價(jià)格向上海金融科技股權(quán)投資基金（有限合伙）、廣東睿資智宸股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)出讓泰豪軟件1,740,514股股份（即持有的泰豪軟件1.7778%股份）。本次交易價(jià)格合計(jì)4,000萬元，交易完成后，公司仍持有泰豪軟件10,806,670 股股份，持股比例為11.0380%。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司泰豪軟件股份有限公司部分股份的公告》（公告編號：臨2023-004）。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日

　　股票代碼：600590 股票簡稱：泰豪科技 公告編號：臨2023-004

　　債券代碼：163427 債券簡稱：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司關(guān)于

　　轉(zhuǎn)讓參股公司泰豪軟件股份有限公司

　　部分股份的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“泰豪科技”）于2023年2月23日召開的第八屆董事會第十二次會審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司泰豪軟件股份有限公司部分股份的議案》。為集中資源發(fā)展主業(yè)，同意公司轉(zhuǎn)讓持有的參股公司泰豪軟件股份有限公司（以下簡稱“泰豪軟件”或“標(biāo)的公司”）1,740,514股股份（即持有的泰豪軟件1.7778%股份），轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)4,000萬元（以下簡稱“本次交易”），本次交易完成后，公司仍持有泰豪軟件10,806,670 股股份（持股比例11.0380%）。

　　●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易無需提交股東大會審議。

　　一、交易概述

　　為集中資源發(fā)展主業(yè)，公司擬以每股22.9817元人民幣的價(jià)格向上海金融科技股權(quán)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“金浦投資”）、廣東睿資智宸股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“睿資投資”）合計(jì)出讓泰豪軟件1,740,514股股份（即持有的泰豪軟件1.7778%股份，以下簡稱“交易標(biāo)的”）。

　　具體轉(zhuǎn)讓明細(xì)如下：

　　本次交易價(jià)格合計(jì)4,000萬元，交易完成后，公司仍持有泰豪軟件10,806,670 股股份，持股比例為11.0380%。

　　本次交易經(jīng)過公司2023年2月23日召開的第八屆董事會第十二次會議審議通過。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易無需提交股東大會審議。

　　二、交易對方基本情況

　?。ㄒ唬┦茏尫?.上海金融科技股權(quán)投資基金（有限合伙）

　　1.基本信息

　　2.財(cái)務(wù)情況

　　金浦投資主要從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，目前經(jīng)營狀況良好，未被列為失信執(zhí)行人，與上市公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。金浦投資最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　?。ǘ┦茏尫?.廣東睿資智宸股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　1.基本信息

　　2.財(cái)務(wù)情況

　　睿資投資成立于2023年2月，尚無財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。睿資投資未被列為失信執(zhí)行人，與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1.基本信息

　　2.財(cái)務(wù)情況

　　最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)。

　　公司持有的交易標(biāo)的股份目前不存在抵押、質(zhì)押，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在被查封、凍結(jié)等狀況，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　四、交易標(biāo)的定價(jià)情況

　　本次交易參考標(biāo)的公司在十二個(gè)月內(nèi)的融資估值，遵循公允、客觀、合理的市場化定價(jià)原則，經(jīng)交易各方充分協(xié)商后確定。本次交易價(jià)格為22.9817元/股，交易總對價(jià)為人民幣4,000萬元。

　　五、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）協(xié)議主體

　　轉(zhuǎn)讓方：泰豪科技（甲方）

　　受讓方1：金浦投資（乙方1）

　　受讓方2：睿資投資（乙方2）

　　標(biāo)的公司：泰豪軟件（丙方）

　　以上乙方1、乙方2合稱為“乙方”

　?。ǘ┙灰讟?biāo)的

　　公司分別向乙方1、乙方2各轉(zhuǎn)讓持有的泰豪軟件870,257股，合計(jì)轉(zhuǎn)讓1,740,514股股份。

　?。ㄈ┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及付款方式

　　乙方1、乙方2均應(yīng)于本合同生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)各向甲方一次性支付其全部股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款2,000.00萬元。

　?。ㄋ模┕蓹?quán)交割及過渡期安排

　　標(biāo)的公司確認(rèn)并同意，自乙方向甲方支付全部股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起5個(gè)工作日內(nèi)，標(biāo)的公司將乙方持股情況在股東名冊中予以登記，該股東名冊經(jīng)標(biāo)的公司加蓋印章以及法定代表人簽字后由標(biāo)的公司董事會保存，并向乙方提供一份原件，同時(shí)標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)更新甲方對應(yīng)的股東出資證明書，并向乙方提供相應(yīng)的股東出資證明書。

　　甲方確保：與標(biāo)的股份相關(guān)的一切權(quán)益與權(quán)利，包括但不限于分紅權(quán)、表決權(quán)，應(yīng)于乙方向甲方支付全部股份轉(zhuǎn)讓款的當(dāng)日與標(biāo)的股份同時(shí)從甲方相應(yīng)轉(zhuǎn)移至乙方，甲方此后不再對標(biāo)的股份享有任何股權(quán)或其他利益。

　?。ㄎ澹┻`約責(zé)任

　　1.本合同簽署后，任何一方(違約方)未能按本合同的規(guī)定履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)，則被視為違約，造成對方經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任(包括但不限于其他方因此支付的仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)用等)。

　　2.甲方違反本合同的任一義務(wù)、聲明或保證，致使本合同目的無法實(shí)現(xiàn)或致使乙方遭受嚴(yán)重?fù)p失的，乙方有權(quán)解除本合同，甲方應(yīng)當(dāng)退還乙方已付的全部款項(xiàng)，且需向乙方支付股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款10%的違約金，違約金不足以彌補(bǔ)由此給乙方造成的全部損失的，乙方有權(quán)進(jìn)一步主張賠償。

　　3.若乙方逾期五個(gè)工作日未向甲方足額繳付股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款，除應(yīng)繼續(xù)履行支付義務(wù)之外，每逾期一日，需按照應(yīng)付未付款項(xiàng)的0.05%(萬分之五)向甲方支付違約金。逾期超過三十日的，甲方有權(quán)解除合同、終止向乙方轉(zhuǎn)讓公司股份，并且乙方需要向甲方支付違約金，違約金為股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的10%。

　　4.任何一方因違反本合同的規(guī)定而應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本合同的解除而解除。

　　5.如標(biāo)的公司違反本合同的任一義務(wù)、聲明或保證，甲方及乙方的損失應(yīng)由標(biāo)的公司承擔(dān)，不影響甲方及乙方之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律關(guān)系。

　　6.即使違約方依約承擔(dān)違約責(zé)任，違約方未經(jīng)守約方同意無單方面解除合同的權(quán)利。

　　（六）生效條件

　　本合同經(jīng)合同各方簽字并加蓋公章，并經(jīng)甲方董事會審議通過之日起生效。

　　六、本次交易的目的及影響

　　本次交易基于公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司回收資金并進(jìn)一步集中資源發(fā)展軍工裝備產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)主業(yè)以提高上市公司核心競爭力。

　　本次交易公司收到的股份轉(zhuǎn)讓款將用于日常經(jīng)營。以最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，預(yù)計(jì)本次交易完成后將為公司帶來約2,500萬元的收益，具體金額以審計(jì)會計(jì)師的審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诎藢枚聲谑螘h決議；

　?。ǘ┍敬谓灰缀炇鸬摹豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日