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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)新增、修改、否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、召開情況

　?。?）召開時(shí)間：

　?、佻F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月23日下午15:00

　?、诰W(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年2月23日上午9:15至下午15:00。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司本部會(huì)議室

　?。?）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。?）召 集 人：公司董事會(huì)

　　（5）主 持 人：董事長(zhǎng)梁偉剛

　?。?）本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2、出席情況

　?。?）出席會(huì)議的總體情況

　　參加投票的股東（代理人）共計(jì)59人，代表股份77,422,090股，占公司股份總數(shù)的7.9433%。

　?、佻F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）共2人，代表股份718,102,024股，占公司股份總數(shù)的73.6753%；

　?、诰W(wǎng)絡(luò)投票情況

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)58人，代表股份29,175,213股，占公司股份總數(shù)的2.9933％。

　　③參加投票的中小股東情況

　　本次股東大會(huì)參加投票的中小股東（代理人）共59人，代表股份77,422,090股，占公司股份總數(shù)的7.9433％。

　　④回避表決情況

　　關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司，持有公司股份669,855,147股，占公司股份總數(shù)的68.7253%，回避表決。

　?。?）公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席或列席會(huì)議，見證律師出席見證。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　　1.00《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　2.00《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　2.01《交易概況》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　2.02《交易對(duì)方》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　2.03《標(biāo)的資產(chǎn)》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　2.04《定價(jià)方式及交易價(jià)格》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　2.05《交易對(duì)價(jià)支付方式》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　2.06《過(guò)渡期損益安排》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　2.07《標(biāo)的資產(chǎn)的交割和違約責(zé)任》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　2.08《業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　2.09《本次交易決議的有效期》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　3.00《關(guān)于〈中原環(huán)保股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　4.00《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　5.00《關(guān)于簽署〈中原環(huán)保股份有限公司與鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司之現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議〉和〈中原環(huán)保股份有限公司與鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　6.00《關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條規(guī)定及不適用第四十三條、第四十四條規(guī)定的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　7.00《關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　8.00《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　9.00《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在〈上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十三條規(guī)定情形的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　10.00《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　11.00《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　12.00《關(guān)于本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、備考審閱報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　13.00《關(guān)于本次交易攤薄公司即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　14.00《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易有關(guān)事宜的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　15.00《關(guān)于簽署〈中原環(huán)保股份有限公司與鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8236％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,821,829股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9331％；反對(duì)962,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權(quán)637,661股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)637,661股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8236％。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務(wù)所的名稱：河南明商律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：劉麗勤、姚東俊

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席或列席本次股東大會(huì)人員的資格、表決程序及決議事項(xiàng)等均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、中原環(huán)保股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、河南明商律師事務(wù)所關(guān)于中原環(huán)保股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　中原環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年二月二十三日