本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次變更前：用于股權激勵1800萬元-3000萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2000萬元
● 本次變更后：用于股權激勵1800萬元-2010萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2990萬元
錦泓時裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開了第五屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關于變更回購股份使用比例的議案》，現(xiàn)將相關事項公告如下：
一、變更前公司回購方案概述及實施情況
公司于2020年11月25日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》?；刭彿桨傅木唧w內容詳見公司于2020年11月26日披露的《關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2020-074）。
2020年12月10日，公司實施了首次回購。具體內容詳見公司于2020年12月11日披露的《關于以集中競價交易方式首次回購股份的公告》（公告編號：2020-078）。
2021年5月19日，公司披露了《關于回購股份實施進展暨回購完成的公告》（公告編號：2021-037），公司回購股份方案實施完畢。
2023年2月23日，公司召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于變更回購股份使用比例的議案》，同意對回購股份的使用比例進行變更，由原方案“用于股權激勵1800萬元-3000萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2000萬元”，變更為“用于股權激勵1800萬元-2010萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2990萬元”。除此以外，原回購股份方案中其他內容均不作變更。
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公司通過集中競價交易方式累計回購公司股份數(shù)量9,018,700股，占公司總股本比例的3.57%。成交的最低價格為4.86元/股，最高價格為5.88元/股，使用資金總額49,831,420.34元（不含交易費用）。
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全部用于股權激勵和員工持股計劃。
二、本次變更主要內容
公司根據(jù)將實施的第二期員工持股計劃及2023年限制性股票激勵計劃的實際規(guī)模，結合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，進一步完善公司治理結構，建立和完善利益共享機制，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展。公司擬對回購股份的使用比例進行調整，由原方案“用于股權激勵1800萬元-3000萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2000萬元”，變更為“用于股權激勵1800萬元-2010萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2990萬元”。除此以外，原回購股份方案中其他內容均不作變更。
三、變更的合理性、必要性、可行性分析
本次變更回購股份使用比例，是配合公司擬實施的第二期員工持股計劃及2023年限制性股票激勵計劃的實際情況，可以進一步完善公司治理結構，倡導公司與個人共同持續(xù)發(fā)展的理念，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，建立和完善利益共享機制，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展；吸引和保留優(yōu)秀人才和業(yè)務骨干，充分調動公司核心管理層、中層管理人員及核心骨干的積極性，更靈活地吸引各種人才，從而更好地促進公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展。本次回購股份使用比例的變更是依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關法律法規(guī)作出，同時考慮了公司目前實際情況、公司和員工利益等客觀因素及發(fā)展需求，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
四、本次變更回購股份使用比例對上市公司的影響
本次變更回購股份使用比例符合公司經營狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，不會對公司的債務履行能力、持續(xù)經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。
五、變更所履行的決策程序
本次變更事項已經公司2023年2月23日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過。
六、獨立董事意見
本次變更回購股份使用比例事項充分考慮了公司目前實際情況、公司和員工利益等客觀因素及發(fā)展需求。公司本次回購股份使用比例的變更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的長遠發(fā)展，亦符合投資者的根本利益。變更回購股份使用比例后不會對公司經營、財務狀況和未來發(fā)展產生重大影響。本次變更回購股份使用比例的事項符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。董事會會議表決程序合法合規(guī)。綜上，我們同意本項議案。
特此公告。
錦泓時裝集團股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團 公告編號：2023-008
轉債代碼：113527 轉債簡稱：維格轉債
錦泓時裝集團股份有限公司第一屆
職工代表大會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、職工代表大會召開情況
錦泓時裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆職工代表大會第三次會議于2023年2月23日（星期四）在上海市閔行區(qū)萬象企業(yè)中心MT2棟7層9號會議室召開，會議的召集、召開和表決程序符合職工代表大會的相關規(guī)定。經全體與會職工代表民主討論，就公司實施第二期員工持股計劃事宜審議通過了如下事項：
二、職工代表大會審議情況
?。ㄒ唬徸h通過了《關于〈錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》
與會職工代表經討論，認為《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“本次員工持股計劃”）及其摘要符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，內容遵循依法合規(guī)、自愿參與、風險自擔的基本原則，在實施本次員工持股計劃前通過職工代表大會充分征求了公司員工的意見。本次員工持股計劃的內容符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與的情形。
公司實施第二期員工持股計劃有利于建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，使員工利益與公司長遠發(fā)展更緊密地結合，有利于進一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激勵機制，提高員工的凝聚力和公司競爭力，充分調動員工積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)企業(yè)的長遠可持續(xù)發(fā)展。
綜上，同意公司實施本次員工持股計劃。
本議案尚需提交公司董事會及股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
錦泓時裝集團股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團 公告編號：2023-009
轉債代碼：113527 轉債簡稱：維格轉債
錦泓時裝集團股份有限公司
第五屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
錦泓時裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議于2023年2月23日（星期四）在南京市茶亭東街240號公司大會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2023年2月15日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
會議由董事長王致勤先生主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經各位董事審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關于變更回購股份使用比例的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司關于變更回購股份使用比例的公告》（公告編號：2023-011）。
（二）審議通過《關于〈錦泓集團第二期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃（草案》及其摘要。
本議案需提交公司股東大會審議。
?。ㄈ徸h通過《關于〈錦泓集團第二期員工持股計劃管理辦法〉的議案》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》
本議案需提交公司股東大會審議。
?。ㄋ模徸h通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司第二期員工持股計劃相關事宜的議案》
為保證公司員工持股計劃的順利實施，根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權董事會在有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的范圍內全權辦理第二期員工持股計劃的相關具體事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權董事會或其授權人士辦理本員工持股計劃的設立、變更和終止；
2、授權董事會對本員工持股計劃的存續(xù)期延長和提前終止作出決定；
3、授權董事會或其授權人士辦理本員工持股計劃所購買股票的過戶、鎖定和歸屬的全部事宜；
4、授權董事會對本員工持股計劃的預留份額分配情況作出決定；
5、授權董事會或其授權人士對《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》作出解釋；
6、若相關法律、法規(guī)、政策發(fā)生調整，授權董事會根據(jù)調整情況對本次員工持股計劃進行相應修改和完善；
7、授權董事會或其授權人辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內有效。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。
本議案需提交公司股東大會審議。
?。ㄎ澹徸h通過《關于〈錦泓集團2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
本議案需提交公司股東大會審議。
?。徸h通過《關于〈錦泓集團2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
本議案需提交公司股東大會審議。
?。ㄆ撸徸h通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
為了具體實施公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”），公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下本激勵計劃的有關事項：
（1）提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：
1) 授權董事會確定激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，確定本次限制性股票激勵計劃的授予日；
2) 授權董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量及所涉及的標的股票數(shù)量進行相應的調整；
3) 授權董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價格/回購價格進行相應的調整；
4) 授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署限制性股票授予協(xié)議書、向證券交易所提出授予申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；
5) 授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；
6) 授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售，并辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；
7) 授權董事會根據(jù)公司限制性股票激勵計劃的規(guī)定辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
8) 授權董事會根據(jù)公司限制性股票激勵計劃的規(guī)定辦理限制性股票激勵計劃的變更與終止所涉及相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格、辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的繼承事宜、終止公司限制性股票激勵計劃等；
9) 授權董事會在出現(xiàn)公司限制性股票激勵計劃所列明的需要回購注銷激勵對象尚未解除限售的限制性股票的情形時，辦理該部分限制性股票回購注銷所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出注銷申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；
10) 在限制性股票授予前，若激勵對象提出離職、明確表示放棄全部或部分擬獲授的限制性股票、未在公司規(guī)定的期間內足額繳納限制性股票的認購款的，授權董事會將未實際授予、激勵對象未認購的限制性股票在首次授予的激勵對象之間進行調整和分配、調整到預留部分或直接調減，但調整后的預留權益比例仍不能超過本激勵計劃擬授予權益總量的20%；
11) 授權董事會確定公司股權激勵計劃預留授予限制性股票的激勵對象、授予數(shù)量、授予價格和授予日等全部事宜；
12) 授權董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權激勵計劃有關的協(xié)議和其他相關協(xié)議；
13) 授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調整，在與本激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關監(jiān)管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監(jiān)管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準。
?。?）提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
?。?）提請公司股東大會為本激勵計劃的實施，授權董事會委任獨立財務顧問、收款銀行、會計師事務所、律師事務所、證券公司等中介機構。
?。?）授權董事會辦理實施本次限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外。
?。?）提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本激勵計劃有效期一致。
上述授權事項中，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（八）審議通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
錦泓時裝集團股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團 公告編號：2023-010
轉債代碼：113527 轉債簡稱：維格轉債
錦泓時裝集團股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第九次會議決議
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
錦泓時裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第九次會議于2023年2月23日（星期四）在南京市茶亭東街240號公司大會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2023年2月15日通過郵件的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
會議由監(jiān)事會主席祁冬君女士主持。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對議案進行審議并做出如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過了《關于變更回購股份使用比例的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司關于變更回購股份使用比例的公告》（公告編號：2023-011）。
（二）審議通過《關于〈錦泓集團第二期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》
監(jiān)事祁冬君、李麗姝、趙穎均是本員工持股計劃的參與人，為關聯(lián)監(jiān)事，在審議本議案時應回避表決。關聯(lián)監(jiān)事回避表決后，監(jiān)事會無法形成決議，本議案直接提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃（草案》及其摘要。
?。ㄈ徸h通過《關于〈錦泓集團第二期員工持股計劃管理辦法〉的議案》
監(jiān)事祁冬君、李麗姝、趙穎均是本員工持股計劃的參與人，為關聯(lián)監(jiān)事，在審議本議案時應回避表決。關聯(lián)監(jiān)事回避表決后，監(jiān)事會無法形成決議，本議案直接提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》
?。ㄋ模徸h通過《關于〈錦泓集團2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
本議案需提交公司股東大會審議。
?。ㄎ澹徸h通過《關于〈錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
本議案需提交公司股東大會審議。
?。徸h通過《關于核實〈錦泓集團2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》
經核查，監(jiān)事會認為：列入本激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員具備《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本激勵計劃首次授予激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會前，通過公司網站或其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權激勵計劃前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》
特此公告。
錦泓時裝集團股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月24日
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