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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江美大實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議定于2023年3月6日召開2023年第一次臨時股東大會，公司已在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-013）。經(jīng)事后核查發(fā)現(xiàn)，會議通知附件二：《授權委托書》的提案表格格式有誤，現(xiàn)給予更正。

　　更正前：

　　更正后：

　　除上述更正內容外，其他內容不變，由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。同時為確保股東充分了解本次股東大會的有關信息和內容，現(xiàn)提示性公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月6日（星期一）14:00；

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年3月6日（星期一），其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月6日9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為：2023年3月6日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：

　?。?）本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　?。?）公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網(wǎng)絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、會議的股權登記日：2023年2月27日（星期一）

　　7、出席對象：

　?。?）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點：公司會議室（浙江省海寧市袁花鎮(zhèn)談橋81號）。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　2、披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司于2023年2月13日公司召開的第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。具體內容詳見公司于刊登在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　3、特別強調事項

　?。?）議案1.00、2.00、3.00均采取累積投票制進行逐項表決，應選舉非獨立董事6人，獨立董事3人，股東代表監(jiān)事2人，其中獨立董事、非獨立董事、股東代表監(jiān)事的表決分別進行。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需報經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

　　（2）議案4.00為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　?。?）本次大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。

　　三、會議登記事項

　　1、登記時間：2023年3月1日（星期三）（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。

　　2、登記方式：

　　（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記； 委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（見附件二）、委托人的證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　　（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（見附件二）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　?。?）采用信函或傳真的方式登記（見附件三）。傳真或信函在 2023 年3月1日下午 16:00 前送達或傳真至公司董事會辦公室，并撥打公司董事會辦公室電話進行確認。傳真或信函以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。

　　3、登記地點：浙江省海寧市袁花鎮(zhèn)談橋81號，公司董事會辦公室。

　　4、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：徐 紅

　　聯(lián)系電話：86-573-87813679，86-573-87812298

　　聯(lián)系傳真：86-573-87816199

　　郵箱地址：meida@meida.com

　　聯(lián)系地址：浙江省海寧市袁花鎮(zhèn)談橋81號（海寧東西大道60km處）

　　郵政編碼：314416

　　5、參會人員的食宿及交通費用自理。

　　6、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證、證券賬戶卡、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　7、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作規(guī)程

　　本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第十四次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江美大實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票程序：

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362677，投票簡稱：美大投票；

　　2、填報表決意見：

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?。ǎ保┻x舉6名非獨立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為6人），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×6，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。ǎ玻┻x舉3名獨立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為3人），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉2名股東代表監(jiān)事（如提案3.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為2人），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過 其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　1、投票時間：2023年3月6日9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序：

　　1、投票時間：2023年3月6日9:15一15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書” 或 “深交所投資者服務密碼 ”。 具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱；

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn

　　在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授 權 委 托 書

　　致：浙江美大實業(yè)股份有限公司

　　茲授權委托___________先生/女士代表本人/本單位出席浙江美大實業(yè)股份有限公司于2023年3月6日召開的2023年第一次臨時股東大會，并代表本人/本單位依照以下指示對下列議案投票。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

　　會議議案表決意見如下：

　　1、請股東在累積投票議案中填寫票數(shù)；在非累積投票議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；

　　2、委托人未做任何投票指示的，視為受托人可按自己的意愿表決。

　　3、本委托書可自行打印，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個人的，應簽名或蓋章；委托人為法人的，應加蓋法人公章。

　　委托人名稱（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼： 委托人持股性質：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人股東賬戶號碼：

　　被委托人身份號碼：

　　被委托人簽字：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件三：

　　浙江美大實業(yè)股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

　　1、請用正楷書寫中文全名。個人股東，請附上身份證復印件和證券賬戶卡、持股憑證復印件； 法人股東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照復印件、券賬戶卡、持股憑證復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

　　2、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權委托書》(見附件二)。

　　3、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于 2023年3月1日下午 16:00

　　之前以郵寄、傳真方式送達公司，不接受電話登記。

　　4、上述參會股東登記表復印件或按以上格式自制均有效。

　　個人股東簽署：

　　法人股東蓋章：

　　日期： 年 月 日