本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年2月23日
（二）股東大會召開的地點：上海自由貿(mào)易試驗區(qū)蔡倫路1690號第4幢5樓會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長HUI WANG主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于收購股權(quán)暨與關(guān)聯(lián)人共同投資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1. 議案 1為普通決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過；
2. 議案 1對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票；
3. ACM RESEARCH, INC.作為上述議案的關(guān)聯(lián)股東，未出席本次股東大會。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所
律師：徐輝，王安榮
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司董事會
2023年2月24日
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