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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以新風(fēng)光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“新風(fēng)光”） 2022年年度的定期報告為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　單位：人民幣萬元

　　注：1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

　　2.以上財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計，最終結(jié)果以公司2022年年度報告為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)若有尾差，為四舍五入所致。

　　二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明

　?。ㄒ唬﹫蟾嫫诘慕?jīng)營情況、財務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素：

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入129,741.52萬元，同比增長 37.61%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤12,454.50萬元，同比增長7.29%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤10,825.40萬元，同比增長16.16%；基本每股收益0.89元，同比降低1.11%。

　　報告期末，公司總資產(chǎn)239,651.71萬元，同比增長32.75%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益114,046.00萬元，同比增長7.12%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn) 8.15元，同比增長7.12%。

　　影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素：

　　報告期內(nèi)，受益于傳統(tǒng)工業(yè)節(jié)能減排、新能源領(lǐng)域等相關(guān)政策的支持以及用戶對電能質(zhì)量要求的提高，高壓SVG產(chǎn)品下游客戶市場需求旺盛，公司在光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電領(lǐng)域以及電力、冶金、礦業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)持續(xù)加大市場開發(fā)力度，SVG產(chǎn)品收入實現(xiàn)了快速增長。目前，“新能源+儲能”成為新能源行業(yè)重要發(fā)展模式，國內(nèi)多個省市也出臺了新能源配置儲能文件，對風(fēng)電光伏配儲提出明確要求。在政策的支持下，國內(nèi)新能源電站儲能、獨立儲能快速增長。公司以儲能PCS產(chǎn)品及系統(tǒng)集成為切入點進軍儲能市場，全面參與到發(fā)電側(cè)儲能、用戶側(cè)儲能等領(lǐng)域，儲能產(chǎn)品收入實現(xiàn)了快速放量增長。

　　報告期內(nèi)，公司緊緊圍繞發(fā)展戰(zhàn)略和年度目標(biāo)，加強產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理效率，加大內(nèi)外部市場開發(fā)力度，保持主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)了營業(yè)收入、營業(yè)利潤等經(jīng)營指標(biāo)的增長。

　?。ǘ┥媳碇杏嘘P(guān)項目增減變動幅度達30%以上的主要原因說明：

　　2022年度營業(yè)總收入同比增長37.61%，主要系報告期內(nèi)公司儲能產(chǎn)品、電能質(zhì)量監(jiān)測與治理類產(chǎn)品收入較上年同期增長所致；報告期末，公司總資產(chǎn)同比增長32.75%，主要系報告期內(nèi)營業(yè)收入和在手訂單增加，應(yīng)收賬款及存貨等相應(yīng)增加所致。

　　三、風(fēng)險提示

　　本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計后的2022年年度報告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　新風(fēng)光電子科技股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：688663 證券簡稱：新風(fēng)光 公告編號：2023-011

　　新風(fēng)光電子科技股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2023年2月23日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：山東省汶上縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金成路中段路北新風(fēng)光電子科技股份有限公司辦公樓二樓會議中心亞洲廳

　?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事長何洪臣先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》及《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、 董事會秘書候磊先生出席本次會議，其他高級管理人員列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于變更部分募投項目實施地點、實施方式和調(diào)整募投項目投資明細額的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　（二） 涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會議案1對中小投資者單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

　　律師：侯訥敏、商思琪

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　新風(fēng)光電子科技股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　● 報備文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　（三）本所要求的其他文件。