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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形。

　　二、會議通知情況

　　《積成電子股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》已于2023年2月8日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　三、會議召開情況

　　1、現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年2月23日14:30。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市花園路東段188號積成電子股份有限公司215會議室。

　　3、會議召集人：積成電子股份有限公司董事會。

　　4、會議表決方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、網(wǎng)絡(luò)投票時間與日期：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月23日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年2月23日9:15一15:00期間的任意時間。

　　6、現(xiàn)場會議主持人：董事長王良先生。

　　7、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的要求。

　　四、會議出席情況

　　公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員及北京德恒（濟(jì)南）律師事務(wù)所律師列席了本次會議。

　　參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共16人(合計代表24名股東)，代表公司有表決權(quán)股份139,939,164股，占公司股份總數(shù)的27.3423%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.7606%（已剔除截止股權(quán)登記日公司回購賬戶中已回購的股份數(shù)量，以下同）。

　　1、參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表共3人（合計代表11名股東），代表股份57,777,257股, 占公司股份總數(shù)的11.2889%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的11.4616%；

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共13人，代表公司有表決權(quán)股份82,161,907股，占公司股份總數(shù)的16.0534%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.2990%；

　　3、參加投票的中小投資者（除單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份及董事、監(jiān)事、高管以外的股東）共17人，代表公司有表決權(quán)股份25,279,466股,占公司股份總數(shù)的4.9393%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.0148%。

　　五、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了記名投票表決，表決情況如下：

　　1、審議通過《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》

　　表決結(jié)果：同意139,909,164股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9786%；反對0股；棄權(quán)30,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0214%。該議案獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計持有 公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意25,249,466股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8813%；反對0股；棄權(quán)30,000股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1187%。

　　2、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意139,909,164股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9786%；反對0股；棄權(quán)30,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0214%。該議案獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　六、律師出具的法律意見書

　　北京德恒（濟(jì)南）律師事務(wù)所律師就本次會議出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　七、備查文件

　　1、積成電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京德恒（濟(jì)南）律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　積成電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月23日

　　證券代碼：002339 證券簡稱：積成電子 公告編號：2023-013

　　積成電子股份有限公司

　　關(guān)于注銷回購股份減少注冊資本

　　暨通知債權(quán)人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月7日召開的第八屆董事會第二次會議和2023年2月23日召開的2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，同意公司將存放于回購專用證券賬戶的全部股份7,712,526股予以注銷，并相應(yīng)減少公司注冊資本。本次回購股份注銷完成后，公司總股本將由511,804,800股減少至504,092,274股，注冊資本將由511,804,800元減少至504,092,274元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月8日和2023年2月24日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自本公告披露之日起四十五日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)證明文件及憑證向公司要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)人可采用現(xiàn)場、郵寄或傳真的方式申報，具體方式如下：

　　1、申報時間：自本公告之日起45日內(nèi)（工作日9:00-11:00,14:00-17:00）；

　　2、申報地點(diǎn)及申報材料送達(dá)地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市花園路東段188號積成電子股份有限公司董事會辦公室

　　3、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：秦高鳳

　　聯(lián)系電話：0531-88061716

　　傳真號碼：0531-88061716

　　郵政編碼：250100

　　4、申報所需材料：

　?。?）公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。

　?。?）債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　?。?）債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　5、其他說明：

　　以郵寄方式申報債權(quán)的，申報日期以寄出郵戳日或快遞公司發(fā)出日為準(zhǔn)；以傳真方式申報債權(quán)的，申報日期以公司傳真收到文件日為準(zhǔn)；寄送文件請注明“申報債權(quán)”字樣。

　　特此公告。

　　積成電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月23日