中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）董事會(huì)于2023年2月8日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年2月23日在北京以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事15名，親自出席董事13名，付萬(wàn)軍副董事長(zhǎng)、張旭光董事由于其他公務(wù)安排，書(shū)面委托林立董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司章程》及《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
會(huì)議由谷澍董事長(zhǎng)主持，審議并通過(guò)了《2023年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算安排》的議案。
議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交本行股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年二月二十三日
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