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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案經(jīng)2022年5月24日召開的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、2022年6月13日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并披露了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　　2022年8月29日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等相關(guān)議案。

　　2023年2月23日，公司召開第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等議案。

　　根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)要求，同時(shí)由于更新募投項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)等情況及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司對(duì)本次發(fā)行A 股股票預(yù)案作出修訂，現(xiàn)對(duì)本次修訂的主要內(nèi)容說明如下：

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼:002170 證券簡(jiǎn)稱:芭田股份 公告編號(hào):23-10

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月23日召開的第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了關(guān)于《向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助》的議案。董事會(huì)為支持控股子公司貴州芭田新能源材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“芭田新能源”)的經(jīng)營與發(fā)展，降低其融資成本，同意擬以自有資金向控股子公司芭田新能源提供不超過人民幣20,000萬元的財(cái)務(wù)資助額度，期限為自2023年2月23日起至2024年6月30日，上述財(cái)務(wù)資助在額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用。

　　上述向控股子公司提供的財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形，且提供財(cái)務(wù)資助的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，上述財(cái)務(wù)資助額度在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

　　1、財(cái)務(wù)資助金額及方式：不超過人民幣20,000萬元，額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用。

　　2、資金用途：支持其主營業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展。

　　3、財(cái)務(wù)資助利率：借款利率參考同期銀行貸款利率以實(shí)際借款合同確定。

　　4、額度使用期限：2023年2月23日-2024年6月30日。

　　以上事項(xiàng)以實(shí)際簽署的財(cái)務(wù)資助協(xié)議為準(zhǔn)，董事會(huì)審議通過后，由經(jīng)營層負(fù)責(zé)開展具體實(shí)施工作。芭田新能源其他股東本次不與公司同步提供財(cái)務(wù)資助。

　　二、接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

　　1、公司名稱：貴州芭田新能源材料有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91522725MA7DL8YT1E

　　3、注冊(cè)資本：人民幣35,000萬元

　　4、法定代表人：吳益輝

　　5、注冊(cè)地址：貴州省黔南州甕安縣銀盞鎮(zhèn)甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

　　6、經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營。電子專用材料制造；電子專用材料銷售；肥料生產(chǎn)；化肥銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售。涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營。

　　7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：貴州芭田新能源材料有限公司為公司持股57.14%的控股子公司，其他股東持股情況為：貴州省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)持股42.86%，本次不與公司同步提供財(cái)務(wù)資助。

　　8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）：（單位：萬元）

　　9、貴州芭田新能源材料有限公司不是失信被執(zhí)行人。

　　10、除本公告披露的財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)外，公司對(duì)貴州芭田新能源材料有限公司無其他財(cái)務(wù)資助。

　　三、對(duì)公司的影響及風(fēng)控措施

　　本次財(cái)務(wù)資助不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。在提供財(cái)務(wù)資助期間，公司將加強(qiáng)對(duì)控股子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)其實(shí)施有效的財(cái)務(wù)、資金管理等風(fēng)險(xiǎn)控制，確保資金安全。

　　四、董事會(huì)意見

　　1、公司本次以自有資金向控股子公司芭田新能源提供財(cái)務(wù)資助，是為了支持其主營業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展，有利于降低其財(cái)務(wù)融資成本，不會(huì)影響公司自身的正常經(jīng)營，符合公司及全體股東的整體利益。2、董事會(huì)對(duì)被資助對(duì)象的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況進(jìn)行了全面評(píng)估，被資助對(duì)象的經(jīng)營情況良好，具備履約能力，且公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效的業(yè)務(wù)、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。因此，公司董事會(huì)認(rèn)為上述財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)，不存在直接或者間接損害上市公司利益的情形。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司本次《關(guān)于公司向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和制度的規(guī)定；公司本次以自有資金向控股子公司芭田新能源提供財(cái)務(wù)資助是為了滿足其經(jīng)營發(fā)展的資金需要，有利于降低融資成本，符合公司和全體股東利益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效的控制，確保公司資金安全，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，同意公司本次向控股子公司芭田新能源提供財(cái)務(wù)資助的事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次向控股子公司芭田新能源提供財(cái)務(wù)資助，有利于保障芭田新能源業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)。公司在提供財(cái)務(wù)資助期間能夠?qū)毓勺庸镜慕?jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控，相關(guān)安排符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公允合理，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，不會(huì)損害公司股東及其他中小股東的利益。公司監(jiān)事會(huì)同意公司關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

　　七、備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002170 證券簡(jiǎn)稱：芭田股份 公告編號(hào)：23-09

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　關(guān)于延長本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)決議及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

　　辦理相關(guān)事宜有效期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案經(jīng)2022年5月24日召開的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、2022年6月13日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并披露了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)上述議案，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜的有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次相關(guān)議案之日起12個(gè)月。

　　鑒于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜有效期即將屆滿，為確保本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的順利推進(jìn)，公司于2023年2月23日召開了第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于延長本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)決議及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜有效期的議案》，公司擬將向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜有效期延長12個(gè)月，即延長至2024年6月12日。除延長上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票的其他內(nèi)容及事項(xiàng)不發(fā)生變化。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　上述議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼:002170 證券簡(jiǎn)稱:芭田股份 公告編號(hào):23-11

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了關(guān)于《提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案，定于2023年3月13日（星期一）召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)提案，現(xiàn)將本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本次會(huì)議召開的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司第八屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023年3月13日（星期一）下午15:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日上午9：15一9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　?、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日上午9：15一2023年3月13日下午15:00時(shí)的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)記名書面投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，股東委托的代理人不必是公司的股東；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、股權(quán)登記日：2023年3月6日（星期一）

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截止2023年3月6日（星期一）下午15:00交易收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親臨股東大會(huì)的股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)園學(xué)府路63號(hào)聯(lián)合總部大廈30樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提案名稱

　　2、以上1-2項(xiàng)內(nèi)容詳見2023年2月24日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）的相關(guān)董事會(huì)決議公告。

　　3、上述議案為特別表決事項(xiàng)，經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的三分之二以上通過。本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式

　　1、法人股東應(yīng)持《股東賬戶卡》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（復(fù)印件）、《法定代表人身份證明書》或《法人代表授權(quán)委托書》及出席人的身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東須持本人身份證、持股憑證、《證券賬戶卡》；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、《授權(quán)委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　4、登記時(shí)間：2023年3月10日上午8:30-12:00、下午14:00-18:00

　　5、登記地點(diǎn)：公司證券法務(wù)部（地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)園學(xué)府路63號(hào)聯(lián)合總部大廈30樓）

　　6、受托人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：

　?。?）個(gè)人股東親自委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書；

　　（2）法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

　?。?）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)；

　?。?）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

　　7、會(huì)議聯(lián)系方式

　　（1）會(huì)議聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)園學(xué)府路63號(hào)聯(lián)合總部大廈30樓

　?。?）會(huì)議聯(lián)系電話：0755-26951598

　?。?）會(huì)議聯(lián)系傳真：0755-26584355

　?。?）聯(lián)系人：曠隆威

　　（5）本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　說明在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“362170”,投票簡(jiǎn)稱為“芭田投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會(huì)議案為非累積投票的議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日下午15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司：

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

　　委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人證券賬戶卡號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　簽署日期：年 月 日

　　股票簡(jiǎn)稱：芭田股份 股票代碼：002170 公告編號(hào)：23-12

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對(duì)象

　　發(fā)行A股股票方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月24日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，2022年6月13日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，并由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜。

　　2022年8月29日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等相關(guān)議案。

　　鑒于中國證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》正式頒布及生效，2023年2月23日，公司召開第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案》等議案，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》對(duì)2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　調(diào)整前：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行方式

　　本次非公開發(fā)行全部采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

　　（三）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式

　　本次非公開發(fā)行的對(duì)象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終具體發(fā)行對(duì)象將在本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)后，由上市公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，上市公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本次非公開發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

　?。ㄋ模┌l(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式

　　本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總量。

　　如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、回購、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或股本變動(dòng)事項(xiàng)的，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價(jià)格將在上市公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，由上市公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購報(bào)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式確定。

　　（五）發(fā)行數(shù)量

　　截至本預(yù)案公告日，上市公司總股本為889,862,627股。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，即不超過266,958,788股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在上市公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，按照相關(guān)規(guī)定，由上市公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。單一投資者（含關(guān)聯(lián)方及一致行動(dòng)人）的認(rèn)購數(shù)量不超過133,479,394股。

　　若在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間，因派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、股票回購注銷等事項(xiàng)及其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應(yīng)調(diào)整。

　?。┠技Y金數(shù)額及用途

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過140,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于投資以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，上市公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。

　?。ㄆ撸┫奘燮诎才?/p>

　　本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行A股股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，上述股份鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及上市公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　在上述股份鎖定期限內(nèi)，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的本次發(fā)行股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。

　?。ò耍┕善鄙鲜械攸c(diǎn)

　　本次非公開發(fā)行的股份將在深圳證券交易所上市。

　　（九）本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　　（十）決議的有效期

　　本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)。

　　調(diào)整后：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行方式

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

　?。ㄈ┌l(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)定及本次發(fā)行預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象均將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購。

　?。ㄋ模┌l(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總量。

　　如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、回購、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或股本變動(dòng)事項(xiàng)的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價(jià)格將在上市公司通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由上市公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購報(bào)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式確定。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量

　　截至本預(yù)案公告日，上市公司總股本為889,862,627股。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，即不超過266,958,788股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照相關(guān)規(guī)定，由上市公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。單一投資者（含關(guān)聯(lián)方及一致行動(dòng)人）的認(rèn)購數(shù)量不超過133,479,394股。

　　若在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間，因派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、股票回購注銷等事項(xiàng)及其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應(yīng)調(diào)整。

　?。┠技Y金數(shù)額及用途

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過140,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于投資以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，上市公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。

　?。ㄆ撸┫奘燮诎才?/p>

　　本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次向特定對(duì)象發(fā)行股票A股股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，上述股份鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及上市公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　在上述股份鎖定期限內(nèi)，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的本次發(fā)行股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。

　?。ò耍┕善鄙鲜械攸c(diǎn)

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股份將在深圳證券交易所上市。

　?。ň牛┍敬蜗蛱囟▽?duì)象發(fā)行股票前滾存未分配利潤的安排

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　?。ㄊQ議的有效期

　　本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)。

　　除上述調(diào)整外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的其他內(nèi)容保持不變。根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》，上述議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　本次調(diào)整后的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案尚需獲得深圳證券交易所審核通過、中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼: 002170 證券簡(jiǎn)稱: 芭田股份 公告編號(hào): 23-05

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2023年2月23日（星期四）在公司本部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式和通訊方式結(jié)合召開。本次會(huì)議的通知于2023年2月20日以電子郵件、微信、電話等方式送達(dá)。本屆監(jiān)事會(huì)共有3名監(jiān)事，應(yīng)參加會(huì)議的監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決議事項(xiàng)如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，公司董事會(huì)對(duì)照全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，編制了《深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告〉的議案》。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，公司相應(yīng)編制了《關(guān)于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修改稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾〉的議案》，及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，公司相應(yīng)編制了《關(guān)于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，公司相應(yīng)編制了《〈關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了《關(guān)于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案。

　　根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，公司相應(yīng)編制了《關(guān)于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過了《關(guān)于延長公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)決議及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜有效期的議案》

　　公司于2022年6月13日召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等議案，決議有效期為自股東大會(huì)審議通過前述議案之日起12個(gè)月，即有效期至2023年6月12日。

　　為確保公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票順利推進(jìn)，公司擬將向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的股東大會(huì)決議及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜有效期自原有效期屆滿之日起延長12個(gè)月，即延長至2024年6月12日。除延長上述有效期外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他內(nèi)容及事項(xiàng)不發(fā)生變化。具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

　　公司為支持控股子公司貴州芭田新能源材料有限公司的經(jīng)營與發(fā)展，降低其融資成本，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司擬以自有資金向控股子公司貴州芭田新能源材料有限公司提供不超過人民幣20,000萬元的財(cái)務(wù)資助，期限為自2023年2月23日起至2024年6月30日，上述財(cái)務(wù)資助在額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　備查文件

　　1、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002170 證券簡(jiǎn)稱：芭田股份 公告編號(hào)：23-04

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年2月23日（星期四）在公司本部V1會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式和通訊方式結(jié)合召開。本次會(huì)議的通知于2023年2月20日以電子郵件、電話、微信等方式送達(dá)。本屆董事會(huì)共有9名董事，應(yīng)參加會(huì)議的董事9名，公司3名監(jiān)事、7名高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議就以下事項(xiàng)決議如下:

　　一、審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，公司董事會(huì)按照全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，編制了《深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

　　《關(guān)于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告〉的議案》。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，公司相應(yīng)編制了《關(guān)于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修改稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾〉的議案》,及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，公司相應(yīng)編制了《關(guān)于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，公司相應(yīng)編制了《〈關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了《關(guān)于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，公司相應(yīng)編制了《關(guān)于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票具體事宜（修訂稿）的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》。

　　根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的制度規(guī)則，擬對(duì)前述議案相關(guān)文字表述進(jìn)行修訂，修訂后的內(nèi)容如下：

　?。?）根據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定及意見，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際情況，制定、調(diào)整和實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于確定或調(diào)整發(fā)行時(shí)間、募集資金金額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；

　　（2）辦理本次發(fā)行的申報(bào)事宜，包括但不限于根據(jù)相關(guān)政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的要求，制作、修改、簽署、呈報(bào)、補(bǔ)充遞交、執(zhí)行和公告與本次發(fā)行、上市有關(guān)的材料，回復(fù)相關(guān)監(jiān)管部門的反饋意見，并按照監(jiān)管要求處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜；

　?。?）決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，以及處理與此相關(guān)的其他事宜；

　?。?）簽署、修改、補(bǔ)充、完成、遞交、執(zhí)行與本次發(fā)行相關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協(xié)議、中介機(jī)構(gòu)聘用協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者簽訂的認(rèn)購協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議、通函、公告及其他披露文件等）；

　?。?）在遵守屆時(shí)適用的中國法律的前提下，如關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的政策規(guī)定或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決且不允許授權(quán)的事項(xiàng)外，根據(jù)有關(guān)規(guī)定、監(jiān)管部門要求（包括對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見）、市場(chǎng)情況和公司經(jīng)營實(shí)際情況，對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行方案或募集資金投向進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜；

　?。?）在本次發(fā)行完成后，依據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本，對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行修改，并報(bào)有關(guān)政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案，辦理工商變更登記事宜；

　?。?）在本次發(fā)行完成后，辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股份登記、托管、限售和上市等相關(guān)事宜；

　?。?）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實(shí)施，或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來不利后果的情形下，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施或提前終止；

　?。?）辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)的其他事宜；

　?。?0）上述第（6）項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)有效，其他各項(xiàng)授權(quán)的有效期為 12 個(gè)月，自股東大會(huì)審議通過本議案之日起計(jì)算。若公司已于該有效期內(nèi)取得深交所通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的，則該授權(quán)有效期自動(dòng)延長至本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行完成日。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過了《關(guān)于延長公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)決議及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜有效期的議案》

　　公司于2022年6月13日召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等議案，決議有效期為自股東大會(huì)審議通過前述議案之日起12個(gè)月，即有效期至2023年6月12日。

　　為確保公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票順利推進(jìn)，公司擬將向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的股東大會(huì)決議及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜有效期自原有效期屆滿之日起延長12個(gè)月，即延長至2024年6月12日。除延長上述有效期外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他內(nèi)容及事項(xiàng)不發(fā)生變化。

　　《關(guān)于延長公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)決議及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜有效期的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　八、審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

　　公司為支持控股子公司貴州芭田新能源材料有限公司的經(jīng)營與發(fā)展，降低其融資成本，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司擬以自有資金向控股子公司貴州芭田新能源材料有限公司提供不超過人民幣20,000萬元的財(cái)務(wù)資助，期限為自2023年2月23日起至2024年6月30日，上述財(cái)務(wù)資助在額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用。貴州芭田新能源材料有限公司可根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)度分期借款，借款利率以同期銀行貸款利率確定，借款利息自貴州芭田新能源材料有限公司實(shí)際收到每筆借款之日起算。上述向控股子公司提供的財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形，且提供財(cái)務(wù)資助的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，上述財(cái)務(wù)資助額度在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　九、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　股東大會(huì)召開時(shí)間擬定為2023年3月13日（星期一）下午3:00，審議上述需股東大會(huì)審議的議案。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見2023年2月24日《巨潮資訊網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　報(bào)備文件

　　1、第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日