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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關規(guī)定，經江西贛能股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023年第一次臨時董事會審議通過，公司定于2023年2月28日（星期二）召開公司2023年第二次臨時股東大會，公司已于2023年2月11日在《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西贛能股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（2023-11）。

　　根據相關規(guī)定，公司現就本次股東大會相關事項發(fā)布提示性公告，提醒公司股東參加本次股東大會并行使表決權，具體事項如下：

　　一、會議基本情況

　?。ㄒ唬h名稱：2023年第二次臨時股東大會。

　　（二）召集人：公司董事會。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會的召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

　　（四）會議時間：

　　現場會議時間：2023年2月28日（星期二）14:00開始。

　　網絡投票時間：

　　1、通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間：2023年2月28日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間：2023年2月28日9:15-15:00期間的任意時間。

　?。ㄎ澹┱匍_方式：

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

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　　本次股東大會的股權登記日為2023年2月23日（星期四）。

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　　1、于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　?。ò耍┈F場會議地點：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號公司辦公樓二號會議室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┕蓶|大會議案對應“議案編碼”一覽表

　　（二）提案內容

　　上述議案經2023年2月10日公司2023年第一次臨時董事會、公司2023年第一次臨時監(jiān)事會審議通過，詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關公告。

　　（三）其他說明

　　1、上述議案為普通表決事項，應當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；

　　2、上述議案屬于《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。

　　三、會議登記方式

　?。ㄒ唬┈F場登記時間：2023年2月27日9:30-17:00。

　?。ǘ┈F場登記地點：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號公司辦公樓證券管理部。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

　　2、委托代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件2）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

　　3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

　　4、由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

　　5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請于2023年2月27日17:00前將出席股東大會的書面確認回復（見附件3）連同所需登記文件以傳真或其它方式送達至本公司證券管理部。

　　四、網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件1）。

　　五、其它事項

　　（一）會議聯系方式：

　　聯系人：李潔

　　電話：0791-88106200

　　聯系人：尹思悅

　　電話：0791-88109899

　　傳真：0791-88106119

　?。ǘh費用：與會股東交通、食宿等費用自理。

　　六、授權委托書、出席股東大會的確認回執(zhí)見附件。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┕?023年第一次臨時董事會會議決議。

　　江西贛能股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀贝a和投票簡稱

　　1、投票代碼：360899

　　2、投票簡稱：“贛能投票”

　?。ǘ┨顖蟊頉Q意見

　　1、第1項議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　2、本次股東大會不設總議案，具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　（一）投票時間：2023年2月28日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

　　互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年2月28日上午9:15，結束時間為2023年2月28日下午3:00。

　　股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席2023年2月28日召開的江西贛能股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本單位（個人）依照以下指示就股東大會通知所列決議案行使表決權，如無作出指示，則由本單位（個人）的代表酌情決定投票。

　　委托人股東賬號： 持股數： 股

　　委托人姓名（法人股東名稱）：

　　委托人聯系電話：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人姓名： 受托人聯系電話：

　　受托人身份證號碼： 委托期限：

　　委托人對股東大會各項提案表決意見如下：

　　請對“同意”、“反對”、“棄權”三項意見欄中的一項發(fā)表意見，并在相應的空格內打“√”，三項委托意見欄均無“√”符號或出現兩個以上“√”符號的委托意見均為無效。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：2023年 月 日

　　1、請?zhí)钌弦阅x登記與本授權委托書有關的股份數目。

　　2、本授權表決委托書的每項更改，需由委托人簽字或蓋章確認。

　　3、本授權表決委托書須由公司股東或公司股東正式書面授權的人士簽署。如委托股東為一公司或機構，則授權表決委托書必須加蓋公章或機構印章。

　　4、本授權表決委托書連同通知中要求的其它文件，最遲須于2023年2月27日17時前傳真或送達至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號公司辦公樓證券管理部。

　　5、股東代理人代表股東出席股東大會時應出示已填妥及簽署的本授權表決委托書、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關文件。

　　6、本授權委托書之復印及重新打印件均有效。

　　附件3：

　　出席股東大會的確認回執(zhí)

　　致江西贛能股份有限公司：

　　本人：

　　證券帳戶卡號碼：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　本人為江西贛能股份有限公司 股A股股份的注冊持有人，茲確認，本人愿意（或由委托代理人代為）出席于2023年2月28日舉行的公司2023年第二次臨時股東大會。

　　股東簽名：

　?。ㄉw章）

　　2023年 月 日

　　附注：

　　1、請?zhí)钌弦阅x登記的股份數目。

　　2、此回執(zhí)在填妥及簽署后須于2023年2月27日17:00之前傳真或送達至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號江西贛能股份有限公司證券管理部?，F場登記無須填寫本回執(zhí)。